廣招股東私籌2000萬(wàn)建銀行 福建首例擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案破獲
閩南網(wǎng)9月26日訊 大肆宣稱要籌資60億美元建“臺(tái)灣金門銀行”，還沒(méi)向廈門市銀監(jiān)局遞交申請(qǐng)材料，也沒(méi)有獲得有關(guān)部門審批，就已在各地招納“股東”，籌集投資款2000萬(wàn)元人民幣。
何某花費(fèi)心思設(shè)計(jì)的銀行官網(wǎng)截圖
昨日，廈門警方對(duì)外通報(bào)，破獲省公安廳掛牌督辦的我省首例擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案，抓獲犯罪嫌疑人何某，挽回經(jīng)濟(jì)損失1500萬(wàn)余元。
今年3月，因擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案，何某已被廈門中級(jí)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月。
2014年3月11日，思明公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)海西汽配城一辦公樓外，掛有“臺(tái)灣金門銀行籌備委員會(huì)”招牌，立即將該情況上報(bào)。
廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與廈門市銀監(jiān)局聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)他們并未向銀監(jiān)局提交申請(qǐng)材料，警方初步認(rèn)定，這是一個(gè)非法金融機(jī)構(gòu)，并立案?jìng)刹?，?014年3月13日，抓獲犯罪嫌疑人何某（男，河南鄭州人，47歲）。
經(jīng)查，何某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，就對(duì)外宣稱要籌資60億美元建“臺(tái)灣金門銀行”，并承諾以每50萬(wàn)元可獲得0.1%股份的條件，在四川、廣東等地招納“股東”，募集投資款共計(jì)人民幣2000萬(wàn)元。
為了最大限度地挽回群眾的經(jīng)濟(jì)損失，民警重點(diǎn)圍繞何某的資產(chǎn)情況展開(kāi)調(diào)查，并在其個(gè)人銀行賬戶中，發(fā)現(xiàn)了1580萬(wàn)余元的資產(chǎn)，辦案民警第一時(shí)間趕赴深圳、鄭州等地，凍結(jié)涉案資金。
據(jù)了解，何某此前曾是財(cái)經(jīng)系統(tǒng)的公職人員，之后下海從商，在河南開(kāi)設(shè)咨詢公司。而2013年9月開(kāi)始，就在廈門大肆宣稱要籌建“臺(tái)灣金門銀行”，何某自命為“行長(zhǎng)”、“秘書(shū)長(zhǎng)”，還花費(fèi)心思設(shè)官網(wǎng)、企業(yè)LOGO，甚至將廣州、廈門的公司內(nèi)部裝修及員工服裝都設(shè)計(jì)成統(tǒng)一風(fēng)格。
廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警楊銀峰提醒，申請(qǐng)?jiān)O(shè)立金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)先申請(qǐng)籌建。（海都記者 許茵茵 通訊員 廈公宣）
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