廈門一女老板詐騙3.1億余元一審被判無期徒刑

來源:人民法院報(bào) 2015-06-03 15:27 http://www.ghqlgyb.cn/ 海峽都市報(bào)電子版

　　近日,福建省廈門市中級(jí)人民法院宣判一起詐騙案,判處被告人賴月香無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　法院審理查明,被告人賴月香,女,1977年10月出生。被告人賴月香分別于2006年3月、2007年7月設(shè)立廈門市融源理財(cái)投資有限公司、豢龍氏(廈門)投資有限公司(后于2010年1月更名為廈門至信公司),專門從事融資、擔(dān)保等業(yè)務(wù)。公司成立后,被告人賴月香以個(gè)人或者其經(jīng)營的公司的名義,以支付高額利息為條件,不斷地從社會(huì)借取資金,又不斷地將所借資金以更高利率轉(zhuǎn)借給第三人,從中牟利。在經(jīng)營過程中,由于資金未能及時(shí)收回,而向他人的借款又需要支付高額利息,造成賴月香負(fù)債累累,欠下巨額債務(wù)。

　　2010年6月9日、10日,被告人賴月香支付1.15億元資金,用于以廈門至信公司名義購買廣東發(fā)展銀行3000萬股股份(購買金額1.5億元,另3500萬元由共同購買人廈門恒星匯智能科技有限公司代墊),致其資金周轉(zhuǎn)困難加劇,陸續(xù)被相關(guān)債權(quán)人追討欠款。

　　為了歸還欠款,從2010年6月開始,被告人賴月香以支付1.5%至15%的高額月息為誘餌,向他人出具廈門至信公司購買廣東發(fā)展銀行股份的付款憑證及名下房產(chǎn)清單,謊稱其已經(jīng)出資8億余元購買了1.77億股的廣東發(fā)展銀行股份,并隱瞞相關(guān)房產(chǎn)均已抵押貸款的事實(shí),以急需資金周轉(zhuǎn)或者幫助投資理財(cái)?shù)让x,先后騙取被害人莊某等8人的信任,騙得上述被害人錢款共計(jì)3.1億余元。被告人賴月香將其中大部分錢款用于歸還前期欠款。

　　借款到期后,被告人賴月香無力償還,遂于2010年12月16日離開廈門逃匿至上海等地。2013年5月29日,公安機(jī)關(guān)在北京市抓獲被告人賴月香。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人賴月香以非法占有為目的,明知自己無償還能力,仍以支付高額利息為誘餌,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取被害人錢款共計(jì)3.1億余元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。遂依法作出上述判決,并責(zé)令被告人賴月香退賠8名被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)3.1億余元。

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