麗水云和警方破一涉“兩卡”洗錢案 涉案總金額達(dá)2億
中新網(wǎng)麗水11月25日電 25日，記者從浙江云和警方獲悉，近日，警方成功偵破一起利用銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢案件，成功搗毀非法販賣“兩卡”、幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點洗錢團(tuán)伙3個，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人20名。據(jù)悉，該案涉案金額達(dá)2億元，目前案件正在進(jìn)一步審理中。
警方介紹，近日，經(jīng)排查梳理，警方發(fā)現(xiàn)云和縣域內(nèi)有涉及“兩卡”違法犯罪的線索。經(jīng)研判分析，警方發(fā)現(xiàn)多名從事開辦、販賣、收購電話卡、銀行卡的人員在云和地區(qū)活動，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)洗錢。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，2020年8月至10月，犯罪團(tuán)伙頭目徐某、何某某、謝某某及其團(tuán)伙通過境外手機卡、境外聊天軟件與境外犯罪電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)勾聯(lián)，組織他人在浙江麗水范圍內(nèi)開辦、販賣電話卡、銀行卡以及對公賬號。
警方表示，其中一個犯罪團(tuán)伙還在江蘇等地設(shè)立“洗錢”工作室，利用大量手機下載手機銀行APP，通過安裝非法插件，實現(xiàn)對特定賬號自動轉(zhuǎn)賬的功能，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供資金結(jié)算及轉(zhuǎn)賬服務(wù)。提供該服務(wù)后，犯罪團(tuán)伙頭目徐某、何某某、謝某某則會以涉案資金流水的百分之三的價格收取提成，而后在團(tuán)伙內(nèi)分成。
10月27日，云和警方開展集中收網(wǎng)行動，將犯罪團(tuán)伙頭目徐某、何某某、謝某某及其犯罪團(tuán)伙成員抓獲，并現(xiàn)場扣押涉案銀行卡120張，手機158部，手機卡160張。據(jù)統(tǒng)計，該案涉案金額達(dá)2億元。
目前，犯罪團(tuán)伙頭目徐某、何某某、謝某某等人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
警方表示，非法網(wǎng)絡(luò)支付這一犯罪手段，在合法資金通道與違法犯罪活動之間搭建“地下通道”，幫助違法犯罪資金逃避監(jiān)管，嚴(yán)重擾亂金融市場秩序，危害支付安全。同時，隨意出租、出賣個人銀行賬號或支付賬號的行為也會損害被出賣者的個人征信。
警方提醒，凡向違法犯罪分子出租、出售、出借銀行賬戶、手機卡的行為，觸犯《中華人民共和國刑法》，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，收買、非法提供信用卡信息罪，即使尚未構(gòu)成犯罪，通訊、金融部門也會對該行為予以懲戒。(見習(xí)記者 胡丁于)
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