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淮安警方摧毀一跨省“拉人頭”傳銷團伙 涉案兩億多元

來源:法制日報 2019-04-24 11:04 http://www.ghqlgyb.cn/

  淮陰摧毀一跨省傳銷團伙

  抓獲犯罪嫌疑人38名涉案金額兩億多元

  近年來,以“資本運作”“互助理財”為幌子,通過拉人頭、發(fā)展下線等形式為主要運作模式的傳銷案件有死灰復(fù)燃之跡象。江蘇省淮安市公安局淮陰分局經(jīng)過偵查,破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案,摧毀了一個橫跨五省(自治區(qū))的傳銷團伙,抓獲犯罪嫌疑人38名,涉案金額兩億多元。

  2016年8月,淮安市淮陰區(qū)市場監(jiān)督管理局向淮陰警方報案稱卞某、陳某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,民警立即開展調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這個傳銷組織是以“資本運作”為幌子,以“拉人頭”為方式的傳統(tǒng)式傳銷,其有別于近年來發(fā)案較高的網(wǎng)絡(luò)傳銷,網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不清晰,難以尋找突破口。

  在民警的訊問下,卞某、陳某一口咬定他們不是傳銷,而是正常的民間借貸行為。為防止“打草驚蛇”,民警轉(zhuǎn)換思路,將突破口選擇在資金交易方向。民警查詢調(diào)取了大量銀行賬戶,發(fā)現(xiàn)卞某、陳某的銀行卡資金流量巨大、交易頻繁、對手眾多。卞、陳二人從事傳銷活動的違法事實漸漸浮出水面。

  “本案起初案值不大,傳銷組織架構(gòu)也不明確,卞、陳二人也不承認傳銷行為,但我們深挖細查,通過對資金流的梳理,及時確認了案件性質(zhì)和犯罪嫌疑人涉案證據(jù)。”淮陰分局經(jīng)偵大隊民警尹毅說。

  民警以卞、陳二人的嫌疑賬戶為基點,不斷拓展調(diào)取對手賬戶的資金交易,再根據(jù)各個賬戶資金交易量的大小、交易頻繁度以及傳銷犯罪在資金交易中所表現(xiàn)出的金額特征等,對此案的資金交易明細進行甄別篩選、分類匯總,繪制資金流向圖,發(fā)現(xiàn)這是一個以卞某、陳某平為主,橫跨河北、山東、江蘇、江西、廣西五省(自治區(qū))的大型傳銷團伙。

  掌握相關(guān)證據(jù)后,民警一方面對卞、陳二人繼續(xù)訊問,另一方面依法對卞、陳二人主要活動地進行搜查,在陳某家書櫥中發(fā)現(xiàn)偽裝成書籍的下線名單以及下線交納“入門費”記錄。證據(jù)顯示,2013年至2016年期間,卞、陳二人伙同他人,在河北、山東、江蘇、江西、廣西以“民間自愿互助理財”項目為幌子、依靠拉人頭進行傳銷活動。

  民警通過進一步搜集賬戶信息、個人身份、資金交易等情況,通過對涉案人員行動軌跡、交易地點、開戶情況以及取款錄像進行比對,進一步確認嫌疑人身份以及主要活動地點,先后在河北、山東、江西等地區(qū)抓獲多名犯罪嫌疑人。

  “這起案件從前期偵查到現(xiàn)在,已歷時兩年多,我們克服各種困難,輾轉(zhuǎn)河北、山東、江西等地,行程3萬多公里,查詢、凍結(jié)賬戶1000多個,調(diào)查涉案人員200多人。”淮陰分局經(jīng)偵大隊民警石天林說。

  目前,淮陰警方已抓獲38名犯罪嫌疑人,明確在偵人員200多名,案件還在一步辦理中。

  □ 本報記者   羅莎莎

  □ 本報通訊員 張光前

原標題:江蘇警方摧毀一跨省“拉人頭”傳銷團伙 涉案兩億多元
責任編輯:鄭莉莉
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