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山西斬斷一向境內(nèi)外販賣銀行賬戶黑灰產(chǎn)業(yè)鏈 涉案7000余萬元

來源:中國新聞網(wǎng) 2020-11-03 14:53 http://www.ghqlgyb.cn/

  中新網(wǎng)晉城11月3日電 記者3日從山西省晉城市公安局獲悉,晉城警方斬斷一條為境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,在全國各地抓獲6名犯罪嫌疑人,涉案賬戶流水7000余萬元。

  今年9月初,晉城警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索,晉城市存在為境內(nèi)外洗錢團(tuán)伙提供公司對公賬戶的犯罪團(tuán)伙,于是立即召開專題會議進(jìn)行線索研判,經(jīng)過系列排查、縝密分析,最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。

  9月3日,警方在晉城市某小區(qū)將犯罪嫌疑人陳某川抓獲歸案,審訊后,一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。

  經(jīng)查,犯罪嫌疑人陳某川在北京打工時,偶然加入一微信群,在群友介紹下虛開注冊多家公司,設(shè)立對公賬戶,將對公賬戶轉(zhuǎn)賣后獲利3萬元。

  初嘗甜頭的陳某川以為找到“商機(jī)”,于今年4月返回晉城市后,糾集馮某、樊某、范某等人租用商鋪作為窩點,通過網(wǎng)上網(wǎng)下大肆宣傳,以可辦理巨額貸款、大額信用卡等理由,用他人名義大量注冊公司,辦理營業(yè)執(zhí)照,注冊對公賬戶,隨后通過網(wǎng)絡(luò)和物流寄遞方式,以3000元至10000元不等的價格將對公賬戶賣給犯罪團(tuán)伙。

  根據(jù)犯罪嫌疑人陳某川的供述,警方陸續(xù)鎖定其同伙馮某、樊某、范某,通過山西公安大數(shù)據(jù)平臺,最終鎖定3名犯罪嫌疑人活動軌跡,發(fā)現(xiàn)甘肅天水已成為他們開辦對公賬戶的新落腳點。

  晉城警方連夜趕赴甘肅天水,與當(dāng)?shù)鼐浇M建臨時抓捕隊,一舉將犯罪嫌疑人馮某、樊某、范某捉拿歸案。警方通過突擊審問,繼續(xù)深挖線索,追蹤上線。

  經(jīng)審訊,警方得知已被抓獲的犯罪嫌疑人上線有可能是福建莆田人,于是立即趕赴福建、內(nèi)蒙古等地,最終查實犯罪嫌疑人徐某(男,35歲,福建莆田人)、陳某(25歲,福建莆田人)買賣對公賬戶的事實,并作另案處理。

  至此,晉城警方斬斷一條為境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。犯罪嫌疑人陳某川、馮某等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪,已被依法采取強(qiáng)制措施,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(李庭耀)

原標(biāo)題:山西斬斷一向境內(nèi)外販賣銀行賬戶黑灰產(chǎn)業(yè)鏈 涉案7000余萬元
責(zé)任編輯:鄭莉莉
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