只剩178元最窮上市公司*ST華澤增選董事會董事候選人
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
獨立董事之獨立意見
根據(jù)《公司法》 、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》 、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，我們作為成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本著謹(jǐn)慎的原則，基于獨立判斷的立場 ，現(xiàn)就公司第九屆董事會第十八次會議審議的《關(guān)于增補岳林先生為公司第九屆董事會董事的議案》、《關(guān)于增補徐景山先生為公司第九屆董事會董事的議案》發(fā)表獨立意見如下：
1、董事會提名岳林先生、徐景山先生為公司第九屆董事會董事候選人，是
在基本了解其教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上作出的，決策程序符合《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，該次提名合法、有效。
2、經(jīng)審閱董事候選人岳林先生、徐景山先生履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未發(fā)現(xiàn)有《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，岳林先生、徐景山先生的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事的提名及程序規(guī)范，我們認(rèn)為其具備擔(dān)任公司董事的資格和能力。
綜上，作為公司獨立董事，我們同意提名岳林先生、徐景山先生為公司董事候選人，同意將該議案提交股東大會審議。
獨立董事： 王滿倉 李秉祥 張 瑩
二〇一八年一月十六日
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