騙子盜取公司郵箱并模仿員工語氣催款 被警方及時(shí)攔截
外國客戶收到催款郵件，把3.4萬美元貨款匯了出去，同時(shí)還發(fā)郵件詢問當(dāng)事人收款賬戶更名一事。當(dāng)事人這才發(fā)現(xiàn)，公司郵箱被人竊取了，趕緊報(bào)警。
近日，同安分局刑偵大隊(duì)趕赴浙江省義烏市，成功處理了一起“冒充郵箱”網(wǎng)絡(luò)詐騙跨國公司案，并將被騙錢款3.4萬美元“原路”返還被騙方墨西哥某公司賬戶上。目前，該案仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
事發(fā)
客戶稱錢已匯出
蘇女士在同安祥平經(jīng)營一家進(jìn)出口貿(mào)易公司，公司多用電子郵箱與國外客戶聯(lián)系，每個(gè)員工手里都有兩個(gè)郵箱與自己跟蹤的客戶聯(lián)系。
7月25日上午，蘇女士突然收到一封墨西哥客戶發(fā)來的郵件，上面寫著：“你們的收款賬戶怎么突然改了公司名字……我國銀行提醒我說，這家公司好像有點(diǎn)問題。”
看完郵件，蘇女士大吃一驚。“我從來沒有更改過賬戶。”她趕緊打電話給客戶，但電話沒人接。直到當(dāng)晚10時(shí)許，客戶接了電話并告訴蘇女士，他收到了催款郵件，雖然曾質(zhì)疑過，但出于對(duì)蘇女士和公司的信任，還是匯出了3.4萬美元的貨款。貨款匯出的目的地是在義烏，賬號(hào)是一家名為“yunzu”的公司。
偵查
警方奔襲追討錢款
接警后，同安警方立即展開調(diào)查。同安分局刑偵大隊(duì)隊(duì)長康偉民說，美金進(jìn)入對(duì)公賬戶，從對(duì)方國到我國央行，再從央行到銀行，之后再到義烏分行，一來一回需要1天-3天，提供了緩沖時(shí)間。
7月27日上午，民警趕往涉事銀行，確認(rèn)該筆資金尚未轉(zhuǎn)入騙子賬戶。民警第一時(shí)間聯(lián)系義烏分行，要求協(xié)助拖延該筆款項(xiàng)落戶到涉案賬戶上，并于當(dāng)天下午火速趕赴義烏。
義烏分行對(duì)該筆美元做了拖延處理，同時(shí)引導(dǎo)墨西哥客戶在當(dāng)?shù)劂y行做美元返還申請(qǐng)。7月29日，義烏分行將該筆美元“原路返還”到墨西哥客戶的賬戶上。
揭秘
涉事郵箱早已被盜
蘇女士公司的郵箱一直是公司員工在使用，它是如何被騙子操控的呢？
一開始，墨西哥客戶懷疑，之前負(fù)責(zé)與他溝通的中方員工出現(xiàn)了問題。
然而，打開涉事的郵箱，卻并未找到任何值得懷疑的內(nèi)容。通過調(diào)查，同安刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)的民警排除了對(duì)員工的懷疑，并發(fā)現(xiàn)涉事郵箱案發(fā)前已經(jīng)被盜了。
“截取了客戶的郵件之后，再冒充員工發(fā)送催款郵件給客戶。對(duì)方一直在模仿員工的語氣催款。”蘇女士感嘆說，騙子很可能已經(jīng)暗中觀察一段時(shí)間了，所以行騙時(shí)一點(diǎn)痕跡都沒露出來。
“幸好這位客戶有個(gè)好習(xí)慣，在發(fā)送公司郵件同時(shí)，還會(huì)給我自己郵箱發(fā)一封確認(rèn)的郵件。”蘇女士說，正是因?yàn)檫@封郵件，讓她及時(shí)發(fā)現(xiàn)了問題。
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