“我們就這樣，各自奔天涯……”又是一年畢業(yè)季，走在青蔥校園里，耳邊時(shí)不時(shí)會(huì)響起樸樹的這首《那些花兒》。然而，每逢畢業(yè)季，也會(huì)有一些不和諧的“音符”出現(xiàn)在新聞中，比如涉及畢業(yè)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等。

　　近日，記者采訪了4起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，其共同點(diǎn)是詐騙集團(tuán)利用大學(xué)生在畢業(yè)季求職心切、安全防范和法律意識(shí)薄弱的特點(diǎn)，在全國范圍內(nèi)引誘大學(xué)生落入犯罪“圈套”，導(dǎo)致其因賺“小錢”而踩“大坑”，代價(jià)無疑是沉重的。

　　在畢業(yè)季的節(jié)點(diǎn)上，《檢察日報(bào)》以這4起案件為切入點(diǎn)，邀請檢察官、法學(xué)專家和律師分別從不同角度來談一談。

案例一

黃某、張某等跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2019年4月，剛剛大學(xué)畢業(yè)的黃某、張某等6人通過招聘網(wǎng)站、熟人介紹等方式，入職李某某、蘇某某（另案處理）等人成立的跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)要求黃某、張某等6人每天使用5至8部手機(jī)，登錄不同微信號，在100多個(gè)微信群里，通過吹捧老師、扮演水軍等方式，以投資掙錢為名取得被害人信任后，引導(dǎo)其在請人設(shè)計(jì)開發(fā)的虛擬貨幣投資網(wǎng)站等平臺(tái)進(jìn)行投資。

　　工作中，黃某等人發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)提供的“話術(shù)”內(nèi)容并不真實(shí)，意識(shí)到相關(guān)行為可能違法。但是，基于利益驅(qū)使和高額提成的誘惑，黃某等人繼續(xù)從事該工作。直到2019年7月中旬，該詐騙集團(tuán)宣布解散并搬到國外，黃某才結(jié)束了工作。截至案發(fā)，該詐騙集團(tuán)分別在境內(nèi)及東南亞等地詐騙500余人，詐騙金額逾1.4億元。

　　該案由四川省西充縣法院一審，南充市中級法院二審。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和社會(huì)危害程度，結(jié)合不同情況，黃某、張某等6人分別被判處三年六個(gè)月至十年九個(gè)月不等的有期徒刑，各并處5萬元至15萬元不等的罰金。上述判決均已生效。

辦案心得分享

　　四川省西充縣檢察院副檢察長張小芳：當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)明顯的團(tuán)伙化、鏈條化特征。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙往往涉案人員較多，各層級人員都有，其地位作用也不盡相同。該案中，實(shí)施詐騙的一般工作人員多為詐騙集團(tuán)通過工作招聘、他人介紹等方式招募，后組織到境外從事詐騙犯罪。詐騙集團(tuán)內(nèi)部設(shè)有業(yè)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員4個(gè)層級，分工明確，相互配合，誘騙被害人投資。

　　對于不同層級、不同環(huán)節(jié)的涉案人員，要在整個(gè)犯罪團(tuán)伙、犯罪鏈條中全面甄別和評估其層級地位及作用大小，充分運(yùn)用分層處理辦法，準(zhǔn)確定性，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。對于在犯罪集團(tuán)中起組織、指揮作用的“總監(jiān)”級別被告人，應(yīng)認(rèn)定為主犯，對全案的犯罪行為負(fù)責(zé)，從嚴(yán)從重懲治。對于“經(jīng)理”以下級別的被告人一般應(yīng)認(rèn)定為從犯，并結(jié)合其犯罪時(shí)間、被害人人數(shù)、具體詐騙數(shù)額、認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠退贓等情況，在案件辦理過程中分別處理。對于其中參與時(shí)間短、主動(dòng)退賠、具有自首和立功情節(jié)的犯罪嫌疑人，依法決定不起訴。該案部分犯罪嫌疑人是剛出校門的畢業(yè)生，考慮到其主要以就業(yè)兼職為目的，犯罪層級較低、參與時(shí)間不長、非法獲利較少，檢察機(jī)關(guān)依法提出寬緩的處理意見。

案例二

程某等98人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2019年6月至12月，被告人程某在國內(nèi)招募100余人到東南亞某地，專門針對我國公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中以網(wǎng)絡(luò)招聘為幌子招募的剛畢業(yè)大學(xué)生共計(jì)15人。該詐騙組織利用網(wǎng)絡(luò)途徑購買社交通訊賬戶，以股票、投資交流為誘餌吸引被害人加入微信群。組織成員分別扮演投資指導(dǎo)老師、助理、股民等多種角色，在群內(nèi)發(fā)送投資類專業(yè)“話術(shù)”，獲取被害人信任，再將其中有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資意向的被害人引流進(jìn)直播間聽課，誘騙被害人在虛假投資平臺(tái)上投資虛擬貨幣。詐騙組織通過控制虛假投資平臺(tái)后臺(tái)，造成被害人投資虧損的假象，誤導(dǎo)被害人不能及時(shí)報(bào)案止損。截至案發(fā)，該詐騙集團(tuán)共騙取155名被害人人民幣4100萬余元。2021年12月13日至2022年10月21日，浙江省湖州南太湖新區(qū)法院以詐騙罪分別判處程某等98名被告人一年至十五年不等的有期徒刑，各并處罰金。上述判決均已生效。

