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男子網(wǎng)購(gòu)他人身份證 用支付寶兩“坑”老東家近30萬(wàn)

來(lái)源:閩南網(wǎng) 2016-02-19 08:30 http://www.ghqlgyb.cn/ 海峽都市報(bào)電子版
[摘要]男子網(wǎng)購(gòu)他人身份證、銀行卡,修改公司支付寶密碼,兩次轉(zhuǎn)走近30萬(wàn)

  閩南網(wǎng)2月19日訊 公司的法人信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料被人拍了照,看似無(wú)關(guān)痛癢的一件事,卻讓泉州市豐澤區(qū)一家網(wǎng)購(gòu)公司險(xiǎn)些損失了近30萬(wàn)元。

  昨日,豐澤公安分局刑偵大隊(duì)通報(bào)案情:朱某以拍攝公司材料并結(jié)合網(wǎng)購(gòu)的他人證件、信息,通過(guò)支付寶兩度轉(zhuǎn)走原公司賬戶的錢(qián)款。

嫌疑人網(wǎng)購(gòu)來(lái)的證件、手機(jī)卡都是真的

嫌疑人網(wǎng)購(gòu)來(lái)的證件、手機(jī)卡都是真的

公司報(bào)警:網(wǎng)付貸款卻發(fā)現(xiàn)密碼錯(cuò)誤

  今年1月2日,泉州市豐澤區(qū)一家網(wǎng)購(gòu)公司打算用支付寶支付貨款,在操作中,公司卻發(fā)現(xiàn)賬號(hào)密碼錯(cuò)誤。公司人員將這一情況反映給支付寶客服,經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn),該賬號(hào)密碼曾多次被更改。之后,通過(guò)查詢賬戶明細(xì),發(fā)現(xiàn)公司賬戶內(nèi)竟憑空少了近30萬(wàn)元。

  接到報(bào)警后,豐澤公安分局“打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”專(zhuān)案組立即啟動(dòng)調(diào)查。

  起初,專(zhuān)案組偵查員通過(guò)支付寶交易去向,很快鎖定了收款人為1995年出生的浙江男子吳某。但當(dāng)偵查員趕到浙江時(shí),發(fā)現(xiàn)這個(gè)吳某的活動(dòng)范圍都在浙江,而兩筆交易的操作記錄均顯示在泉州。

  偵查員輾轉(zhuǎn)走訪了杭州、金華、蘇州等地,最終卻排除了吳某的嫌疑。警方察覺(jué),吳某的個(gè)人信息可能是被他人盜用的。

嫌蹤驚現(xiàn):“吳某”常在網(wǎng)上叫外賣(mài)

  吳某的嫌疑被排除,案件偵辦進(jìn)入窘境,之后,偵查員采取跟梢“吳某”的賬戶動(dòng)向。

  通過(guò)不斷的偵查,偵查員發(fā)現(xiàn)這個(gè)“吳某”常使用該支付寶賬戶在外賣(mài)APP訂餐,經(jīng)繼續(xù)追查,發(fā)現(xiàn)送餐地址就位于泉州市豐澤區(qū)烏洲村的一處租房?jī)?nèi)。以這一信息為線索,專(zhuān)案組立即鎖定了30歲的鯉城男子朱某有作案嫌疑。

  前日,豐澤警方收網(wǎng),在租房?jī)?nèi)將朱某抓獲,朱某隨即退還了29.4萬(wàn)元贓款。昨日,朱某因涉嫌詐騙罪被豐澤警方刑拘。

  審訊中,朱某承認(rèn)自己喜歡頻繁換工作,最長(zhǎng)也不過(guò)幾個(gè)月,但他一心熱衷創(chuàng)業(yè)做電商,卻無(wú)奈手頭拮據(jù)。此前,朱某最后一份工作就是在被騙網(wǎng)購(gòu)公司上班。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的朱某利用工作之余,特意熟悉了支付寶的運(yùn)作情況后,工作了近半年后選擇辭職。離開(kāi)前,朱某用手機(jī)拍下了公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人信息等材料,因?yàn)榇藭r(shí)他已有發(fā)財(cái)“計(jì)劃”。

兩度得手:憑借他人信息“套”走近30萬(wàn)

  實(shí)施計(jì)劃之前,為了不引起他人懷疑,去年10月中旬,朱某先從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了一套浙江人吳某相關(guān)證件及信息,其中包含吳某的真實(shí)身份證、銀行卡、手機(jī)卡等,之后,以此開(kāi)通了一個(gè)新支付寶賬戶。

  朱某通過(guò)電話與支付寶平臺(tái)客服聯(lián)系,在提供了網(wǎng)購(gòu)公司相關(guān)材料后,依據(jù)支付寶的流程步驟,很快就更改了公司支付寶的賬號(hào)密碼。第一次,朱某從公司賬戶上的9.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)入“吳某”的名下。為謹(jǐn)慎起見(jiàn),在交易成功后,朱某又將原信息改了回去。

  朱某的第一次得手,并未引起網(wǎng)購(gòu)公司的注意,今年1月2日,朱某故伎重施,第二次轉(zhuǎn)出了20萬(wàn)元。不料,卻因公司恰逢轉(zhuǎn)賬而東窗事發(fā)。(海都記者 李斐斐 通訊員 郭錦火 黃穎鵬 文/圖)

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