涉案金額高達(dá)上千萬元洛江警方打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙

來源:海峽都市報(bào)閩南版 2021-09-01 10:14 http://www.ghqlgyb.cn/

　　只需提供銀行卡，就能日賺千元？這樣看似誘人的“跑分”網(wǎng)絡(luò)兼職項(xiàng)目，其實(shí)是違法犯罪行為。昨日，泉州洛江警方通報(bào)，在一次“斷卡”行動中，抓獲3名犯罪嫌疑人。該團(tuán)伙涉嫌出租、出售、出借、買賣個人實(shí)名認(rèn)證的銀行卡，并幫助賭博網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)移支付、“跑分”洗白資金，涉案金額高達(dá)上千萬元。

　　今年7月，犯罪嫌疑人李某源無意中在某兼職網(wǎng)站上看到一則收入不菲的工作廣告，心動不已，便準(zhǔn)備大干一場。李某源租了場地、買了二手的電腦與手機(jī)，找來伙伴黃某凱、駱某奎。到了月底，一切準(zhǔn)備就緒，三個人就開始運(yùn)作了。

　　按約定，他們每天通過一款名為“紙某某”的聊天軟件獲取轉(zhuǎn)賬信息，然后利用自己的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。李某源當(dāng)起了“小老板”，黃某凱、駱某奎受雇于他，“生意”紅紅火火，他們每天工作8小時(shí)，黃某凱、駱某奎每人每天底薪300元，如果用自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬，10000元抽成20元。

　　短短一個月，這個“跑分”洗錢團(tuán)伙已累計(jì)幫人轉(zhuǎn)賬1000余萬元，李某源獲利15000余元，黃某凱、駱某奎獲利5000余元。被抓后，有嫌疑人稱，自己并不清楚這份“工作”是否違法，也沒多考慮后果，迷迷糊糊就成為違法犯罪的幫兇。

　　目前，這3名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被洛江公安刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

　　洛江民警解釋，所謂“跑分”就是利用收款碼，或銀行卡轉(zhuǎn)賬為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金。“跑分”平臺打著兼職招聘的旗號，招攬群眾出借自己的支付賬戶，通過搭建平臺網(wǎng)站，以類似網(wǎng)約車“搶單”的模式進(jìn)行運(yùn)作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、淫穢色情等違法犯罪活動進(jìn)行收款，其實(shí)就是洗錢。參與此類“兼職”的，在承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還可能按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（記者黃曉燕通訊員郭根梅）

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