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廈門銀行莆田分行涉及三項違法行為被罰117萬元

來源:東南網 2023-06-06 15:56 http://www.ghqlgyb.cn/

　　6月5日，中國人民銀行莆田市中心支行公示一份行政處罰信息表（莆銀罰﹝2023﹞1-3號）。廈門銀行股份有限公司莆田分行因涉及三項違法行為被處罰款117萬元。

　　莆田市中支行政處罰信息公示表（莆銀罰﹝2023﹞1-3號）

　　據(jù)公開處罰信息顯示，廈門銀行莆田分行存在未準確報送金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體為：大中小企業(yè)貸款專項統(tǒng)計存在錯誤、涉農貸款專項統(tǒng)計存在錯誤、單位存款統(tǒng)計存在錯誤；存在未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分和審核工作；存在未按規(guī)定對高風險客戶采取強化識別措施（不含外國政要）等三大違法行為。

　　此外，該處罰信息表顯示，許明標（時任廈門銀行股份有限公司莆田分行行長助理）、周志恒（時任廈門銀行股份有限公司莆田分行營運管理部總經理）存在未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分和審核工作；未按規(guī)定對高風險客戶采取強化識別措施（不含外國政要）等違法行為，中國人民銀行莆田市中心支行分別對二人罰款3.2萬元。（記者 章逸琳）

原標題：廈門銀行莆田分行涉及三項違法行為被罰117萬元
責任編輯：鄭莉莉
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