閩南網(wǎng)7月15日訊 大量購進(jìn)銀潤投資股票，短短10天賺取1600萬元，集美大學(xué)原教師林平忠因此被很多人視為“股神”。可這背后，卻牽出一起內(nèi)幕交易案件。

　　原來，廈門銀潤投資和贛州晨光稀土兩家公司醞釀資產(chǎn)重組，他的學(xué)生陳躍洪在參與此事的財務(wù)顧問公司任職，將內(nèi)幕消息泄露給他。重組和稀土概念都是股市大熱門，他嗅到有利可圖。為了規(guī)避監(jiān)管，他動員10多個親友為他開戶或借給他股票賬戶，還修改了所有的電腦數(shù)據(jù)?？蛇@一切，在證監(jiān)會的大數(shù)據(jù)分析面前無所遁形。

　　前日，廈門市檢察院官方微信發(fā)布消息稱，日前以涉嫌泄露內(nèi)幕信息犯罪，對林平忠及其學(xué)生陳躍洪提起公訴。

　　【內(nèi)幕交易】 異常賬戶均與重組雙方內(nèi)部人員無關(guān)

　　2013年，廈門銀潤投資和贛州晨光稀土兩家公司醞釀資產(chǎn)重組。當(dāng)年3月25日，銀潤投資開始停牌。由于重組和稀土概念都是股市上的大熱門，復(fù)牌之后，銀潤投資連續(xù)10個交易日漲停，股價從9元多飆升至將近25元。深圳證券交易所監(jiān)測到，一些賬戶在停牌前大量買入銀潤投資股票，存在明顯異常，有內(nèi)幕交易的嫌疑。深交所立刻上報證監(jiān)會，稽查人員展開排查。

　　稽查人員調(diào)取了所有高級管理人員的通話記錄、賬戶信息等，一一對比。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些賬戶并不屬于重組雙方的內(nèi)部人員。也就是說，知曉重組計劃并進(jìn)行內(nèi)幕交易的另有其人。

　　【蛛絲尋蹤】 林平忠被調(diào)查 稱自己能力強(qiáng)

　　隨著調(diào)查深入，一個叫林平忠的人浮出水面。當(dāng)證監(jiān)會稽查人員找到他時，他辯稱，自己從業(yè)多年，對股票很有研究，尤其對那些有重組概念的公司，更是十分感興趣，提前買入完全是因?yàn)閭€人能力強(qiáng)，并沒有內(nèi)幕交易行為。

　　可稽查人員認(rèn)為，如果是研究出來的，不會這么大金額地買，“他是融資買來的，不是說賬戶上有多少錢買多少錢，而是利用親戚的賬戶去融資，一般研究出來的，不會冒這么大風(fēng)險。”

　　數(shù)據(jù)顯示，林平忠當(dāng)時不僅全倉買入銀潤投資，而且還利用融資手段借了一大筆錢，就是為了放大杠桿，增加收益，可見他對這只股票的篤定。另外，林平忠的一個學(xué)生曾通知別人買，說馬上就停牌。如果是研究出來，不可能會知道停牌，這說明林平忠知悉內(nèi)幕信息。

　　賬戶分散隱蔽 瞞不過大數(shù)據(jù)

　　2013年下半年，證監(jiān)會啟動大數(shù)據(jù)，一些賬戶交易隱蔽性較強(qiáng)、常規(guī)手段難以發(fā)現(xiàn)的內(nèi)幕交易案件線索被挖掘出來。

　　林平忠作為投資學(xué)教師，不僅做過操盤手，還當(dāng)過分析師，因此深諳證券市場的法律法規(guī)。為規(guī)避風(fēng)險，他在進(jìn)行股票操作時十分小心。所有的電腦數(shù)據(jù)全都修改過，連下單的IP都改過。

　　他還動員了10多位親戚朋友，為他開戶或者借給他股票賬戶，目的就是分散注意力。不過，就算反偵查手段再高明，他的行為也沒能逃過“大數(shù)據(jù)”的篩查。

　　稽查人員稱，我國交易所的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)可以直接監(jiān)控到任何一個證券賬戶的資金進(jìn)出和股票買賣情況，交易所會提前根據(jù)內(nèi)幕交易的一些特性，設(shè)置一系列的預(yù)警指標(biāo)，“突然放量或者突然下跌，而且量非常大，數(shù)據(jù)馬上就跳出來，分析你以前有沒有買過，最近有沒有買過。如果你從來沒有買過，今天把所有股票都賣掉去買這一只，就把你列為有點(diǎn)嫌疑了，特別是買了之后就停牌的”。

　　【內(nèi)幕何來】

　　學(xué)生知悉重組 向他泄露消息

　　2013年初，銀潤投資啟動重大資產(chǎn)重組，廈門高能投資咨詢有限公司承擔(dān)財務(wù)顧問的角色，而這家公司的一位投資顧問陳躍洪恰好就是林平忠的學(xué)生。根據(jù)證監(jiān)會辦案人員的表述，陳躍洪跟林平忠的關(guān)系很好，經(jīng)常一起去爬山，聊一些股票的話題。

　　在獲悉銀潤投資的重組內(nèi)幕信息后，按捺不住的陳躍洪泄露給林平忠。而林平忠涉嫌利用其親屬及學(xué)生賬戶非法交易“銀潤投資”股票。10天時間，林平忠的相關(guān)賬戶賬面獲利達(dá)1620萬元。

　　【其人】

　　進(jìn)大學(xué)教書前 是證券分析師

　　昨日，海都記者在集美大學(xué)財經(jīng)學(xué)院官網(wǎng)上看到林平忠的簡介。他生于1968年，是漳州云霄人。他畢業(yè)于廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)系，獲博士學(xué)位，還在南京大學(xué)工商管理專業(yè)從事博士后研究，獲博士后證書。在教書前，他從事過企業(yè)管理、國際貿(mào)易、投資銀行、證券投資、期貨等工作。

　　根據(jù)此前媒體采訪，曾和林平忠一起在證券公司任職的前同事說，2005年前后，林平忠拿到博士學(xué)位，“那時，證券業(yè)也不怎么景氣，所以他選擇到學(xué)校教書”。(每日經(jīng)濟(jì)新聞 央視 海都記者 許茵茵)