超碰无码国产|色婷婷在线第一区|久久久久久久久久久久久久成人爽片|2025最新超碰|亚洲日韩中字幕在线观看|美女裸体秘视频网站|99re99婷婷一区二区三区|亚洲精品超碰精品|主播国产在线XXX|国产情侣啪啪一区

注冊
閩南網(wǎng) > 新聞中心 > 社會新聞 > 正文

紹興警方破獲特大虛開增值稅發(fā)票案:涉3900余家企業(yè)

來源:央視新聞客戶端 2018-10-16 17:27 http://www.ghqlgyb.cn/

  浙江紹興越城警方最近破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案,案件涉及全國22個省市3900多家中小企業(yè),涉案金額高達52.3億元。

  今年2月,紹興市稅務局在一次例行檢查過程中發(fā)現(xiàn),城區(qū)某工貿(mào)園區(qū)內(nèi)的4家服裝加工企業(yè)2017年8月收受江蘇某紡織品有限公司開具的貨物名稱為“棉布”的增值稅專用發(fā)票7份,價稅合計70余萬元。而在核查該4戶企業(yè)銀行資金時,稅務部門意外發(fā)現(xiàn)該4戶企業(yè)共同的“中間人”朱某、官某兩人的銀行流水存在大量“即進即出”的交易記錄,涉嫌回流資金超過1.5億元。

  紹興市稅務局副局長 朱建軍:沒有具體的經(jīng)營業(yè)務,基本上都是當天銀行有資金進來,第二天就有銀行的資金出去,資金的金額又比較大,涉及的賬戶也比較廣,又是個人賬戶的流水。

  經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),紹興4家涉案企業(yè)購進棉布,通過企業(yè)對公賬戶“支付”貨款后,款項均會在當日或隔日從江蘇企業(yè)對公賬戶轉到關系人個人賬戶,扣除一定比例的開票費后再匯回到中間人官某、朱某個人銀行賬戶,待二人扣除介紹費后余款返回到紹興受票企業(yè)負責人個人賬戶。根據(jù)官某、朱某銀行流水,近一年資金進出達2億元。而在調(diào)查過程中,稅務人員發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人的犯罪模式具有四個特點。

  紹興市稅務局副局長 朱建軍:一個是行業(yè)性,主要集中在服裝行業(yè),他的開票企業(yè)基本上都是紡織行業(yè)。第二點帶有鮮明的團伙性。朱某負責聯(lián)絡紹興本地的售票企業(yè),官某聯(lián)絡在外地的上游的開票企業(yè)。第三點帶有隱蔽性,這些犯罪團伙表面上看,資金都是正常流向的,但實際當中有很多的資金通過企業(yè)的管理層,使一些股東、合伙人的個人賬戶實現(xiàn)資金的回流。第四點是范圍廣,從這次來看,開票企業(yè)涉及到十二個省份,售票企業(yè)涉及到二十幾個省份。

  隨著警方審訊工作有序開展,一個盤踞紹興、網(wǎng)絡遍布全國的虛開發(fā)票集團漸漸露出面目。警方確認,這是一個以朱某、官某2人為主犯,涉及多人虛開發(fā)票的犯罪團伙。

多途徑牟利 虛開發(fā)票5萬余份

  記者了解到,“中間人”官某和朱某二人買賣發(fā)票主要手法也分三種,一是直接出售發(fā)票,其中票點從2015年的8%至2017年的9%不等;二是虛開企業(yè)發(fā)票出售給中間人,再由中間人轉賣的,票點一般為6%至7%;三是從其他平臺介紹轉賣給售票企業(yè)的,好處費約為0.5%至1%之間。通過三種途徑,牟取巨大利益。

  紹興市公安局越城分局經(jīng)偵大隊民警 阮帥:兩人分工明確,以官某為主聯(lián)系上游的虛開企業(yè),以朱某為主聯(lián)系下游的虛受企業(yè),當虛受企業(yè)根據(jù)每個月的進項發(fā)票缺額把數(shù)字統(tǒng)計出來之后,聯(lián)系中間人朱某,將需要開具發(fā)票的品名、內(nèi)容金額通過微信或者QQ等形式發(fā)送給朱某,由朱某將相關的信息發(fā)送給上游的開票公司。從中開票公司收取總的開票金額的7%至7.5%作為開票費用,朱某和官某從中收取0.5至1個點作為中間差價和介紹費。

