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重慶破獲特大網(wǎng)絡(luò)炒期貨詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人216人

來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 2021-03-17 16:01 http://www.ghqlgyb.cn/

  中新網(wǎng)重慶3月17日電 記者17日從重慶市公安局兩江新區(qū)分局獲悉,該局近日成功破獲了一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)炒期貨為名實(shí)施詐騙的特大犯罪團(tuán)伙,涉及被害者約2000人。警方抓獲犯罪嫌疑人216名,搗毀犯罪窩點(diǎn)17處。

  2020年7月,兩江新區(qū)警方接到受害人李先生報(bào)警稱,他在某網(wǎng)上平臺(tái)炒國(guó)際期貨產(chǎn)品,不到1個(gè)月就損失十幾萬(wàn)元,這讓他懷疑平臺(tái)的真實(shí)性,遂向警方報(bào)案。

  操作國(guó)際期貨產(chǎn)品,短時(shí)間內(nèi)受害者虧損巨大,還收取高額手續(xù)費(fèi),這些疑點(diǎn)和跡象立刻引起了警方關(guān)注。據(jù)辦案民警介紹,國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨市場(chǎng)雖然也會(huì)收取手續(xù)費(fèi),但不會(huì)像李先生描述的這么高,且根據(jù)其對(duì)交易過程的描述,其所謂的投資極大可能未流入真正期貨市場(chǎng),而是被引入了一個(gè)披著期貨交易外殼、暗地實(shí)施詐騙的平臺(tái)。

  經(jīng)過縝密摸排,辦案民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂的網(wǎng)絡(luò)期貨交易平臺(tái)在重慶下設(shè)多個(gè)秘密辦公點(diǎn),工作夜以繼日,資金流水巨大,兩江新區(qū)警方隨即抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。

  專案組初步查明了周某、向某某、施某某為首的詐騙團(tuán)伙犯罪事實(shí),全面獲悉其組織架構(gòu)、作案手法和活動(dòng)軌跡,并鎖定其總公司在內(nèi)的17處詐騙窩點(diǎn)。警方集約440余名警力,兵分多路對(duì)上述窩點(diǎn)同步開展集中收網(wǎng)行動(dòng),將周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的216名涉案人員全部抓捕歸案,搗毀窩點(diǎn)17處,扣押涉案電腦102臺(tái)、手機(jī)304部、銀行卡179張,追繳贓款贓物1658萬(wàn)元。初步查明該集團(tuán)詐騙金額為4000萬(wàn)元左右。

  辦案民警介紹,2020年4月以來(lái),周某等人先后在網(wǎng)上注冊(cè)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)空殼公司,采取虛構(gòu)期貨交易平臺(tái)、期貨交易和交易手續(xù)費(fèi)等方式,隱瞞平臺(tái)對(duì)賭內(nèi)盤的實(shí)質(zhì)及非法占有客戶資金的目的,使用包裝與話術(shù)誘騙客戶相信在平臺(tái)入金后,經(jīng)所謂專業(yè)老師的指導(dǎo)能在正規(guī)期貨交易中盈利。實(shí)際上,嫌疑人通過設(shè)置止盈止損、頻繁喊單、提供專業(yè)分析、控制出入金等隱蔽手段,在不知情且不對(duì)等的對(duì)賭關(guān)系中,讓客戶誤以為資金在真實(shí)期貨市場(chǎng)中進(jìn)行交易,實(shí)則通過莫須有的手續(xù)費(fèi)騙光客戶的資金,攫取巨額利潤(rùn),名為期貨交易,實(shí)為詐騙平臺(tái)。

  目前,相關(guān)犯罪嫌疑人已被刑拘,該案還在進(jìn)一步辦理中。(記者 劉相琳)

原標(biāo)題:重慶破獲特大網(wǎng)絡(luò)炒期貨詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人216人
責(zé)任編輯:鄭莉莉
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