郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶(hù)事件
閩南網(wǎng)6月8日（閩南網(wǎng)見(jiàn)習(xí)記者 周怡楠 通訊員 沈淑燕 文）近日，郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行積極響應(yīng)“斷卡”行動(dòng)，本著審慎經(jīng)營(yíng)的原則，成功堵截了一起出借銀行賬戶(hù)事件。
2022年6月6日中午，一名男士客戶(hù)走進(jìn)郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行柜臺(tái)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員耐心細(xì)致地與客戶(hù)詢(xún)問(wèn)，發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)存在交易異常情況，疑似被雇傭匯款及取款、從事非法融資等。同時(shí)，工作人員查詢(xún)到其卡被限制非柜面交易的原因?yàn)?ldquo;涉案賬戶(hù)名下賬戶(hù)”，便立刻上報(bào)了營(yíng)業(yè)主管，營(yíng)業(yè)主管立即將情況上報(bào)上級(jí)部門(mén)、反詐中心和公安機(jī)關(guān)。通過(guò)柜臺(tái)內(nèi)外的配合，民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后將嫌疑人控制并詢(xún)問(wèn)，隨即將其帶走。此次支行迅速響應(yīng)、積極配合，獲得公安部門(mén)的高度認(rèn)可。
這次的成功阻截驗(yàn)證了郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行各崗位員工對(duì)于異常交易的敏銳以及對(duì)反洗錢(qián)工作的重視。在今后的工作中，郵儲(chǔ)銀行詔安支行將一如既往配合監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”工作，堅(jiān)持開(kāi)展案防教育活動(dòng)，牢固樹(shù)立合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念，不斷強(qiáng)化案件防控意識(shí)，提高員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)案例的有效識(shí)別和防范能力，形成員工警惕性高、責(zé)任心強(qiáng)、工作措施得力的格局。
- 相關(guān)閱讀:
-
詔安官陂：全面積極做好防汛工作 筑牢安全防線2022-06-08漳州交警護(hù)航高考 與考生同行2022-06-08
- 新聞 娛樂(lè) 福建 泉州 漳州 廈門(mén)
-
- 湖北通報(bào)5起黨員干部、公職人員違規(guī)打牌和賭博典型問(wèn)
2025-08-16 09:20 - 神舟二十號(hào)航天員乘組圓滿(mǎn)完成第三次出艙活動(dòng)
2025-08-16 09:18 - 8月下半月至9月華北等地多雨態(tài)勢(shì)仍將維持
2025-08-16 09:17 - 國(guó)防部：美方粉飾日本侵略戰(zhàn)爭(zhēng)罪行嚴(yán)重褻瀆歷史正義
2025-08-16 09:17 - “普特會(huì)”談近3小時(shí) “大陣仗”有玄機(jī)
2025-08-16 09:17 - 日本投降80周年 石破茂重提“反省”戰(zhàn)爭(zhēng)卻避談加害責(zé)
2025-08-16 09:14 - 烏軍說(shuō)襲擊俄軍指揮所等目標(biāo) 俄方說(shuō)過(guò)去一周擊落2100
2025-08-16 09:14
- 湖北通報(bào)5起黨員干部、公職人員違規(guī)打牌和賭博典型問(wèn)
- 猜你喜歡:
-
中新天津生態(tài)城生態(tài)產(chǎn)品總值首次破百億2025-08-14
-
評(píng)論(郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶(hù)事件)已有0條評(píng)論