一身闊氣的“空殼”老板
其人:憑闊氣走進有錢人的圈子
陳某峰出身于普通家庭,卻在3年前暴富起來,并在南安溪美的民間借貸圈里,名氣不小。“很有錢啊,送人的手表都好幾萬。”說起陳某峰,在溪美街頭巷尾的討論中,“闊氣”是個頻頻出現的詞。
據警方調查,陳某峰并無正當職業(yè),從2010年起,開始在親戚朋友圈里借款放貸。起初,陳某峰借貸的數額不大,幾萬十幾萬地運作,賺取中間的利息差。對于親朋好友的借款,陳某峰出手一向闊綽,有時甚至免息借款,偶有周轉不靈不能按時還款的老朋友,他還會讓朋友東山再起后再還。
到2013年,陳某峰的借貸往來數額達到高峰,僅與吳某的資金往來,就達數億元。除了資金借貸運作外,陳某峰沒有經營任何實業(yè),名下僅有一間空殼公司,用來裝點門面。不過,他卻在這幾年里,在南安市區(qū)擁有一套裝修近200萬元的豪宅,在廈門買下四套房子和一棟價值2000多萬的別墅。此外,他還擁有2輛奔馳,1輛寶馬和1輛3月剛買的勞斯萊斯,平常抽軟包中華煙,喝一斤三四千元的茶。
“他憑這身闊氣,走進有錢人的圈子。”警方說,在陳某峰的高息借貸運作中,不少人十分信任他,才會讓他逐漸迷失,走上犯罪道路。
落網:被抓時帶著10多萬現金
吳某發(fā)覺被騙后,于7月15日報警。為防止陳某峰外逃,南安警方立即作廢他的護照,并凍結銀行賬戶資金。警方介紹,經調查,陳某峰的“內存外貸”項目,其實就是個幌子,他所說的“合作”銀行,與他從未打過交道,他所拿出的“保證函”和房地產公司的“借款合同”,都是偽造的。
吳某與陳某峰的銀行資金往來頻繁,涉及10多個賬戶,有時僅一天的交易就達到上百筆,錯綜復雜的交易關系,給破案調查帶來難度。泉州與南安兩級警方投入近 50名警力,委托會計師事務所對相關交易進行明細審計,經過15天偵查,于7月29日在泉州市區(qū)一小區(qū)的地下車庫抓獲陳某峰。
被捕時,陳某峰身上帶著10多萬現金、身份證和護照,而銀行卡內僅剩數萬元。潛逃期間,陳某峰開著租來的低端轎車,在泉州、廈門、莆田、三明多地轉悠。目前,陳某峰已因涉嫌詐騙被刑拘,警方仍在調查審計涉案金額,民警稱,對于網上傳開的陳某峰非法集資20多億的消息,經查為不實,希望廣大群眾不要輕易相信,根據目前調查分析,陳某峰涉嫌詐騙,并未對外公開非法集資,涉案金額也沒有20多億那么多。