銀行合同制員工楊某用私自為單位辦理網(wǎng)銀U盾等方式，挪用11家單位賬戶內(nèi)的700余萬元資金。

　　截止案發(fā)前，楊某實際未歸還金額人民幣共計575萬余元，其承認(rèn)大部分錢用于購買彩票。

　　今日，記者從法院了解到，楊某因挪用資金犯罪獲刑九年。

　　銀行員工挪用700余萬買彩票案發(fā)前還欠575萬未歸還

　　楊某是中國建設(shè)銀行股份有限公司鐵嶺分行中長期勞動合同制員工，就職于中國建設(shè)銀行股份有限公司鐵嶺分行東升支行，任對公柜員，負(fù)責(zé)企業(yè)賬戶賬務(wù)處理工作。

　　2012年9月至2013年1月間，楊某利用其職務(wù)之便，以私自為單位辦理網(wǎng)銀U盾及結(jié)算卡業(yè)務(wù)、臨時賬戶轉(zhuǎn)為正式賬戶辦理銷戶業(yè)務(wù)、為單位重新辦理U盾、掌握單位印章通過匯款憑證等手段，挪用鐵嶺某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等11家單位賬戶內(nèi)資金共計人民幣7752535.70元，用于購買彩票、還欠款、個人消費等。

　　2013年1月28日，楊某到公安機關(guān)投案。截止案發(fā)前，楊某實際未歸還金額人民幣共計5756235.70元。2013年1月31日，楊某家屬代其返還贓款人民幣5萬元。

　　經(jīng)查，中國建設(shè)銀行股份有限公司為國有控股上市公司，該行全體員工實行勞動合同制管理。

　　私自給企業(yè)辦理網(wǎng)銀錢轉(zhuǎn)到他人卡上再轉(zhuǎn)給彩票老板

　　楊某供述，案發(fā)前他的工作是對公業(yè)務(wù)接柜，辦理對公開戶，收存支票等業(yè)務(wù)，管理100左右個對公賬戶。他利用職務(wù)之便將其負(fù)責(zé)公司的會計或出納員叫到銀行來辦理正常的業(yè)務(wù)，把申請網(wǎng)銀的審批表夾在正常業(yè)務(wù)的手續(xù)中，讓公司的出納或會計逐個蓋上公司印章，之后再找銀行的副行長或行長，跟他們說這個公司想辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，他們就簽字審批，然后他再給賬戶辦理U盾，這樣公司的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)就辦完了。在網(wǎng)銀申請成功之后，他就可以利用網(wǎng)銀挪用并使用公司賬戶的資金。

　　楊某從單位同事手里借了2張建設(shè)銀行卡，還有另外兩人的2張銀行卡一直都在他身上，他把那些錢都轉(zhuǎn)到這4張銀行卡上，然后再把錢從這些銀行卡里轉(zhuǎn)到他打彩票的老板的個人銀行卡里，有時他也提取現(xiàn)金直接買彩票。

　　楊某稱，他挪用的錢大部分用于購買彩票，一共有575萬元，還有一部分用于個人花銷。

　　楊某承認(rèn)，他挪用的錢大部分用于購買彩票，一共有575萬元，還有一部分用于個人花銷。他挪用這些錢有一部分采取“拆東墻補西墻”的方式填補客戶賬戶資金了，目的是為了防止他們發(fā)現(xiàn)自己賬戶里的錢少了。他也用自己的錢還過賬戶的錢，能有2萬元左右，現(xiàn)在沒有還款能力。

　　法院認(rèn)定挪用資金犯罪判處有期徒刑九年

　　法院審理此案認(rèn)為，楊某身為國有控股的中國建設(shè)銀行股份有限公司鐵嶺分公司東升支行合同制員工，利用職務(wù)之便，挪用資金用于經(jīng)營活動，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。

　　經(jīng)查，楊某身為中國建設(shè)銀行股份有限公司鐵嶺分行東升支行合同制員工，其工作業(yè)務(wù)來源系與單位簽訂的勞動合同，而非銀行內(nèi)部負(fù)有監(jiān)督、管理國有資產(chǎn)的部門批準(zhǔn)或研究決定。楊某從事的工作僅為一般性事務(wù)工作，并非從事公務(wù)。中國建設(shè)銀行屬國有控股公司，雖國有股份占絕大多數(shù)、但畢竟存在外資、公眾持股的情況，不能將全部公司資產(chǎn)視為國有。楊某雖具有管理銀行資產(chǎn)的職責(zé)，但并不能認(rèn)定其直接管理國有資產(chǎn)。因此，不能認(rèn)定楊某屬國家工作人員，公訴機關(guān)指控楊某犯有挪用公款罪罪名不當(dāng)，應(yīng)予糾正。

　　楊某能夠主動向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實，為自首，可對其從輕處罰。

　　2013年8月，法院一審認(rèn)定楊某犯挪用資金罪，判處有期徒刑九年。贓款人民幣5706235.70元繼續(xù)追繳。

　　檢察機關(guān)兩次提出上訴法院均裁定駁回抗訴

　　2014年3月，檢察機關(guān)對該生效判決提出抗訴，11月，此案被指令再審。

　　2015年4月，法院再審裁定駁回抗訴，維持生效判決。

　　2016年1月，檢察機關(guān)再次提出抗訴，2017年4月，此案被指令沈陽市中級人民法院再審。

　　2017年8月，沈陽市中級人民法院公開開庭審理此案。

　　法院再審此案認(rèn)為，楊某為建行普通合同制員工，工作來源是與銀行簽訂的勞動合同，沒有經(jīng)過負(fù)有監(jiān)督、管理國有資產(chǎn)職責(zé)的組織的批準(zhǔn)或任命。同時，楊某作為銀行普通前臺柜員，從事的僅為一般性事務(wù)工作，并不負(fù)監(jiān)督、管理國有資產(chǎn)的職責(zé)。因此，楊某不應(yīng)認(rèn)定為具有國家工作人員身份，其行為應(yīng)構(gòu)成挪用資金罪。

　　近日，法院發(fā)布案件再審結(jié)果，裁定駁回抗訴，維持此前生效裁定，即“駁回抗訴，維持生效判決”。