騙子詐騙415萬轉(zhuǎn)向36張銀行卡 警銀聯(lián)手凍結(jié)詐騙款
閩南網(wǎng)9月1日訊 “老板”微信發(fā)話“轉(zhuǎn)賬200萬！”，從事財務(wù)工作多年的李女士，經(jīng)手上百萬元的巨款，已經(jīng)不是一次兩次了，可昨日上午，這200萬，卻讓她經(jīng)歷了兩個半小時的驚心動魄。
這次，李女士遇到的騙子，相當(dāng)狡猾，他將到手的贓款，分別匯入不同銀行的36張銀行卡中。昨天，廈門市反詐騙中心民警與銀行聯(lián)手對涉案銀行賬號進(jìn)行封堵，成功凍結(jié)36個涉案賬戶，共凍結(jié)金額415萬元。這也是自8月12日廈門市反詐騙中心成立以來，警銀聯(lián)手緊急止付金額最大的一起。
李女士在廈門一貿(mào)易公司上班，昨日凌晨，一名陌生人突然申請加她為微信好友。一看頭像，是公司的大老板，且微信簽名也是公司的介紹。李女士想，應(yīng)該是人在國外的老板，為了工作方便，才通過微信聯(lián)系。
當(dāng)天上午9點，“老板”就在微信里發(fā)話了，“轉(zhuǎn)200萬到這個農(nóng)行賬號”。此前，老板也曾通過QQ、微信讓李女士轉(zhuǎn)賬，李女士并沒有懷疑，立刻到興業(yè)銀行，將200萬元轉(zhuǎn)入“老板”提供的農(nóng)行賬號。
可才匯去不過10分鐘，“老板”又在微信喊她轉(zhuǎn)賬。“問我賬戶里還有多少錢，讓我有多少轉(zhuǎn)多少。”李女士說，這時她才覺得不對勁，“老板”不僅不說原因，且當(dāng)李女士提出疑問時，“老板”再也不回復(fù)了。驚覺被騙的李女士立即報警。
昨天上午10點34分，廈門市反詐騙中心接警后，立即從李女士手中獲取了相關(guān)的嫌疑人銀行賬號信息并聯(lián)合銀行進(jìn)行緊急止付。3分鐘后，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人將騙取的200萬元，分別匯入外地一家工行和農(nóng)行賬號各100萬元。又將工行卡中100萬元贓款，又分別匯入旗下5張不同的工行卡。而另一張農(nóng)行卡中的贓款，則細(xì)碎化地各以4萬~5萬元不等的額度，匯入旗下20張銀行卡中，而在警方調(diào)查期間，這些涉案銀行卡仍不停地有資金進(jìn)出，并一層層地往不同的銀行卡進(jìn)行匯款。
廈門市反詐騙中心民警與銀行聯(lián)手對涉案銀行賬號進(jìn)行封堵，昨天11點05分，第一筆30萬元的贓款被成功止付。截至19時，反詐騙中心緊急對36個涉案賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，共成功凍結(jié)賬戶內(nèi)資金415萬元。
經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這36個銀行賬戶內(nèi)的415萬元，還涉及多起其他詐騙案件，目前，廈門警方已成立專案組進(jìn)行偵查。（海都記者 許茵茵 通訊員 廈公宣）
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