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假理財真詐騙 “理財大師”十余天騙走3000多萬元

來源:泉州晚報 2019-11-27 09:29 http://www.ghqlgyb.cn/

   昨日,市公安局與市網(wǎng)信辦建立打擊治理互聯(lián)網(wǎng)新型違法犯罪工作協(xié)作機制新聞發(fā)布會上,介紹了近期雙方合作共同打擊的3起典型案例。

  公安機關(guān)摧毀理財詐騙團伙

假理財真詐騙17名嫌犯落網(wǎng)

  今年8月初,南安的黃先生(化姓)報案說,他在網(wǎng)上看到彈出的廣告,添加了一個炒股QQ群,根據(jù)群里老師的指點炒股,繼而將錢交由老師炒,最終被騙了3萬元左右。

  幾乎與此同時,8月10日,市網(wǎng)信辦向市公安局通報稱,有人在網(wǎng)上發(fā)帖吸收會員,進行投資股票違法活動。

  “從廣告推廣、招募、宣講,進而實施詐騙、轉(zhuǎn)賬洗錢、取款,這個犯罪團伙具有完整的詐騙鏈。”市公安局經(jīng)辦民警介紹,犯罪分子通過虛假廣告發(fā)布高額理財投資信息,誘騙群眾加入一個投資群,在“理財大師”的鼓動下,欺騙眾多會員轉(zhuǎn)賬到指定賬戶內(nèi),最后采取虛構(gòu)高開低走的信息騙取廣大會員錢財。今年8月5日至16日,全國各地有100多名群眾向涉案賬戶轉(zhuǎn)款,涉案賬戶在廣東茂名一帶取現(xiàn),資金高達3118萬多元。

  泉州、南安兩級公安機關(guān)成立專案組,在廣東茂名抓獲取款人,而后循線追蹤,在深圳抓獲發(fā)布虛假信息的嫌疑人,在惠州一出租房抓獲詐騙組織者和冒充“理財大師”的嫌疑人,共抓獲詐騙嫌疑人17名,查扣大量作案工具,并繳獲現(xiàn)金300多萬元以及利用贓款購買的4部汽車,凍結(jié)人民幣200多萬元。

  嫌疑人用于詐騙的眾多銀行卡

軟暴力催款套路貸團伙被搗毀

  今年2月27日,晉江市網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)巡查發(fā)現(xiàn),晉江市磁灶鎮(zhèn)一網(wǎng)絡(luò)客戶端異常,有犯罪嫌疑。接到網(wǎng)信部門的通報線索后,晉江市公安局組織警力展開“地毯式”細排,鎖定可疑客戶端位置,并于3月1日上午實施抓捕行動,成功打掉一個網(wǎng)絡(luò)套路貸惡勢力犯罪集團,抓獲張某良、陳某榮等11名犯罪嫌疑人,查獲用于作案的電腦21臺、手機25部。

  經(jīng)查實,自2018年10月起,張某良租用辦公場所,采取公司管理模式,招聘陳某煌、陳某強、張某森等10多名工作人員,成立客服、審核、財務(wù)、催賬等多個部門,利用“虎哥有錢”“AK貸”“豬花花”等APP網(wǎng)貸平臺發(fā)放貸款,以收取30%砍頭息、借款7天到期后逾期一天收取10%違約金等方式獲取暴利,通過“今借到”平臺簽訂與借款事實不符的借貸合同。

  對沒有及時還款的人員,該團伙采取電話威脅恐嚇、短信轟炸、電話滋擾其親朋好友等軟暴力方式催收欠款,逼迫借款人償還的數(shù)額遠高于實際本金。在借款人沒能力還款的情況下,提供其他借款平臺鏈接,讓借款人通過其他平臺借款來償還高額利息及費用。

APP平臺違規(guī)7名經(jīng)營者被抓獲

  今年9月,豐澤公安分局根據(jù)網(wǎng)信部門的通報線索,發(fā)現(xiàn)“熊貓分期”“卡路里”等小額貸款A(yù)PP存在“套路貸”犯罪嫌疑,立即抽調(diào)精干警力成立專案組開展偵查工作。

  經(jīng)查,犯罪嫌疑人陳某輝、涂某煒等人,分別在經(jīng)營“熊貓分期”“卡路里”小額貸款A(yù)PP時,向不特定人員發(fā)放貸款后收取較高服務(wù)費,如果客戶逾期未還款,便通過撥打辱罵、侮辱電話、發(fā)送侮辱短信等方式,對借款人進行催收。

  9月20日,豐澤公安分局組織警力對兩個APP平臺的經(jīng)營人員實施抓捕收網(wǎng)行動,分別在豐澤、南安等地抓獲陳某輝、涂某煒等7名犯罪嫌疑人,破獲刑事案件8起。(記者廖培煌 通訊員李肇興 文/圖)

原標(biāo)題:“理財大師”十余天騙走3000多萬元
責(zé)任編輯:凌芹莉
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