審查把關(guān)不嚴(yán) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行被罰25萬元
8月30日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)發(fā)布泉銀監(jiān)罰決字〔2016〕2號行政處罰決定書，對中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行存在的“對貿(mào)易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴(yán)”等問題進(jìn)行處罰，罰款人民幣25萬元。
中國銀監(jiān)會網(wǎng)站資料顯示，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）為呂光前。行政處罰決定書“主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）”一欄顯示，該單位“對貿(mào)易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴(yán)，連續(xù)為同一客戶辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)且貼現(xiàn)資金被轉(zhuǎn)作開票保證金。”
按《中華人民共和國票據(jù)法》第十條，《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法》第三條，《中國人民銀行關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)商業(yè)匯票承兌貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的通知》第一條，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行承兌匯票業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》第三條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條第五項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，中國銀監(jiān)會泉州監(jiān)管分局作出罰款25萬元決定。作出處罰決定的日期為2016年8月8日。
- 相關(guān)閱讀:
-
石獅永寧登上美國《國家地理》中文網(wǎng)（圖）2016-08-24海都深讀：尋找泉州古厝家風(fēng) 呼吁保護(hù)家訓(xùn)題刻2016-08-29駕駛員及時上交撿拾物 市民43萬元欠條失而復(fù)得2016-08-25
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 南昌市政協(xié)黨組書記、主席肖玉文接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)
2025-11-13 11:53 - 湖北發(fā)布6起依法懲治行賄犯罪典型案例
2025-11-13 11:35 - 青海省紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)4起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問題
2025-11-13 11:33 - 秘魯一長途客車墜谷致至少37人死亡
2025-11-13 10:49 - 馬泰之間海域沉船事件馬方確認(rèn)死亡人數(shù)升至25人
2025-11-13 10:48 - 特朗普致信施壓以總統(tǒng) 呼吁赦免內(nèi)塔尼亞胡
2025-11-13 10:19 - 烏克蘭曝戰(zhàn)時腐敗窩案 兩名部長下臺
2025-11-13 10:19
- 南昌市政協(xié)黨組書記、主席肖玉文接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)
- 猜你喜歡:
-
泉州：高質(zhì)量規(guī)劃建設(shè)“海絲名城”2025-11-02
-
評論(審查把關(guān)不嚴(yán) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行被罰25萬元)已有0條評論