吸納6000名會(huì)員解凍3000億美元？上海破獲9起詐騙案

來(lái)源: 中國(guó)新聞網(wǎng) 2019-05-09 16:27 http://www.ghqlgyb.cn/

　　吸納6000名會(huì)員解凍3000億美元？

　　上海警方破獲“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙9起案值1900余萬(wàn)元

　　潘高峰

　　雖然不像“我，秦始皇，打錢！”那樣簡(jiǎn)單粗暴無(wú)腦，但“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙一直可以輕松得逞，還是讓人驚奇。

　　記者今天上午從上海警方獲悉，近日本市先后破獲此類詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額1900余萬(wàn)元。

　　會(huì)費(fèi)：落入私人口袋

　　什么是“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙？此類詐騙發(fā)端于上世紀(jì)80年代初，不法分子以有“民族資產(chǎn)”需要解凍，參與者交納一定金額的“啟動(dòng)費(fèi)”便可獲得巨額報(bào)酬為名實(shí)施詐騙。

　　早期，此類詐騙多為口口相傳、單線聯(lián)系，被詐騙人數(shù)不多、案值不大、危害有限。但隨著互聯(lián)網(wǎng)普及，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪花樣不斷翻新，蔓延速度極快。

　　今年1月10日，上海楊浦警方獲得一條線索，犯罪嫌疑人李某、王某、施某等人建立多個(gè)微信群，通過(guò)虛構(gòu)“世界華人國(guó)際135基金會(huì)是境外的‘民族資產(chǎn)’，價(jià)值超過(guò)3000億美元，吸納6000名會(huì)員解凍資產(chǎn)后就能分到現(xiàn)金、汽車、住房，還能免費(fèi)住進(jìn)養(yǎng)老院養(yǎng)老”等情節(jié)，誘惑中老年人交費(fèi)入會(huì)。實(shí)際上，每人數(shù)千元的“會(huì)員費(fèi)”及活動(dòng)費(fèi)經(jīng)過(guò)層層轉(zhuǎn)賬，大部分進(jìn)了李某等人的腰包。

　　2月26日，楊浦警方在山西壽陽(yáng)縣和上海浦東、靜安、虹口、楊浦等地抓獲李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲“會(huì)員證”“會(huì)員徽章”、賬本等大量涉案物品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅今年以來(lái)查證的被害人就有100余名，涉案金額70余萬(wàn)元。

　　目前，犯罪嫌疑人李某被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均被依法刑事拘留。

　　話術(shù)：“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”

　　隨著警方加大打擊力度，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙也不斷變種，“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”竟成為新的詐騙話術(shù)。

　　今年2月28日，黃浦警方接到一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司報(bào)案，有不法分子冒充銀行工作人員，誘騙群眾辦理銀行貸款，從中收取手續(xù)費(fèi)實(shí)施詐騙。原來(lái)，2018年底這家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司內(nèi)部突發(fā)異常流量預(yù)警，一家推廣銀行貸款業(yè)務(wù)的外包公司導(dǎo)流到他們公司平臺(tái)提交貸款申請(qǐng)的人數(shù)突然爆增，短短一周接近5000人次，其中已放貸1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未還。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些借款人被自稱“銀行工作人員”的人介紹參加所謂“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目。騙子在多個(gè)微信群內(nèi)，以“精準(zhǔn)扶貧借款不用歸還本金和利息”為誘餌，誘騙中老年人支付198元會(huì)員服務(wù)費(fèi)。

　　黃浦警方在黑龍江警方配合下，將宋某、胡某、張某等人一網(wǎng)打盡，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡和話術(shù)劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國(guó)29個(gè)省市自治區(qū)2000余名被害人，涉案金額人民幣54萬(wàn)余元。目前，宋某、胡某、張某等14人涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

　　提醒：不信謠不傳謠

　　警方表示，此類詐騙案件不僅嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，也嚴(yán)重侵害黨和政府的形象。很多犯罪分子利用群眾對(duì)黨和政府的信任，大肆偽造政府相關(guān)公文、證書(shū)和證件，曲解黨和國(guó)家政策。不少群眾缺乏識(shí)別騙術(shù)的能力，還幫著建微信群、“拉人頭”，成為犯罪分子行騙的工具。

　　警方提醒，我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目和相關(guān)組織，凡是涉及民族資產(chǎn)解凍的慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等項(xiàng)目全是騙局，應(yīng)立即報(bào)案。按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息，或組建相關(guān)微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉(zhuǎn)發(fā)”，增強(qiáng)識(shí)別能力與防范意識(shí)。首席記者潘高峰　

　　公安部公布的43個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項(xiàng)目和組織

　　1. 全國(guó)民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)

　　2. 中華民族扶貧基金會(huì)

　　3. 中華民族基金會(huì)

　　4. 中華民族愛(ài)心基金會(huì)

　　5. 梅花協(xié)會(huì)

　　6. 中華民族第九路軍項(xiàng)目

　　7. 中國(guó)夢(mèng)想啟航基金會(huì)

　　8. 國(guó)際民族資產(chǎn)最高解凍委員會(huì)

　　9. 民生福利基金會(huì)

　　10. 專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)

　　11. 中華博愛(ài)大系統(tǒng)