廈偵破特大非法貼現(xiàn)案涉案金額243億

來源:新華網(wǎng) 2012-07-18 11:40 http://www.ghqlgyb.cn/ 海峽都市報電子版

　　新華網(wǎng)廈門７月１７日電廈門市公安局１７日披露，該局成功偵破一起票面總金額高達(dá)２４３億元、涉及八省市的特大非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)案件。

　?。吩拢橙?，廈門市公安局經(jīng)偵部門了解到，４家公司短時間內(nèi)資金交易量特別巨大，交易對手涉及眾多不同行業(yè)、不同地區(qū)的企業(yè)，其資金交易行為存在從事非法貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑。接報后，警方發(fā)現(xiàn)此案案情重大、涉案金額大、涉及面廣，遂抽調(diào)精干警力成立專案組迅速開展工作，并在短時間內(nèi)掌握了涉案犯罪嫌疑人的身份、住址信息、活動規(guī)律、作案手段等詳細(xì)資料。

　?。吩拢保比丈衔纾保皶r，廈門警方周密部署，出動３０余名警力，兵分多路對事先掌控的涉案對象展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動。抓獲涉案人員１２名，凍結(jié)涉案賬戶３２個、資金１０８３萬元，查扣用于貼現(xiàn)的承兌匯票４７份，票面金額達(dá)３．２７億元。還查扣大量用于開展非法票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的銀行卡、印鑒卡、電腦、手機(jī)、賬冊資料等一批作案工具。

　　公安部門審查查明，２０１２年３月以來，犯罪嫌疑人牛某童、宋某楠、盧某曉、陳某偉等人以福建經(jīng)略投資有限公司名義，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門依法批準(zhǔn)，專門從事替他人非法進(jìn)行銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并從中收取手續(xù)費。犯罪嫌疑人組織專門人員從江浙一帶招攬需要進(jìn)行銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的客戶，之后將票據(jù)先后背書給兩家公司，并拿到漳州市漳浦縣一家銀行貼現(xiàn)。在銀行扣除正常貼現(xiàn)費用后，犯罪嫌疑人牛某童等人扣除要收取的手續(xù)費，將剩余款項轉(zhuǎn)給票據(jù)的開票人或第一手收票人。

　　截至案發(fā)，犯罪嫌疑人牛某童等人已非法替１５０多家企業(yè)貼現(xiàn)面額高達(dá)人民幣２４３億元的銀行承兌匯票，涉及浙江、江蘇、天津、河南、山西、陜西、江西、福建等省市，從中非法獲利１０００余萬元。目前，上述四名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪被廈門警方刑事拘留。

　　廈門市公安局表示，近年來，在銀行信貸政策緊縮的背景下，一些中小企業(yè)為解決融資需求，以套現(xiàn)融資為目的申辦銀行承兌匯票，直接跳出真實交易行為，以偽造購銷合同等方式騙取銀行承兌匯票，并使得非法經(jīng)營匯票貼現(xiàn)、協(xié)助騙取匯票、違規(guī)出具匯票等相關(guān)輔助性犯罪行為伴隨滋生，嚴(yán)重沖擊了金融管理秩序。（記者　項開來）

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