閩南網(wǎng)6月8日(閩南網(wǎng)見(jiàn)習(xí)記者 周怡楠 通訊員 沈淑燕 文)近日,郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行積極響應(yīng)“斷卡”行動(dòng),本著審慎經(jīng)營(yíng)的原則,成功堵截了一起出借銀行賬戶事件。
2022年6月6日中午,一名男士客戶走進(jìn)郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行柜臺(tái)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù),柜員耐心細(xì)致地與客戶詢問(wèn),發(fā)現(xiàn)該客戶存在交易異常情況,疑似被雇傭匯款及取款、從事非法融資等。同時(shí),工作人員查詢到其卡被限制非柜面交易的原因?yàn)?ldquo;涉案賬戶名下賬戶”,便立刻上報(bào)了營(yíng)業(yè)主管,營(yíng)業(yè)主管立即將情況上報(bào)上級(jí)部門(mén)、反詐中心和公安機(jī)關(guān)。通過(guò)柜臺(tái)內(nèi)外的配合,民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后將嫌疑人控制并詢問(wèn),隨即將其帶走。此次支行迅速響應(yīng)、積極配合,獲得公安部門(mén)的高度認(rèn)可。
這次的成功阻截驗(yàn)證了郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行各崗位員工對(duì)于異常交易的敏銳以及對(duì)反洗錢(qián)工作的重視。在今后的工作中,郵儲(chǔ)銀行詔安支行將一如既往配合監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”工作,堅(jiān)持開(kāi)展案防教育活動(dòng),牢固樹(shù)立合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念,不斷強(qiáng)化案件防控意識(shí),提高員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)案例的有效識(shí)別和防范能力,形成員工警惕性高、責(zé)任心強(qiáng)、工作措施得力的格局。