近日,浙江寧波余姚警方對外公布:成功摧毀一特大通信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,抓獲64名犯罪嫌疑人。
今年8月,浙江寧波余姚民警在一工業(yè)園區(qū)例行走訪時獲悉,某互聯(lián)網(wǎng)科技公司的線上商城遭遇大量惡意差評,且投訴內(nèi)容幾乎一模一樣,同時,這些差評人還以各種理由拒不退回商品,導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失。

某企業(yè)負(fù)責(zé)人:投訴都說我們價格過高、不合法,等等;一模一樣的很奇怪,而且這些用戶是全國各地的,我們也要有人應(yīng)付他們投訴就很糟心。

民警意識到,這絕非簡單的消費(fèi)糾紛。警方一方面與公司負(fù)責(zé)人深入溝通,梳理所有異常訂單的來龍去脈,另一方面根據(jù)線索,嘗試聯(lián)系“投訴人”。
經(jīng)初步調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)這些“投訴人”并非實(shí)際下單人,而是一個所謂的“債務(wù)優(yōu)化團(tuán)隊(duì)”成員,他們在收取下單人的傭金后,開始對受害企業(yè)展開投訴。這一線索成了案件的突破口,隨后警方展開細(xì)致偵查,發(fā)現(xiàn)這背后藏著一個巨大的犯罪團(tuán)伙。

余姚市公安局姚東偵查隊(duì)副隊(duì)長 鐘豪:這個團(tuán)伙由股東、引流團(tuán)隊(duì)、中介、擼子、債務(wù)優(yōu)化團(tuán)隊(duì)等組成,其中股東提供公民個人信息,引流團(tuán)隊(duì)根據(jù)信息用高額回報去吸引社會閑散人員成為擼子,而擼子就是案件中的實(shí)際下單人。
警方介紹,這條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上,所謂的“股東”作為幕后金主,通過非法渠道購買大量公民個人信息,而“引流團(tuán)隊(duì)”則利用這些信息精準(zhǔn)篩選社會閑散人員,以“輕松獲利”為誘餌,將他們發(fā)展成具體執(zhí)行詐騙任務(wù)的“擼子”,也就是實(shí)際下單人;隨后,“中介”登場,他們指導(dǎo)“擼子”們?nèi)绾卧诟黝愲娚唐脚_和金融平臺上,通過虛構(gòu)網(wǎng)貸、制造虛假購物記錄等方式實(shí)施詐騙,并通過合作渠道將非法所得套現(xiàn)、分贓。

最為關(guān)鍵的一環(huán),是“債務(wù)優(yōu)化團(tuán)隊(duì)”。他們負(fù)責(zé)在詐騙得手后,教唆、協(xié)助“擼子”們利用投訴、申訴乃至失聯(lián)等方式,逃避平臺追責(zé)和債務(wù),企圖讓詐騙行為“安全著陸”。
隨著調(diào)查的深入,警方掌握了大量線索,這個犯罪網(wǎng)絡(luò)的觸角遍布全國,危害極大,僅余姚市就有3家企業(yè)中招,涉案總金額達(dá)1600萬,給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重破壞了公平誠信的網(wǎng)絡(luò)營商環(huán)境。

今年10月,余姚警方分成多組,在江西、黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古、福建、山西等10多個省區(qū),統(tǒng)一行動,共抓捕詐騙犯罪嫌疑人64人。目前,犯罪嫌疑人曾某生等人已被余姚市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,案件仍在進(jìn)一步調(diào)查審理中。