興業(yè)銀行龍巖長汀支行成功堵截—起冒名開戶案件
近日，一名年輕男子來到興業(yè)銀行龍巖長汀支行開戶，將身份證遞給大堂經(jīng)理，要求辦理開卡業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理按照工作流程在審核身份證件時發(fā)現(xiàn)照片與本人面貌存在差異，故提高警惕，詢問客戶是否為本人身份證，客戶回復(fù)“是本人”，大堂經(jīng)理將客戶引至支行會計主管處再次核對，經(jīng)會計主管核對仍存在疑義，要求客戶提供佐證?？蛻艏葻o法提供佐證，也無法描述身份證件要素。經(jīng)多次詢問并告知冒名開戶的嚴重性，客戶謊稱是朋友的身份證件，幫朋友開卡。會計主管覺得可疑，立即通知大堂經(jīng)理向公安機關(guān)報警。同時主管將客戶居民身份證交由前臺柜員通過居民身份證二代鑒別儀核查，鑒別結(jié)果顯示公民身份號碼存在，但與姓名不匹配。幾分鐘后，三名警察來到營業(yè)廳對客戶進行詢問，客戶一開始表示身份證為其拾到的，后續(xù)詢問客戶低頭并未一一作答，故警察將客戶及身份證帶走進一步調(diào)查。
興業(yè)銀行龍巖分行加大防詐騙的宣傳、教育和培訓(xùn)，各機構(gòu)利用晨會、周例會、專題培訓(xùn)等方式，組織柜面員工學(xué)習(xí)詐騙案例、詐騙風(fēng)險防范知識，一線員工、保安等人員的警惕性和責(zé)任感不斷增強，營業(yè)網(wǎng)點員工在平時的工作中認真履行客戶身份識別法定職責(zé)，把好開戶準人第一道關(guān)卡，扎實有效地做好防范詐騙案件的工作;長汀支行本次成功堵截了冒名開卡案件，從源頭上堵塞風(fēng)險漏洞，有效防止了電信詐騙案件的發(fā)生，維護了客戶利益，提升了該行的形象。
責(zé)任編輯：黃柳君
- 相關(guān)閱讀:
-
龍巖市五屆人大常委會第四次會議舉行第二次全體會議2017-09-27龍巖:文明花正艷——成風(fēng)化人潤心田2017-09-27龍巖加快中心城市建設(shè) 目前道路總長達356.81公里2017-09-26
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 六部門聯(lián)合部署開展第四次青少年版權(quán)保護季行動
2025-08-21 17:58 - 2025年7月貴州省查處群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題1951起
2025-08-21 17:51 - 貴州省人民政府關(guān)于向彪等任免職的通知
2025-08-21 17:50 - 商務(wù)部：今年前7個月農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長6.4%
2025-08-21 17:33 - 黑龍江省人大監(jiān)察和司法委員會原副主任委員隋連友嚴重
2025-08-21 17:32 - 檢察機關(guān)依法分別對王秉清、夏柱兵、劉健提起公訴
2025-08-21 16:19 - 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署秋糧作物中后期重大病蟲害防控工作
2025-08-21 16:18
- 六部門聯(lián)合部署開展第四次青少年版權(quán)保護季行動
- 猜你喜歡:
-
中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明2025-08-12朝鮮國防相譴責(zé)美韓將舉行“乙支自由之盾”軍演2025-08-11
-
評論(興業(yè)銀行龍巖長汀支行成功堵截—起冒名開戶案件 )已有0條評論