石獅召開反洗錢案例交流會
首期石獅金融機(jī)構(gòu)反洗錢案例交流會日前在石獅農(nóng)行召開，我市銀行、證券（期貨）和保險共54家金融機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人參加了會議，會議由人行石獅市支行反洗錢部門主持，泉州銀行石獅支行、石獅人民財產(chǎn)保險公司、東興證券石獅營業(yè)部被挑選為首期授課單位，分享本單位反洗錢工作經(jīng)驗。
會上，三位主講人以本單位歷年來發(fā)現(xiàn)的洗錢案例，通過PPT演示，介紹案情，分析案例洗錢犯罪流程、犯罪團(tuán)伙作案特點，總結(jié)案件帶來的啟示。與會人員對案例進(jìn)行討論，各抒已見，交流看法。大家都表示，人行推出的案例交流會，加強了大家的交流，也提高了對洗錢案例判斷的敏感度，有助于進(jìn)一步提高反洗錢工作的實效。
據(jù)悉，近年來，為有效防范和打擊洗錢犯罪，維護(hù)國家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，我市在反洗錢工作中不斷健全完善制度規(guī)范和工作標(biāo)準(zhǔn)。為了筑牢金融機(jī)構(gòu)防范洗錢犯罪的第一道防線，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作能力，使反洗錢一線員工真正成為打擊洗錢犯罪的主力軍，我市經(jīng)常性地組織開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)對象不僅包括銀行業(yè)、保險公司、證券、期貨等金融機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了“可疑交易識別方法及反洗錢調(diào)查”、“金融機(jī)構(gòu)反洗錢政策”、“機(jī)構(gòu)信用代碼在反冼錢中的運用”、“保險公司反洗錢業(yè)務(wù)知識”、“洗錢犯罪的常用手段”等有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)，通過培訓(xùn)極大地普及了反洗錢知識，提高了基層業(yè)務(wù)人員的反洗錢專業(yè)水平。
為不斷鞏固反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，有效提高社會公眾對反洗錢工作的認(rèn)識，我市還經(jīng)常性舉辦反洗錢宣傳活動，全面提升了廣大公眾的反洗錢意識，營造了良好的反洗錢工作氛圍。（記者 譚耕新 通訊員 張育雅）
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