郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶事件
閩南網(wǎng)6月8日（閩南網(wǎng)見(jiàn)習(xí)記者 周怡楠 通訊員 沈淑燕 文）近日，郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行積極響應(yīng)“斷卡”行動(dòng)，本著審慎經(jīng)營(yíng)的原則，成功堵截了一起出借銀行賬戶事件。
2022年6月6日中午，一名男士客戶走進(jìn)郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行柜臺(tái)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員耐心細(xì)致地與客戶詢問(wèn)，發(fā)現(xiàn)該客戶存在交易異常情況，疑似被雇傭匯款及取款、從事非法融資等。同時(shí)，工作人員查詢到其卡被限制非柜面交易的原因?yàn)?ldquo;涉案賬戶名下賬戶”，便立刻上報(bào)了營(yíng)業(yè)主管，營(yíng)業(yè)主管立即將情況上報(bào)上級(jí)部門(mén)、反詐中心和公安機(jī)關(guān)。通過(guò)柜臺(tái)內(nèi)外的配合，民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后將嫌疑人控制并詢問(wèn)，隨即將其帶走。此次支行迅速響應(yīng)、積極配合，獲得公安部門(mén)的高度認(rèn)可。
這次的成功阻截驗(yàn)證了郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行各崗位員工對(duì)于異常交易的敏銳以及對(duì)反洗錢(qián)工作的重視。在今后的工作中，郵儲(chǔ)銀行詔安支行將一如既往配合監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”工作，堅(jiān)持開(kāi)展案防教育活動(dòng)，牢固樹(shù)立合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念，不斷強(qiáng)化案件防控意識(shí)，提高員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)案例的有效識(shí)別和防范能力，形成員工警惕性高、責(zé)任心強(qiáng)、工作措施得力的格局。
- 相關(guān)閱讀:
-
詔安官陂：全面積極做好防汛工作 筑牢安全防線2022-06-08漳州交警護(hù)航高考 與考生同行2022-06-08
- 新聞 娛樂(lè) 福建 泉州 漳州 廈門(mén)
-
- 非法收受財(cái)物2.71億余元 西藏自治區(qū)人民政府原副主席
2025-07-08 18:01 - 天舟八號(hào)貨運(yùn)飛船順利撤離空間站組合體 將于近期擇機(jī)
2025-07-08 17:07 - 兩名中國(guó)公民在新西蘭南島車禍中受傷
2025-07-08 17:05 - 爆料幕后黑手 伊朗總統(tǒng)點(diǎn)名以色列還喊話美國(guó)
2025-07-08 16:56 - 中國(guó)駐尼泊爾大使館：尼泊爾山洪致6名中國(guó)公民失蹤
2025-07-08 16:56 - 推動(dòng)幼兒園辦托、單位辦托 七部門(mén)聯(lián)合推進(jìn)普惠托育服
2025-07-08 15:58 - 報(bào)告重大隱患予以重獎(jiǎng)！國(guó)務(wù)院食安委發(fā)布意見(jiàn)
2025-07-08 15:42
- 非法收受財(cái)物2.71億余元 西藏自治區(qū)人民政府原副主席
- 猜你喜歡:
-
評(píng)論(郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶事件)已有0條評(píng)論