浙江宣判一特大P2P集資詐騙案 騙取1.75億余元
浙江衢州市中寶投資有限公司法人代表周輝通過(guò)P2P平臺(tái)集資10.3億余元,騙取人民幣1.75億余元。14日,浙江省衢州市中級(jí)人民法院對(duì)該案進(jìn)行宣判,周輝犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金人民幣50萬(wàn)元。
2011年,周輝以100萬(wàn)元注冊(cè)資金成立浙江省衢州市中寶投資咨詢有限公司,后將公司更名為浙江省衢州市中寶投資有限公司。期間,公司性質(zhì)均為一人有限責(zé)任公司,周輝均擔(dān)任公司法定代表人。
周輝2011年起用網(wǎng)站做金融信息服務(wù),收取中介服務(wù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。投資人將投資款匯到周輝公布在網(wǎng)站上的其個(gè)人的8個(gè)銀行卡等賬戶用于投標(biāo)。借款人(發(fā)標(biāo)人)可在網(wǎng)站平臺(tái)發(fā)布各種招標(biāo)信息,吸引投資人投資從而融得資金。
2011年5月至2013年12月間,周輝陸續(xù)虛構(gòu)了34個(gè)借款人(發(fā)標(biāo)人),并利用上述虛假身份大量發(fā)布增值標(biāo)、抵押標(biāo)、石頭標(biāo)(寶石標(biāo)),以支付投資人20%左右的年化收益率。此外,周輝還根據(jù)投資標(biāo)的類型和金額給投資的會(huì)員支付額外獎(jiǎng)勵(lì)等為誘餌,向投資人大肆非法集資。所集資金全部由周輝一人支配,包括購(gòu)置和經(jīng)營(yíng)珠寶、車(chē)輛等,所有款項(xiàng)均未納入公司進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。
經(jīng)查,周輝先后從全國(guó)多個(gè)省份1586名不特定對(duì)象集資10.3億余元,其中尚有1136名投資人近3.56億元集資款未歸還。案發(fā)后偵查機(jī)關(guān)從周輝控制的用于集資的銀行賬戶中扣押資金近1.8億元。周輝實(shí)際騙取投資人款項(xiàng)人民幣1.75億余元。
在今年6月的庭審中,周輝認(rèn)為其不構(gòu)成集資詐騙罪。“我和投資人是合作的關(guān)系,一直來(lái)信譽(yù)良好,我都是讓投資人先了解清楚再投資的,沒(méi)有隱瞞他們。”周輝說(shuō)。
周輝的辯護(hù)人則指出,該案沒(méi)有被害人報(bào)案,是為數(shù)不多的正常運(yùn)營(yíng)的P2P公司被中斷。中寶投資三年來(lái)經(jīng)營(yíng)正常等情形表明,周輝不具有非法占有的目的。周輝具有投資珠寶賺錢(qián)的渠道和能力,完全可以利用現(xiàn)有資金通過(guò)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生收益支付投資人。
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