閩南網(wǎng)11月16日訊 問卷調(diào)查、“周年慶”抽獎、中獎短信、買基金匯款……這幾個關(guān)鍵詞拼湊在一起，電信詐騙手段略有“升級”。

　　昨天，廈門思明公安分局通報了這起由公安部督辦的“7·29”涉臺電信詐騙大案。這是以臺灣籍女子田某為首的跨境電信詐騙團伙，58名嫌疑人被抓，從今年6月起至案發(fā)時，作案400多起，涉案300多萬元。

五線人員分飾一角專騙外省人

　　今年7月，廈門思明警方接報其轄區(qū)藏有一涉臺電信詐騙窩點，就聯(lián)合刑偵支隊組成代號“7·29”專案組展開核查。

　　兩個月的偵查后，專案組發(fā)現(xiàn)一伙以臺灣人田某為首的詐騙團伙在廈們設窩點，團伙成員多且分工明晰，共由5線人員組成。

　　實施詐騙時，由一線人員負責冒充銀行調(diào)查人員，打電話套取被害人（以外省為主）的個人信息；

　　二線人員冒充銀行工作人員邀請被害人來廈參加公司周年慶聯(lián)歡活動，并謊稱屆時可參加抽獎；

　　三線人員冒充律師或公證處人員，通知被害人中獎，讓被害人與相關(guān)電話聯(lián)系處理領(lǐng)獎事宜；

　　四線、五線人員則冒充相關(guān)公司或香港荷蘭銀行工作人員，以“領(lǐng)獎須購買基金、保險”等借口誘騙被害人將款轉(zhuǎn)入詐騙賬戶。

　　“問卷調(diào)查也很有技術(shù)含量，會從受害人旅游目的地、旅游次數(shù)、出行工具等方面下手，進而判斷篩選財力雄厚的受害人。”

　　專案組民警稱，相較老套的中獎詐騙短信，該團伙就多了個問卷調(diào)查，為訛錢作鋪墊。其中，讓受害人上當?shù)年P(guān)鍵點在于，制作多個假網(wǎng)站充當門面取信受害人，并謊稱周年慶活動系海外公司贊助，受害人需有海外匯款記錄方能領(lǐng)獎。而一般群眾不會有海外匯款記錄，騙子便以購買基金充當海外匯款記錄為由，誘騙受害人匯款。

人才市場招話務員“苗子”赴臺培訓

　　另外，在今年6月，田某（女，1968年生，臺灣人），伙同臺灣人劉某、熊某、林某，以廣告?zhèn)髅焦镜拿x在廈門人才市場招聘話務員，從中發(fā)掘“好苗子”，將其送往臺灣進行有關(guān)詐騙技巧的進一步培訓；還有專人在臺灣負責網(wǎng)銀操作，一旦被害人將錢款轉(zhuǎn)入詐騙賬戶，立即操作網(wǎng)銀進行多次跨行轉(zhuǎn)賬、分流，并指揮取款“車手”在境外取現(xiàn)。

　　此外，團伙嚴格要求每個成員隱藏真實身份，全部使用化名互相稱呼，統(tǒng)一發(fā)放通訊手機，統(tǒng)一住宿管理。而考慮到團伙成員的穩(wěn)定性，田某等人還刻意安排一男一女搭檔制，讓其發(fā)展成為戀人關(guān)系。

　　而為逃避偵查，該團伙幾乎每周就要更換詐騙窩點、暫住地點及手機卡、上網(wǎng)卡等作案工具；其中最大窩點位于湖里枋湖一家制衣廠，面積達2000平方米。

　　11月7日，在枋湖這制衣廠伏擊3小時后，趁有成員進入時，專案組迅速沖擊進入，并同時沖擊該團伙位于廈門的其他5處窩點，成功抓獲57名犯罪嫌疑人，并到陜西漢中將另一名骨干成員、田某的男友李某（男，1980年生，陜西人）追捕到案。

　　當日，專案組共繳獲電腦3臺、監(jiān)控器1臺、手機77部、SIM卡10張、銀行卡4張及大量記錄公民信息的紙質(zhì)材料、話術(shù)、筆記本等物品。

　　經(jīng)審查，田某曾從事服裝生意，經(jīng)營不善后遂與男友李某及另3名臺灣籍嫌疑人在廈設立窩點從事電信詐騙。

　　目前，案件正在進一步偵辦中。（本網(wǎng)記者 許茵茵 通訊員 陳彩吟 ）