合肥警方破獲醫(yī)藥領(lǐng)域特大虛開增值稅發(fā)票案件

來源:中國新聞網(wǎng) 2020-11-25 09:55 http://www.ghqlgyb.cn/

　　中新網(wǎng)合肥11月24日電記者24日從合肥警方獲悉，合肥市公安局高新分局近日破獲醫(yī)藥領(lǐng)域特大虛開增值稅發(fā)票案件。犯罪嫌疑人宋某某用其掌控空殼公司及關(guān)聯(lián)公司，共計虛開增值稅發(fā)票高達2.7億元，關(guān)聯(lián)公司30余家。

　　據(jù)犯罪嫌疑人宋某某供述，其先后購買“澤謙醫(yī)藥咨詢”“黃山坤蒙醫(yī)藥咨詢公司”等9家空殼公司，然后用其掌控的空殼公司幫助醫(yī)藥企業(yè)開具增值稅發(fā)票，幫助藥企或醫(yī)藥代表套取“服務(wù)費”“回扣費”等非法支出。

　　今年10月份，合肥高新公安接江蘇泗陽公安機關(guān)移交線索：在合肥居住的宋某某用其掌握的3家空殼公司虛開增值稅發(fā)票。接到移交線索之后，辦案民警立即對宋某某身份信息及3家空殼公司進行研判分析，發(fā)現(xiàn)這3家公司的法人代表，注冊登記人均非宋某某。

　　經(jīng)過進一步深入偵查，民警獲知宋某某系通過黃牛處以5000元到7000元不等的價格購買空殼公司。空殼公司注冊所用的身份證及銀行卡等相關(guān)信息均系網(wǎng)上購買所得。通過研判串聯(lián)，民警初步掌握了宋某某實際掌控的9家空殼公司，并研判出參與開具增值稅發(fā)票的相關(guān)關(guān)聯(lián)公司，一個巨大的虛開增值稅發(fā)票的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

　　待掌握了宋某某的落腳點后，11月7日，經(jīng)偵大隊對宋某某實施抓捕，并于次日采取刑事強制措施。經(jīng)過宋某某供述，其掌控的空殼公司系在鄧某處購買，目前鄧某因涉嫌買賣對公賬戶已經(jīng)被杭州公安機關(guān)采取刑事強制措施。

　　據(jù)辦案民警董威威介紹，這些空殼公司的幕后操控者通常通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件相互聯(lián)系，一般不公開真實身份，就算是線下交易活動，也會用昵稱、別名介紹自己。在接到虛開增值稅發(fā)票“業(yè)務(wù)”后，他們通常會找三家以上公司通過交叉互開的方式來逃避稅務(wù)部門的稽查。

　　董威威介紹，和犯罪嫌疑人宋某某直接聯(lián)系的關(guān)聯(lián)公司近30個，參與虛開或使用增值稅發(fā)票的嫌疑人分布在多個省市。宋某某掌控的其中一個空殼公司一年就開具增值稅發(fā)票票面額高達3000余萬元。為了掩飾犯罪行為，犯罪嫌疑人宋某某通常會舉辦一個小型的咨詢會，并會用車船票、住宿票來予以驗證。通常一個20萬左右的咨詢會，宋某某會開出300萬甚至500萬的增值稅發(fā)票。

　　經(jīng)了解，目前該案仍在進一步偵查中，該局經(jīng)偵大隊已經(jīng)抽調(diào)精干警力成立專案組，并逐級上報，努力在全國范圍內(nèi)形成同步上案、同時打擊的良好氛圍。(記者趙強)

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