涉案20億，凍結(jié)資金4000余萬元

　　煙臺(tái)警方破獲山東首例特大非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人95名

　　30日，齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者從煙臺(tái)市公安局獲悉，經(jīng)過連續(xù)6個(gè)多月線上線下追蹤偵查，煙臺(tái)市公安局成功偵破山東省首例特大非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，有效切斷了境外賭博、私彩等違法網(wǎng)站與境內(nèi)賭客、客戶之間資金流通的通道，沉重打擊了第四方非法支付結(jié)算犯罪的囂張氣焰，也為全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊此類犯罪提供了重要實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。日前，公安部發(fā)來賀電，對(duì)煙臺(tái)“1·26”專案組的成功收網(wǎng)表示祝賀。

　　齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者 閆麗君

　　通訊員 徐忠 宮家鵬

　　開發(fā)運(yùn)營(yíng)“抓蛋”APP

　　為犯罪團(tuán)伙“代收代付”

　　近年來，一些不法分子為牟取非法利益，在境外公開設(shè)立賭博、博彩等網(wǎng)站，并通過網(wǎng)絡(luò)、微信等社交媒體或發(fā)送手機(jī)短信等方式公開宣傳，吸引更多國(guó)內(nèi)客戶參與網(wǎng)絡(luò)賭博、博彩等違法活動(dòng)。由于國(guó)內(nèi)客戶將資金匯到國(guó)外的金額限制，直接通過銀行等金融機(jī)構(gòu)匯到這些違法網(wǎng)站又容易被監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，因此他們便做起了在違法網(wǎng)站和客戶之間搭建資金流通通道的生意，給國(guó)家金融秩序造成極大的破壞。

　　2019年1月，煙臺(tái)市公安局接到公安部轉(zhuǎn)來的一條非法經(jīng)營(yíng)案件線索，從中發(fā)現(xiàn)羅某某等人開發(fā)運(yùn)營(yíng)一款名為“抓蛋”的手機(jī)應(yīng)用軟件，通過招募代理，發(fā)展大量微信、支付寶用戶“兼職”收傭，為賭博網(wǎng)站等犯罪團(tuán)伙提供“代收代付”類的非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額巨大。

　　接到線索后，煙臺(tái)市公安局立即成立了“1·26”專案組。由于此案屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，專案民警充分利用數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)技能，通過資金穿透、網(wǎng)絡(luò)地址穿透、人員關(guān)系穿透等研判方法，僅用一個(gè)月時(shí)間就查清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員組成、作案模式及手段。

　　45名重要涉案人員

　　24小時(shí)全部抓獲

　　4月2日，煙臺(tái)市公安局從全市抽調(diào)200余名警力，對(duì)涉及全國(guó)十余個(gè)省市的45名重要涉案人員展開收網(wǎng)行動(dòng)，僅用24小時(shí)就將涉案的犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人羅某某、宋某某、周某等人在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，違反《中國(guó)人民銀行法》《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律法規(guī)，于2018年10月至2019年4月，先后組織開發(fā)并運(yùn)營(yíng)“抓蛋”“打字練習(xí)”“趣跑”三個(gè)平臺(tái)，與境外30余個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博、私彩等違法網(wǎng)站聯(lián)系，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)接，并根據(jù)違法網(wǎng)站的收款付款指令，為其提供委托收款和付款服務(wù)(即在違法網(wǎng)站與客戶之間建立資金轉(zhuǎn)移通道，完成資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù))。為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，羅某某等人在全國(guó)招募代理，再由代理招募會(huì)員，案發(fā)時(shí)會(huì)員數(shù)已達(dá)上萬人，每個(gè)會(huì)員都注冊(cè)多個(gè)APP和多個(gè)微信號(hào)碼，其非法經(jīng)營(yíng)額累計(jì)在20億元以上，造成國(guó)內(nèi)大量的資金外流，嚴(yán)重破壞了我國(guó)的金融管理秩序，對(duì)社會(huì)危害性巨大。

　　截至目前，“1·26”專案組共打掉非法資金支付平臺(tái)3個(gè)，抓獲并采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人95名，其中已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕24名，取保候?qū)?1名。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案共凍結(jié)涉案賬戶4000多個(gè)，凍結(jié)涉案資金4000余萬元，扣押違法所得1100余萬元，查封房產(chǎn)3套，繳獲銀行卡、電腦、手機(jī)、U盾等涉案物品一宗。該案是山東省偵辦的首例非法利用信息網(wǎng)絡(luò)為跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金結(jié)算的新型犯罪案件，涉及全國(guó)十余個(gè)省、市、自治區(qū)。