廈門一女老板詐騙3.1億余元一審被判無期徒刑

來源:人民法院報 2015-06-03 15:27 http://www.ghqlgyb.cn/ 海峽都市報電子版

　　近日,福建省廈門市中級人民法院宣判一起詐騙案,判處被告人賴月香無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

　　法院審理查明,被告人賴月香,女,1977年10月出生。被告人賴月香分別于2006年3月、2007年7月設立廈門市融源理財投資有限公司、豢龍氏(廈門)投資有限公司(后于2010年1月更名為廈門至信公司),專門從事融資、擔保等業(yè)務。公司成立后,被告人賴月香以個人或者其經營的公司的名義,以支付高額利息為條件,不斷地從社會借取資金,又不斷地將所借資金以更高利率轉借給第三人,從中牟利。在經營過程中,由于資金未能及時收回,而向他人的借款又需要支付高額利息,造成賴月香負債累累,欠下巨額債務。

　　2010年6月9日、10日,被告人賴月香支付1.15億元資金,用于以廈門至信公司名義購買廣東發(fā)展銀行3000萬股股份(購買金額1.5億元,另3500萬元由共同購買人廈門恒星匯智能科技有限公司代墊),致其資金周轉困難加劇,陸續(xù)被相關債權人追討欠款。

　　為了歸還欠款,從2010年6月開始,被告人賴月香以支付1.5%至15%的高額月息為誘餌,向他人出具廈門至信公司購買廣東發(fā)展銀行股份的付款憑證及名下房產清單,謊稱其已經出資8億余元購買了1.77億股的廣東發(fā)展銀行股份,并隱瞞相關房產均已抵押貸款的事實,以急需資金周轉或者幫助投資理財等名義,先后騙取被害人莊某等8人的信任,騙得上述被害人錢款共計3.1億余元。被告人賴月香將其中大部分錢款用于歸還前期欠款。

　　借款到期后,被告人賴月香無力償還,遂于2010年12月16日離開廈門逃匿至上海等地。2013年5月29日,公安機關在北京市抓獲被告人賴月香。

　　法院經審理認為,被告人賴月香以非法占有為目的,明知自己無償還能力,仍以支付高額利息為誘餌,虛構事實,隱瞞真相,騙取被害人錢款共計3.1億余元,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪。遂依法作出上述判決,并責令被告人賴月香退賠8名被害人經濟損失共計3.1億余元。

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