原東莞某實(shí)業(yè)有限公司董事長陳某東以投資石油賺大錢為名,集資2.7億元。但誰都沒想到,他竟把巨額集資款拿到澳門豪賭,輸了個血本無歸。記者20日獲悉,東莞市第二人民法院以挪用資金罪判處陳某東有期徒刑10年。法庭上,陳某東還辯稱是因利比亞戰(zhàn)爭導(dǎo)致投資失敗,但卻拿不出相關(guān)投資憑證。
謊言集資2.7億
“跟香港BP石油公司合作經(jīng)營石油生意,一起集資,隨后獲取更多利潤?!边@是原東莞某實(shí)業(yè)有限公司董事長、法定代表人陳某東向股東們提出的賺錢新設(shè)想。
由于該公司前幾年曾經(jīng)投資石油生意賺取了豐厚的利潤,股東們并未多想,直接在股東大會上同意了陳某東的提議。隨后不久,公司通過銀行貸款、向私人募集、股東出資等方式,籌集了共2.7億多元資金。他們并不知道,陳某東此時已嗜賭成性,所謂籌集巨額資金投資石油賺大錢,只是他用來籌集賭資和償還賭債的美麗謊言。
據(jù)案發(fā)后澳門葡京酒店一名客戶經(jīng)理透露, 2008年8月開始,陳某東就在澳門賭博,2010年6月在澳門葡京酒店贏了約7000萬港元后就越賭越大。2010年9月至2011年5月期間,陳某東向他公司借約7000萬港元現(xiàn)金籌碼,都輸光了,陳某東還向他私人借了1800萬港元現(xiàn)金沒有還。
查賬掀出驚天案
2011年5月底的一天,董事長突然消失了。據(jù)股東回憶,5月底通過各種方式無法聯(lián)系到董事長,隨后股東們決定上門問個究竟,誰知剛到家門口就被嚇了個目瞪口呆?!凹议T口被淋得都是紅油漆,要求其趕緊還錢?!币幻蓶|這樣說,隨后陳某東的債主們紛紛上門追債,更有人直接闖入公司討債。
驚魂未定的股東們隨即回公司查賬,結(jié)果眾人在公司找不到任何和香港BP石油公司合作石油生意的文件和合同,他們這時才恍然大悟,原來陳某東并沒有將錢拿去投資石油生意,而是用于澳門賭博,遂向公安機(jī)關(guān)報警。據(jù)其他股東反映,公司共籌集了2.7億多元資金,除了以公司名義購買了一部價值50多萬元的汽車外,剩余的錢都被陳某東拿走了。
2011年8月2日,公安機(jī)關(guān)經(jīng)網(wǎng)上追逃,在廣州市番禺區(qū)一小區(qū)內(nèi)將潛逃的陳某東抓獲。據(jù)查,陳某東利用其擔(dān)任董事長職務(wù)的便利,指使公司出納分46次將公司的2.7億多元轉(zhuǎn)出,用于償還賭債。破案后,被挪用的資金無法繳回。
辯稱戰(zhàn)爭惹的禍
法庭上,陳某東辯稱自己挪用資金只是做生意的正常運(yùn)作,并不構(gòu)成犯罪。
陳某東聲稱,他是跟一名叫何某平的男子合作做石油生意。他去澳門,只是跟對方陪客戶,客戶輸?shù)腻X先由他支出,然后再還給他。有時客戶沒及時還錢,他就先用公司賬戶的錢頂上。只是因?yàn)?010年11月以后利比亞內(nèi)亂,石油生意出現(xiàn)障礙,導(dǎo)致資金無法回籠。但公司為了做這筆石油生意貸了款,每月還息高達(dá)200萬元,他為了緩解公司資金壓力,才去澳門賭博。本來打算贏些錢作周轉(zhuǎn)資金,沒想到輸了大約2000萬港元?;I集到資金后,他將部分資金還賭債。中間他也一度贏過800多萬港元,就存入公司賬戶,但第二天又輸錢。