興業(yè)銀行龍巖長(zhǎng)汀支行成功堵截—起冒名開(kāi)戶案件
近日，一名年輕男子來(lái)到興業(yè)銀行龍巖長(zhǎng)汀支行開(kāi)戶，將身份證遞給大堂經(jīng)理，要求辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理按照工作流程在審核身份證件時(shí)發(fā)現(xiàn)照片與本人面貌存在差異，故提高警惕，詢問(wèn)客戶是否為本人身份證，客戶回復(fù)“是本人”，大堂經(jīng)理將客戶引至支行會(huì)計(jì)主管處再次核對(duì)，經(jīng)會(huì)計(jì)主管核對(duì)仍存在疑義，要求客戶提供佐證?？蛻艏葻o(wú)法提供佐證，也無(wú)法描述身份證件要素。經(jīng)多次詢問(wèn)并告知冒名開(kāi)戶的嚴(yán)重性，客戶謊稱是朋友的身份證件，幫朋友開(kāi)卡。會(huì)計(jì)主管覺(jué)得可疑，立即通知大堂經(jīng)理向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。同時(shí)主管將客戶居民身份證交由前臺(tái)柜員通過(guò)居民身份證二代鑒別儀核查，鑒別結(jié)果顯示公民身份號(hào)碼存在，但與姓名不匹配。幾分鐘后，三名警察來(lái)到營(yíng)業(yè)廳對(duì)客戶進(jìn)行詢問(wèn)，客戶一開(kāi)始表示身份證為其拾到的，后續(xù)詢問(wèn)客戶低頭并未一一作答，故警察將客戶及身份證帶走進(jìn)一步調(diào)查。
興業(yè)銀行龍巖分行加大防詐騙的宣傳、教育和培訓(xùn)，各機(jī)構(gòu)利用晨會(huì)、周例會(huì)、專題培訓(xùn)等方式，組織柜面員工學(xué)習(xí)詐騙案例、詐騙風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)，一線員工、保安等人員的警惕性和責(zé)任感不斷增強(qiáng)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工在平時(shí)的工作中認(rèn)真履行客戶身份識(shí)別法定職責(zé)，把好開(kāi)戶準(zhǔn)人第一道關(guān)卡，扎實(shí)有效地做好防范詐騙案件的工作;長(zhǎng)汀支行本次成功堵截了冒名開(kāi)卡案件，從源頭上堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞，有效防止了電信詐騙案件的發(fā)生，維護(hù)了客戶利益，提升了該行的形象。
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