男子花3600元偽造銀監(jiān)會(huì)文件招聘8名員工 欲開假銀行
開假銀行的“董事長(zhǎng)”栽了
重慶江北：成立專業(yè)辦案團(tuán)隊(duì)打擊金融犯罪
想賺大錢怎么辦？來自廣東深圳的何某“腦洞大開”，他竟然準(zhǔn)備開個(gè)假銀行。記者日前從重慶市江北區(qū)檢察院新成立的金融犯罪專業(yè)辦案團(tuán)隊(duì)了解到，何某偽造銀監(jiān)會(huì)文件，打算擅自成立一家銀行。不過還沒等銀行成立，他就被抓了。
2015年，何某來到新疆喀什，在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患彝顿Y公司。在喀什期間，他發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)卣猩陶弑容^好，便打算成立“喀什嘉和商業(yè)銀行”。但他并沒有向銀行監(jiān)管部門備案審批，而是花了3600元錢找人偽造了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局關(guān)于籌建“喀什嘉和商業(yè)銀行股份有限公司”的批復(fù)文件。
2016年8月，何某拿著這些偽造的材料在重慶市設(shè)立“喀什嘉和商業(yè)銀行”重慶籌備處，開始四處找人投資入股，還招聘了8名員工為其工作。
為了吸引他人，何某制作了宣傳冊(cè)，印制了招股說明書和資金募集出資協(xié)議書，對(duì)外宣稱“喀什嘉和商業(yè)銀行”是一家政策性銀行，此外還偽造了一些自己與領(lǐng)導(dǎo)的合影。為了讓員工深信不疑，他給員工傳閱偽造的文件，并將這些文件的照片加在PPT中，向投資人進(jìn)行虛假宣傳。
然而，這個(gè)籌備處成立不到兩個(gè)月就被警方查處。原來，在他招聘的員工中有3人曾在銀行工作過，對(duì)這位董事長(zhǎng)的“批文”產(chǎn)生了懷疑，遂向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。此后，江北區(qū)檢察院以擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪將何某訴至法院，法院判處何某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金2萬元。
該案只是江北區(qū)檢察院辦理的眾多金融犯罪案件中的一個(gè)。11月10日，江北區(qū)檢察院印發(fā)《關(guān)于成立金融犯罪專業(yè)辦案團(tuán)隊(duì)的通知》，在全市率先成立辦理金融犯罪的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
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