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信用卡沒到手卻被盜刷近6萬 廈門現(xiàn)新型犯罪手法

來源:廈門晚報(bào) 2017-12-22 16:52 http://www.ghqlgyb.cn/

­  民警繳獲的部分作案工具。

­  嫌疑人陳某隆在龍巖落網(wǎng)。

­  新申請(qǐng)的信用卡,連面都沒見過,就被開卡盜刷。這是怎么回事?原來,犯罪嫌疑人有的尾隨快遞員盜取信用卡快件,有的用改號(hào)軟件致電銀行客服開卡。他們用這種兼具盜竊和詐騙的新型手法作案,導(dǎo)致30多名廈門市民損失上百萬元。

­  在思明經(jīng)偵大隊(duì)民警的努力下,7名嫌疑人近日悉數(shù)落網(wǎng),目前均被刑拘。今日上午,警方對(duì)外發(fā)布了這起案件。

­  案發(fā):卡沒到手卻被盜刷近6萬 警方發(fā)現(xiàn)是新型犯罪手法

­  今年7月份,市民邱女士在外地出差時(shí),突然接到銀行發(fā)來的短信,稱她剛申請(qǐng)的一張信用卡透支了5.9萬元,這讓她非常詫異,因?yàn)樗m然申請(qǐng)了這張卡,但一直沒收到。她馬上報(bào)了警。

­  思明經(jīng)偵大隊(duì)介入調(diào)查后,圍繞“卡去哪了”和“錢去哪了”這兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)展開調(diào)查。“我們首先判斷可能是復(fù)制信用卡盜刷,但邱女士沒收到過卡,負(fù)責(zé)派送的快遞員也不知道什么時(shí)候把卡送出去的,卡的下落誰都不清楚。”民警說。

­  隨后,民警針對(duì)被盜刷的資金走向展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這5.9萬元在案發(fā)后被迅速轉(zhuǎn)入多個(gè)銀行賬戶,同時(shí)這些賬戶也不斷收款和出款,牽涉的賬戶數(shù)量很多,光是打印出來的出入款記錄單就有厚厚一大疊,把打印機(jī)都給燒壞了。“我們?cè)疽詾闀?huì)和普通詐騙犯罪一樣,層層流轉(zhuǎn)后從ATM機(jī)取出,但查下去根本沒有,一直在多家銀行里面打轉(zhuǎn)。”民警意識(shí)到,這很可能是一種新型的犯罪手法。

­  偵辦:行竊過程成破案關(guān)鍵三地同時(shí)收網(wǎng)抓獲七人

­  隨著調(diào)查的深入,民警發(fā)現(xiàn)這并不是偶發(fā)案件,并調(diào)整思路,擴(kuò)大調(diào)查范圍,對(duì)全市所有類似案件展開研判,“案件一多,總會(huì)有蛛絲馬跡露出來。”

­  10月30日,集美也出現(xiàn)了類似警情。民警找到了派送信件的快遞員,并根據(jù)后者當(dāng)天的派送路線逐一排查,最后在軟件園三期地下車庫的一處監(jiān)控探頭里,發(fā)現(xiàn)有兩名年輕男子曾靠近快遞車,“他們趁著快遞員上樓送件的空當(dāng),偷走了車內(nèi)的快件,整個(gè)過程約一分鐘”。

­  這兩名男子的出現(xiàn),成了案件的突破點(diǎn)。經(jīng)過一個(gè)多月的摸排后,專案組掌握了其他5名嫌疑人的身份信息。12月7日,思明警方組織30多名精干警力,在廈門、三明和龍巖同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng),抓獲了以闕某坤為首的七人犯罪團(tuán)伙,并繳獲POS機(jī)6臺(tái)、手機(jī)15部、銀行卡20多張等作案工具。

­  供認(rèn):尾隨快遞員偷信件通過軟件改號(hào)騙過銀行客服

­  經(jīng)審訊,這個(gè)團(tuán)伙的作案過程終于被揭穿。陳某隆和黃某峰等人負(fù)責(zé)騎車尾隨快遞員,趁對(duì)方送件時(shí)盜取快遞車內(nèi)裝有信用卡的信件。

­  信件到手后,陳某隆等人就將信用卡信息交給闕某坤,由后者負(fù)責(zé)開卡和盜刷。民警說,銀行在寄送這些信用卡時(shí),都會(huì)在信件內(nèi)附帶申請(qǐng)人的信息和家庭住址等,以及辦卡時(shí)預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼。闕某坤使用改號(hào)軟件,將自己的手機(jī)號(hào)改成這一號(hào)碼,隨后致電銀行客服,拿著掌握到的信息,一一對(duì)答就能開卡。

­  民警說,獲利后,這伙人就將錢揮霍掉,落網(wǎng)時(shí)都買了最新款的蘋果手機(jī)。

­  截至目前,警方已查明該團(tuán)伙作案30多起,涉案資金達(dá)到上百萬元,7名嫌疑人均被刑拘,案件也在進(jìn)一步的審理中。

­  警方提醒,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)信用卡開卡的安全驗(yàn)證環(huán)節(jié)進(jìn)行升級(jí),堵住安全漏洞??爝f企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)快遞員的管理,督促快遞員落實(shí)保管責(zé)任。特別是對(duì)重要的文件、信件要隨身保管。(廈門晚報(bào)記者 朱俊博 通訊員 廈公宣)

原標(biāo)題:一新型信用卡詐騙團(tuán)伙被打掉 30多名市民損失上百萬
責(zé)任編輯:袁靜靜
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