浙江宣判一特大P2P集資詐騙案 騙取1.75億余元
浙江衢州市中寶投資有限公司法人代表周輝通過P2P平臺集資10.3億余元,騙取人民幣1.75億余元。14日,浙江省衢州市中級人民法院對該案進行宣判,周輝犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金人民幣50萬元。
2011年,周輝以100萬元注冊資金成立浙江省衢州市中寶投資咨詢有限公司,后將公司更名為浙江省衢州市中寶投資有限公司。期間,公司性質(zhì)均為一人有限責(zé)任公司,周輝均擔任公司法定代表人。
周輝2011年起用網(wǎng)站做金融信息服務(wù),收取中介服務(wù)費的業(yè)務(wù)。投資人將投資款匯到周輝公布在網(wǎng)站上的其個人的8個銀行卡等賬戶用于投標。借款人(發(fā)標人)可在網(wǎng)站平臺發(fā)布各種招標信息,吸引投資人投資從而融得資金。
2011年5月至2013年12月間,周輝陸續(xù)虛構(gòu)了34個借款人(發(fā)標人),并利用上述虛假身份大量發(fā)布增值標、抵押標、石頭標(寶石標),以支付投資人20%左右的年化收益率。此外,周輝還根據(jù)投資標的類型和金額給投資的會員支付額外獎勵等為誘餌,向投資人大肆非法集資。所集資金全部由周輝一人支配,包括購置和經(jīng)營珠寶、車輛等,所有款項均未納入公司進行財務(wù)核算。
經(jīng)查,周輝先后從全國多個省份1586名不特定對象集資10.3億余元,其中尚有1136名投資人近3.56億元集資款未歸還。案發(fā)后偵查機關(guān)從周輝控制的用于集資的銀行賬戶中扣押資金近1.8億元。周輝實際騙取投資人款項人民幣1.75億余元。
在今年6月的庭審中,周輝認為其不構(gòu)成集資詐騙罪。“我和投資人是合作的關(guān)系,一直來信譽良好,我都是讓投資人先了解清楚再投資的,沒有隱瞞他們。”周輝說。
周輝的辯護人則指出,該案沒有被害人報案,是為數(shù)不多的正常運營的P2P公司被中斷。中寶投資三年來經(jīng)營正常等情形表明,周輝不具有非法占有的目的。周輝具有投資珠寶賺錢的渠道和能力,完全可以利用現(xiàn)有資金通過經(jīng)營產(chǎn)生收益支付投資人。
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