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洛江:男子通過(guò)“轉(zhuǎn)賬”幫洗錢 涉案2000萬(wàn)元

來(lái)源:閩南網(wǎng) 2022-05-13 18:18 http://www.ghqlgyb.cn/

  閩南網(wǎng)5月13日訊(閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 陳曉嵐)“操作簡(jiǎn)單,來(lái)錢快,只要幫轉(zhuǎn)賬洗錢,不提供銀行卡就不會(huì)出事。”這種看似簡(jiǎn)單的“好差事”,你心動(dòng)嗎?事實(shí)上,這很可能已經(jīng)涉嫌犯罪。日前,洛江公安分局刑偵大隊(duì)抓獲一名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人蘇某,涉案金額高達(dá)2000萬(wàn)元。

  去年7月底,蘇某的表哥陳某向其介紹一個(gè)輕松的兼職項(xiàng)目,稱只要幫轉(zhuǎn)賬“洗錢”,一天可賺200元。

  剛開始,蘇某還有點(diǎn)猶豫,他意識(shí)到這為網(wǎng)絡(luò)賭博或網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等違法犯罪行為進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移的,但表哥的一句話打消了他的顧慮。表哥告訴他,“只幫忙轉(zhuǎn)賬,不提供銀行卡就不會(huì)出事”。當(dāng)下,手頭并不寬裕的蘇某抱著僥幸心理,在陳某的帶領(lǐng)下走上歪道,成為了洗錢團(tuán)伙中的一員。

  隨后,二人前往轄區(qū)某辦公地點(diǎn),夜以繼日地干起活兒來(lái)。沒(méi)過(guò)幾天,兩人的“工資”漲到了一天300元。嘗到甜頭的蘇某和陳某更是一發(fā)不可收拾,短短一個(gè)月不到,就幫犯罪分子轉(zhuǎn)賬洗錢高達(dá)2000萬(wàn)余元,兩人非法獲利10000余元,其中蘇某獲利6000余元。

  今年4月至5月,犯罪嫌疑人陳某和蘇某相繼被洛江警方抓獲。

  目前,案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

  洛江公安提醒,天上不會(huì)掉餡餅,掉下來(lái)的可能是“陷阱”,切莫因蠅頭小利走上違法犯罪之路。

責(zé)任編輯:方迪
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