懲戒買賣賬戶泉州5265人被限制部分銀行業(yè)務(wù)

來源:泉州晚報 2020-11-25 09:40 http://www.ghqlgyb.cn/

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買賣銀行賬戶南安402人被懲戒

　　本報訊（記者黃耿煌陳靈通訊員尤慷臨）24日，南安市公安局通報，對402名買賣銀行賬戶人員實施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，有關(guān)機(jī)構(gòu)不得為其新開立賬戶的懲戒措施。

　　南安市反詐騙中心相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這是縱深推進(jìn)“斷卡”行動，堅持嚴(yán)厲打擊、綜合治理的一大舉措。具體懲戒措施有信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分四大類。其中，限制業(yè)務(wù)將被公示的402人5年內(nèi)暫停相關(guān)單位和個人銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)。也就是說，相關(guān)單位和個人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款、不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購物，不能通過購物網(wǎng)站快捷支付，不能注冊支付寶賬戶、不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款。另外，在嚴(yán)管賬戶方面，銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為這402人新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。

　　非法買賣個人銀行賬戶和企業(yè)對公賬戶，除受到上述懲戒外，還可能涉嫌《中華人民共和國刑法》規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，甚至構(gòu)成詐騙罪，可能給個人帶來牢獄之災(zāi)。

　　警方提醒：買賣、出借對公賬戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為，會記錄到個人征信報告，影響貸款、辦理支付業(yè)務(wù)，還可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具，保護(hù)好登錄賬號和密碼等個人信息，對于廢棄不用的銀行卡應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)，并將卡片磁條毀損，不隨意丟棄。

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責(zé)任編輯：凌芹莉