  經(jīng)過前期的縝密調(diào)查后,警方和稅務部門組織100余名警力分成9個抓捕小組,趕赴重慶、山東等六省市于7月3日統(tǒng)一收網(wǎng)。

  紹興市公安局越城分局副局長 許華洲:到目前為止已經(jīng)抓捕了23名犯罪嫌疑人,這個虛開增值稅發(fā)票的團伙涉及上游的開票企業(yè)和全國的22個省份,一共有113家,涉及下游的售票企業(yè)幾乎遍及全國,總共有3900余家。虛開的發(fā)票達五萬余份。

  紹興市稅務局副局長 朱建軍:目前已經(jīng)查明全國9個省份,有66個開票企業(yè)虛開到紹興的售票企業(yè)有892戶,涉及到的金額9.53億元,涉及相關稅款1.62億元。涉及浙江省內(nèi)杭州、溫州、臺州等9個地方404戶企業(yè)。涉及收受虛開發(fā)票4394份,涉及金額4.76億。同時還有省外33個省市的2651戶企業(yè)涉及到發(fā)票36748份,涉及金額38.01億。

  嫌疑人官某、朱某在被抓后交代,虛開增值稅專用發(fā)票在他們行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了一條半公開的“黑色”產(chǎn)業(yè)鏈,作為企業(yè)實際控制人,大家對此心照不宣。

  記者:比較好的時候一個月純獲利有多少?

  犯罪嫌疑人 朱某:兩三萬是有的。

  而犯罪嫌疑人馬某告訴記者,最開始犯罪時都是抱著僥幸心理,而對于他來說一個只有十幾個人的小工廠,每年虛開發(fā)票高達十幾萬的收入是個非常大的誘惑。

  犯罪嫌疑人 馬某:他(朱某)說這個稅務也不會查的,我們走個帳,他說我們也知道是犯法的,有些東西可以避免,走個帳稅務不會查你的。一年可以賺個十多萬。公司要長久經(jīng)營還是要守法。

原標題:浙江紹興警方破獲特大虛開增值稅發(fā)票案:涉3900余家企業(yè) 金額高達52億
責任編輯:鄭莉莉
相關閱讀:
新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
猜你喜歡:
熱門評論:
頻道推薦
  • 宿州市住房和城鄉(xiāng)建設局原二級調(diào)研員楊寶峰
  • 安徽省人大常委會任免人員名單
  • 軟骨發(fā)育不全等86個罕見病病種診療指南發(fā)布
  • 新聞推薦
    @所有人 多項民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽
    視覺焦點
    石獅:秋風起,紫菜香 石獅:秋風起,紫菜香
    石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    醫(yī)解百科︱為什么要經(jīng)常出去玩?(視頻)
    醫(yī)解百科︱為什么要經(jīng)常出去玩?(視頻)
    斜視手術什么年齡做較合適?
    斜視手術什么年齡做較合適?
    專題推薦
    關注泉城養(yǎng)老服務 打造幸福老年生活
    關注泉城養(yǎng)老服務 打造幸福老年生活

    閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

    新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國兩會
    2020福建高考招錄
     
    48小時點擊排行榜
    華安縣殯儀服務中心落成投用 洪梅鎮(zhèn):一只姜母鴨烹出鄉(xiāng)村振興好“味” 人保財險臺商投資區(qū)營銷服務部:戰(zhàn)高溫 男子假離婚逃避債務拒付百萬元欠款 南安 長泰區(qū)主要領導赴基層開展“夏送清涼”走 石獅市政府主要領導調(diào)研住宅小區(qū)物業(yè)管理 人保財險鯉城支公司:愛和責任 保險讓生 石獅市人大常委會開展優(yōu)化營商環(huán)境專題詢