警方在石獅搗毀的一處地下錢莊

警方查獲的巨額外匯

　　閩南網(wǎng)8月31日訊 普通商品房內(nèi)，一臺(tái)電腦、一臺(tái)傳真、幾部電話，就能開地下錢莊，非法進(jìn)行外匯交易，涉案達(dá)十?dāng)?shù)億；改裝油罐車，來回于泉州各縣（市、區(qū)），私販成品柴油，從中牟利；公司總經(jīng)理，利用職務(wù)之便，不僅侵占公司貨款，還收取賄賂，與人方便……

　　昨日，泉州市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年3月1日至8月29日，全市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”戰(zhàn)果。

　　會(huì)戰(zhàn)期間，全市共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件6828起，是2011年全年立案數(shù)7.91倍，涉案總金額50多億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失5000多萬元；破案1703起，是2011年全年破案數(shù)3.41倍，其中中央領(lǐng)導(dǎo)批辦案件1起、公安部督辦案件15起、省廳督辦案件5起已全部破獲，還抓獲省廳督捕逃犯2名，移送起訴7912人。

地下錢莊藏商品房警方一舉搗毀22個(gè)

　　地下錢莊長什么樣？其實(shí)，一臺(tái)電腦、一臺(tái)傳真機(jī)、幾部電話足矣。今年7月份，警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，有人在石獅非法買賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營地下錢莊，涉案金額達(dá)10億多元。

　　經(jīng)過一段時(shí)間的摸索，警方掌握了有關(guān)窩點(diǎn)、涉案人及銀行的外匯情況，發(fā)現(xiàn)這是一起涉及福建、浙江、廣東等省份的跨區(qū)域案件，此案也被列為公安部督辦案件。8月23日，經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)起全國“集群戰(zhàn)役”。

　　“集群戰(zhàn)役”中，共搗毀地下錢莊窩點(diǎn)22個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人23名，全案涉案總值高達(dá)15億多元。其中，在晉江及石獅市區(qū)搗毀非法經(jīng)營地下錢莊窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲人民幣3萬余元，凍結(jié)賬戶52個(gè)、凍結(jié)資金230余萬元，查獲用于轉(zhuǎn)賬的銀行U盾19個(gè)、動(dòng)態(tài)密碼3個(gè)、銀行卡43張、作案電腦5部、傳真機(jī)3臺(tái)、作案手機(jī)22余部等大量贓款贓物，初步查證涉案值高達(dá)10億多元人民幣。

　　據(jù)介紹，這些窩點(diǎn)其實(shí)都非常簡(jiǎn)單，大多藏匿在普通商品房內(nèi)，隱蔽性極強(qiáng)。

改裝油罐車販柴油
抓12人查獲8000噸

　　今年5月，泉州市公安局接到省廳線索稱，一伙永春人利用改裝油罐車輛販賣非法經(jīng)營成品柴油。據(jù)辦案民警介紹，當(dāng)時(shí)線索非常有限，只是幾個(gè)人名和電話號(hào)碼。經(jīng)偵支隊(duì)隨后與邊防、海關(guān)等部門溝通了解到，泉州邊防支隊(duì)曾抓獲非法運(yùn)輸柴油的嫌疑人，但當(dāng)時(shí)只是以個(gè)案查處。

　　利用這一線索，警方展開1個(gè)多月秘密偵查發(fā)現(xiàn)，在惠安、臺(tái)商投資區(qū)、石獅等地的海邊，幾乎每天晚上，都有多輛可疑車，到海邊卸油，并販賣給附近的加油站。

　　8月9日，經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合泉州邊防支隊(duì)展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，分成10個(gè)抓捕小組奔赴晉江、石獅、永春、泉三高速等10個(gè)布控地點(diǎn)，抓獲邱某欠等12名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)查扣5部用于運(yùn)輸、販賣成品柴油的改裝油罐車及2部涉案汽車，查扣無合法手續(xù)成品柴油73.59噸，查獲非法經(jīng)營成品柴油近8000噸，該案非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)5600余萬元，嫌疑人非法獲利260余萬元，而老板和駕駛員多為永春人。

　　經(jīng)查，永春人潘某、林某經(jīng)由中間人（石獅人）邱某介紹，得到油的來源，并雇用多名司機(jī)利用大貨車改裝而成的油罐車，半夜在惠安張坂、石獅等海邊運(yùn)油，將油卸到車上，賣到永春、廈門和江西等地。警方在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，他們通常每天半夜作案，有規(guī)律地運(yùn)油并當(dāng)天賣出，主要賣給正規(guī)、私人的加油站以及各地需要柴油的個(gè)人，賣的價(jià)格遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)，沒賣完的暫存于永春達(dá)埔鎮(zhèn)的一小型油庫。

職務(wù)侵占牽出受賄
一公司總經(jīng)理落網(wǎng)

　　去年11月1日，南安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案稱，南安市某建材有限公司總經(jīng)理祝某峰（男，43歲，湖北省武漢市人）,于2010年3月至2011年8月間，利用職務(wù)之便侵占公司貨款34萬元。

　　接報(bào)后，南安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即組織民警展開偵查，并初步查出，自2010年8月至2011年8月間，犯罪嫌疑人祝某峰利用擔(dān)任福建省南安市某建材有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，采取讓公司原材料供應(yīng)商多報(bào)材料價(jià)格的方式，侵占公司貨款人民幣34萬余元。

　　在案件偵查期間，辦案民警加大偵查力度，經(jīng)深挖細(xì)查，查明犯罪嫌疑人祝某峰在侵占公司貨款的同時(shí)，還于2010年5月18日在與福建某機(jī)械設(shè)備有限公司簽訂合同時(shí)，利用對(duì)該工程款的審批權(quán)力，向福建某機(jī)械設(shè)備有限公司索要回扣70萬元人民幣，已涉嫌非國家工作人員受賄罪。

　　今年3月14日被南安公安局抓獲。（海峽都市報(bào)閩南版記者 陳邵珣 實(shí)習(xí)生 施珊妹 謝月芬 通訊員 李志恩 文/圖）