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注冊(cè)
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e租寶資金去向成謎疑存在關(guān)聯(lián)交易 融360發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

來(lái)源:新華財(cái)經(jīng) 2015-06-23 17:04 http://www.ghqlgyb.cn/ 海峽都市報(bào)電子版
[摘要]融360發(fā)現(xiàn),除了沒(méi)有第三方資金托管、存在資金池嫌疑、債權(quán)集中度高等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)外,e租寶平臺(tái)上部分標(biāo)的所融到的資金去向是一個(gè)巨大的謎。

多家融資企業(yè)4、5月份集中變更注冊(cè)資金

  除了 “深圳市隆金佳利科技有限公司”在2015年5月8日將注冊(cè)資金從50萬(wàn)變更為3000萬(wàn)之外,還有多家公司在今年4、5月份進(jìn)行了注冊(cè)資本的變更,從幾萬(wàn)、幾十萬(wàn),變更到千萬(wàn)級(jí)別。值得關(guān)注的是,這些公司注冊(cè)資金的變更時(shí)間與在e租寶上發(fā)布融資項(xiàng)目的時(shí)間存在一定程度的吻合,一般都在e租寶融資項(xiàng)目發(fā)布前1個(gè)月時(shí)間內(nèi)進(jìn)行注冊(cè)資本變更。而據(jù)一位P2P公司高管透露,借款企業(yè)注冊(cè)資金大小對(duì)于企業(yè)獲得融資額度有影響,一般來(lái)講注冊(cè)資金越高越有利于獲得更高的授信額度。

圖為深圳市隆金佳利科技有限公司注冊(cè)資金變更信息

  深圳市隆金佳利科技有限公司于2015年5月8日將注冊(cè)資金從50萬(wàn)變更為3000萬(wàn)

  而它在e租寶上融資項(xiàng)目發(fā)布時(shí)間為:2015年6月9日

  青島致一達(dá)工藝品制作有限公司

  法定代表人 杜慶壘

  注冊(cè)資本 2700萬(wàn)元人民幣 成立日期 2013年08月01日

  住所 青島市四方區(qū)舞陽(yáng)路7號(hào)青島科大都市科技園B座214號(hào)

  2015年5月16日,注冊(cè)資金由10萬(wàn)變更為2700萬(wàn)。

  在e租寶上融資項(xiàng)目發(fā)布時(shí)間為:2015年6月10日

e租寶平臺(tái)上關(guān)于該借款企業(yè)的介紹

  該公司已通過(guò)融資租賃機(jī)構(gòu)審核以售后回租方式獲得8000萬(wàn)元授信,融資租賃機(jī)構(gòu)將該筆應(yīng)收賬款通過(guò)e租寶平臺(tái)分A、B、C三期進(jìn)行該債權(quán)轉(zhuǎn)讓,A期2500萬(wàn)元,B期2500萬(wàn)元,C期3000萬(wàn)元。期限12個(gè)月,預(yù)期年化收益率9%,隨時(shí)可贖回,申請(qǐng)贖回后兩日內(nèi)到達(dá)平臺(tái)賬戶(hù)。A、B兩期債權(quán)已轉(zhuǎn)讓完畢。本債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目由融資性擔(dān)保公司提供履約擔(dān)保,保證投資者本息收益;專(zhuān)業(yè)保理公司提供轉(zhuǎn)讓保證,保證投資者資金自由贖回;融資租賃機(jī)構(gòu)提供保證擔(dān)保,承擔(dān)連帶還款責(zé)任。

  福安市紀(jì)興電機(jī)有限公司

  成立日期 2011年3月8日

  法定代表人 張華成

  住所 福建省寧德市福安市坂中工業(yè)區(qū)興達(dá)路231號(hào)

  2015年4月29日,注冊(cè)資本 由3萬(wàn)元人民幣變更為1000萬(wàn)人民幣

  在e租寶上融資項(xiàng)目發(fā)布時(shí)間為:2015年6月9日

e租寶平臺(tái)上關(guān)于該借款企業(yè)的介紹

  該公司已通過(guò)融資租賃機(jī)構(gòu)審核以售后回租方式獲得3000萬(wàn)元授信,融資租賃機(jī)構(gòu)將該筆應(yīng)收賬款通過(guò)e租寶平臺(tái)分一期進(jìn)行該債權(quán)轉(zhuǎn)讓,期限12個(gè)月。預(yù)期年化收益率14.2%,可提前贖回,需要收部分手續(xù)費(fèi)。本債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目由融資性擔(dān)保公司提供履約擔(dān)保,保證投資者本息收益;專(zhuān)業(yè)保理公司提供轉(zhuǎn)讓保證,保證投資者資金自由贖回;融資租賃機(jī)構(gòu)提供保證擔(dān)保,承擔(dān)連帶還款責(zé)任。

  深圳市源泰創(chuàng)益科技有限公司

  法定代表人 張繼康

  成立日期 2014年11月21日

  住所 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道華強(qiáng)北路上步工業(yè)區(qū)102棟西座103-106

  2015年5月11日,注冊(cè)資本由100萬(wàn)變更為2550萬(wàn)

  在e租寶上融資項(xiàng)目發(fā)布時(shí)間為:2015年6月6日

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