（視頻）涉案6000多萬！泉州安溪警方破獲一起特大洗錢案
閩南網(wǎng)9月7日訊（閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 陳家緣）日前，泉州安溪警方成功破獲一起特大洗錢案，在漳州市龍海區(qū)一小區(qū)搗毀一涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員11名。經(jīng)查，該團(tuán)伙為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢高達(dá)6000多萬元。
抓捕現(xiàn)場
查獲的部分手機(jī)卡、銀行卡
今年8月初，安溪縣公安局尚卿派出所接到轄區(qū)鐘女士報(bào)案稱，其在網(wǎng)上被人以聊感情、投資理財(cái)?shù)姆绞津_取近18萬元，立即對(duì)該案進(jìn)行立案調(diào)查。警方介入后發(fā)現(xiàn)，鐘女士一共向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)了7筆賬，但卡主均不是同一個(gè)人。而7個(gè)來自不同地方的卡主，近期卻都到過漳州市龍海區(qū)。
據(jù)此，警方懷疑鐘女士很可能遭遇了團(tuán)伙作案，隨后對(duì)7名卡主的軌跡展開摸排。
在一個(gè)月摸排后，一個(gè)以黎某寧、黃某濱、胡某奇為首的洗錢團(tuán)伙，在漳州市逐步浮出水面。經(jīng)查，該團(tuán)伙共有10余人，分工密切，有的負(fù)責(zé)介紹卡主和“買家”前來洗錢，有的負(fù)責(zé)將卡主帶至洗錢窩點(diǎn)，有的負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理。且該團(tuán)伙警惕性較高，為逃避警方打擊，常常在漳州市薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海區(qū)更換作案窩點(diǎn)，給抓捕工作帶來不小難度。
為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，警方?jīng)Q定“守株待兔”，兵分多路對(duì)嫌疑人藏身窩點(diǎn)進(jìn)行蹲守。8月30日下午，見時(shí)機(jī)成熟，專案組雷霆出擊、果斷收網(wǎng)，在龍海區(qū)一小區(qū)將該11名嫌疑人一舉抓捕歸案。
抓捕現(xiàn)場
查獲的部分現(xiàn)金
經(jīng)審，從今年6月份起，該團(tuán)伙每天為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢金額在200至300萬元之間，截至案發(fā)時(shí)，他們一共轉(zhuǎn)賬達(dá)6000余萬元，并以千分之3-8的比例從中提成，獲利40余萬元。
目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：任何單位和個(gè)人，不得私自出售、出借、出租銀行卡、手機(jī)卡、網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)、對(duì)公賬戶等，否則將受到法律的嚴(yán)懲！
同時(shí)也提醒廣大群眾，要警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。
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