辦案心得分享

　　浙江省湖州市吳興區(qū)檢察院第五檢察部主任董嬪：該詐騙團(tuán)伙分為17個(gè)詐騙小組，內(nèi)部層級由上而下分為五級，第四、五級人員多為以網(wǎng)絡(luò)招聘為幌子招募而來的大學(xué)畢業(yè)生。該案犯罪鏈條長、詐騙范圍廣、涉案金額多，且存在境外調(diào)查取證的客觀困難。

　　吳興區(qū)檢察院及時(shí)提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，提出以詐騙集團(tuán)為核心，以各詐騙小組為切入點(diǎn)，實(shí)行“一組一分析”的“組別化”案件辦理模式，將150余名被害人關(guān)聯(lián)至具體詐騙小組及作案人員，快速厘清犯罪脈絡(luò)。

　　吳興區(qū)檢察院通過自行補(bǔ)充偵查，先后監(jiān)督立案65人，均被法院以詐騙罪判處有期徒刑，各并處罰金。

案例三

沙某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2018年2月至11月，被告人沙某等人共謀在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，指使團(tuán)伙成員先后招募包括8名剛畢業(yè)的高校畢業(yè)生在內(nèi)的多人出境至詐騙窩點(diǎn)。該詐騙團(tuán)伙在微信群內(nèi)分別扮演投資指導(dǎo)老師、開戶專員、客戶等角色，使用若干微信號按照“話術(shù)”發(fā)布股票投資信息，扮演客戶的人員在群內(nèi)烘托“跟著老師能賺錢”的氣氛，同時(shí)將其在某數(shù)字平臺(tái)虛假獲利的截圖發(fā)至群內(nèi)，誘騙被害人下載該平臺(tái)進(jìn)行投資，并通過篡改平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損假象的手段，騙取被害人財(cái)物。

　　2018年3月至11月，該詐騙團(tuán)伙先后騙取被害人人民幣784.2萬余元。2022年4月至2023年3月，江蘇省鹽城市亭湖區(qū)法院以詐騙罪判處主犯沙某有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金50萬元；判處從犯楊某、華某等22名被告人一年三個(gè)月至九年不等的有期徒刑，各并處2.6萬元至18萬元不等的罰金。一審判決后，楊某、華某提出上訴，目前正在二審審理中；其余21人未上訴，判決已生效。

辦案心得分享

　　江蘇省鹽城市亭湖區(qū)檢察院第二檢察部主任沈娟：辦案期間，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)介入，與公安機(jī)關(guān)溝通，劃定重點(diǎn)打擊人員的范圍，明確案件分層處理的原則，將犯罪集團(tuán)劃分為“老板”“總監(jiān)”“組長”“組員”四個(gè)層級。將“老板”“總監(jiān)”級作為重點(diǎn)打擊對象，從嚴(yán)打擊；對于“組長”級，重在打擊參與程度深、非法獲利多的人員；對于“組員”級，考慮到其參與時(shí)間短、主觀惡性小，犯罪情節(jié)顯著輕微，建議不列入打擊范圍。案件辦理過程中，檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)審查主觀要件，對涉案大學(xué)生主觀上不明知求職公司從事違法犯罪活動(dòng)，或者認(rèn)定其主觀明知證據(jù)存疑的，依法適用有關(guān)政策處理。公安機(jī)關(guān)采納檢察機(jī)關(guān)上述意見，調(diào)整偵查方向和重點(diǎn)，對涉案人員進(jìn)行分層處理。

　　針對該案中部分犯罪嫌疑人是剛走出校門不久的大學(xué)畢業(yè)生的情況，檢察機(jī)關(guān)對8名參與時(shí)間長、非法獲利多、主觀惡性較深的畢業(yè)生，依法提起公訴。對主要以就業(yè)為目的，犯罪層級較低、參與時(shí)間不長、非法獲利較少，另案處理的10余名畢業(yè)生，在其積極退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情況下，提出寬緩的處理意見。對于部分雖非高校畢業(yè)生，但確系應(yīng)聘加入該團(tuán)伙，且出境時(shí)間短、主觀惡性不深、積極退贓的人員，檢察機(jī)關(guān)同樣對其提出寬緩的處理意見。

