淮陰摧毀一跨省傳銷團(tuán)伙

　　抓獲犯罪嫌疑人38名涉案金額兩億多元

　　近年來，以“資本運(yùn)作”“互助理財(cái)”為幌子，通過拉人頭、發(fā)展下線等形式為主要運(yùn)作模式的傳銷案件有死灰復(fù)燃之跡象。江蘇省淮安市公安局淮陰分局經(jīng)過偵查，破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，摧毀了一個(gè)橫跨五省(自治區(qū))的傳銷團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人38名，涉案金額兩億多元。

　　2016年8月，淮安市淮陰區(qū)市場監(jiān)督管理局向淮陰警方報(bào)案稱卞某、陳某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，民警立即開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個(gè)傳銷組織是以“資本運(yùn)作”為幌子，以“拉人頭”為方式的傳統(tǒng)式傳銷，其有別于近年來發(fā)案較高的網(wǎng)絡(luò)傳銷，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不清晰，難以尋找突破口。

　　在民警的訊問下，卞某、陳某一口咬定他們不是傳銷，而是正常的民間借貸行為。為防止“打草驚蛇”，民警轉(zhuǎn)換思路，將突破口選擇在資金交易方向。民警查詢調(diào)取了大量銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)卞某、陳某的銀行卡資金流量巨大、交易頻繁、對手眾多。卞、陳二人從事傳銷活動(dòng)的違法事實(shí)漸漸浮出水面。

　　“本案起初案值不大，傳銷組織架構(gòu)也不明確，卞、陳二人也不承認(rèn)傳銷行為，但我們深挖細(xì)查，通過對資金流的梳理，及時(shí)確認(rèn)了案件性質(zhì)和犯罪嫌疑人涉案證據(jù)。”淮陰分局經(jīng)偵大隊(duì)民警尹毅說。

　　民警以卞、陳二人的嫌疑賬戶為基點(diǎn)，不斷拓展調(diào)取對手賬戶的資金交易，再根據(jù)各個(gè)賬戶資金交易量的大小、交易頻繁度以及傳銷犯罪在資金交易中所表現(xiàn)出的金額特征等，對此案的資金交易明細(xì)進(jìn)行甄別篩選、分類匯總，繪制資金流向圖，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以卞某、陳某平為主，橫跨河北、山東、江蘇、江西、廣西五省(自治區(qū))的大型傳銷團(tuán)伙。

　　掌握相關(guān)證據(jù)后，民警一方面對卞、陳二人繼續(xù)訊問，另一方面依法對卞、陳二人主要活動(dòng)地進(jìn)行搜查，在陳某家書櫥中發(fā)現(xiàn)偽裝成書籍的下線名單以及下線交納“入門費(fèi)”記錄。證據(jù)顯示，2013年至2016年期間，卞、陳二人伙同他人，在河北、山東、江蘇、江西、廣西以“民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目為幌子、依靠拉人頭進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　民警通過進(jìn)一步搜集賬戶信息、個(gè)人身份、資金交易等情況，通過對涉案人員行動(dòng)軌跡、交易地點(diǎn)、開戶情況以及取款錄像進(jìn)行比對，進(jìn)一步確認(rèn)嫌疑人身份以及主要活動(dòng)地點(diǎn)，先后在河北、山東、江西等地區(qū)抓獲多名犯罪嫌疑人。

　　“這起案件從前期偵查到現(xiàn)在，已歷時(shí)兩年多，我們克服各種困難，輾轉(zhuǎn)河北、山東、江西等地，行程3萬多公里，查詢、凍結(jié)賬戶1000多個(gè)，調(diào)查涉案人員200多人。”淮陰分局經(jīng)偵大隊(duì)民警石天林說。

　　目前，淮陰警方已抓獲38名犯罪嫌疑人，明確在偵人員200多名，案件還在一步辦理中。

　　□　本報(bào)記者 　　羅莎莎

　　□　本報(bào)通訊員 張光前