案例四

張某等18人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2018年以來，張某等多名高校畢業(yè)不久的大學(xué)生共謀實(shí)施跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，招募人員成立跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。業(yè)務(wù)員、組長分別假扮“水軍”、投資經(jīng)驗(yàn)豐富的“老師”等角色，在QQ群、微信群相互配合，“老師”講解并推薦股票，“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害，從而使被害人相信跟著“老師”投資能賺錢。后“老師”應(yīng)“水軍”請求進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播，“老師”在直播間從講解股票轉(zhuǎn)為引導(dǎo)客戶投資虛擬貨幣。獲得被害人信任后，按照“老師”引導(dǎo)，被害人在該犯罪集團(tuán)聘請他人設(shè)計(jì)、開發(fā)的投資虛擬貨幣網(wǎng)站、App平臺(tái)上進(jìn)行投資。事實(shí)上，被害人在該平臺(tái)投資賬戶的漲跌以及存入、提取資金等均由該集團(tuán)控制。待被害人大量追加投資后，該集團(tuán)即通過“老師”故意反向喊單造成被害人投資虧損、拒絕被害人提取資金的申請、拉黑聯(lián)系方式等手段，侵吞被害人資金。四川省華鎣市法院于2021年12月14日依法作出一審判決，分別判處張某等人三年三個(gè)月至七年六個(gè)月不等的有期徒刑。上述判決均已生效。

辦案心得分享

　　四川省華鎣市檢察院第二檢察部主任申安樹：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)內(nèi)部層級多、人員多，檢察機(jī)關(guān)在辦案中根據(jù)犯罪集團(tuán)層級架構(gòu)，區(qū)分不同對象，落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。對于犯罪集團(tuán)的骨干分子，依法從嚴(yán)追訴、從重懲治。對于多數(shù)層級較低的一般業(yè)務(wù)員，結(jié)合其參與時(shí)間、涉案金額、獲利情況、一貫表現(xiàn)、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情況，綜合認(rèn)定其社會(huì)危險(xiǎn)性，依法作出起訴或不起訴決定。針對該案部分犯罪嫌疑人是剛出校門的大學(xué)畢業(yè)生的情況，認(rèn)真審查，甄別處理。對于主要以就業(yè)兼職為目的，犯罪層級較低、參與時(shí)間不長、非法獲利較少，考慮其日后工作生活，依法提出寬緩的處理意見。對于情節(jié)顯著輕微、不構(gòu)成犯罪的，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)作撤案處理。

　　在提出量刑建議時(shí)，檢察機(jī)關(guān)既考慮自由刑，又注重罰金刑，發(fā)揮刑罰綜合懲罰效果，體現(xiàn)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪整體從嚴(yán)打擊的政策導(dǎo)向。同時(shí)，加大罰金刑適用力度，對于“組長”級別人員，提出有期徒刑五年以上十年以下、罰金人民幣30萬元以上的量刑建議；對于一般業(yè)務(wù)員，提出有期徒刑三年以上五年以下、罰金人民幣5萬元以上的量刑建議。

專家點(diǎn)評

　　中國人民大學(xué)法學(xué)院副院長程雷：目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)很多新特點(diǎn)，治理難度也比較大，原因就在于其與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況緊密相連。近年來，就業(yè)難度增大、投資收益減少等因素疊加，可能會(huì)令剛畢業(yè)的大學(xué)生誤入歧途，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”或者“工具人”。

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙為逃避打擊，80%以上會(huì)將作案窩點(diǎn)設(shè)在境外，這也導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案隱秘，破案難度較大，治理難度進(jìn)一步加大。需要明確的是，治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，絕不是僅僅挽回財(cái)產(chǎn)損失這么簡單，而是要從更高的層面、更高的格局去審視。各部門要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，打好“組合拳”，不斷強(qiáng)化對詐騙網(wǎng)址的技術(shù)反制和預(yù)先研判分析，防患于未然。

　　對于這類案件，要堅(jiān)持預(yù)防為先。希望上述4起案件能夠?qū)傋叱鲂ｉT的畢業(yè)生進(jìn)行充分的警示教育，使他們能夠增強(qiáng)甄別能力，尤其是對涉新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，要有足夠清醒的認(rèn)識(shí)和識(shí)別能力，做到舉一反三。

律師點(diǎn)評

　　江蘇知本律師事務(wù)所合伙人、副主任薛興源：在?；蛘邉偖厴I(yè)的大學(xué)生閱歷淺，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足，就業(yè)心態(tài)急切，對于求職過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，不能準(zhǔn)確地分析、判斷，令犯罪分子有可乘之機(jī)。這些學(xué)生一旦被誘騙參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，如果被判處刑罰，會(huì)對今后的求職就業(yè)甚至思想觀念等產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　建議各大高校、教育主管部門、司法機(jī)關(guān)定期或者有針對性地進(jìn)行反詐普法宣傳，引導(dǎo)大學(xué)生增強(qiáng)法律意識(shí)，樹立正確的就業(yè)觀念。同時(shí)，對社會(huì)招聘也應(yīng)當(dāng)加大監(jiān)管力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)披著合法外衣卻從事非法活動(dòng)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。（作者：史兆琨）