位于浙江省紹興市的中國輕紡城作為全球規(guī)模最大的紡織品集散中心，年成交額突破4000億元，輕紡城繁榮發(fā)展的背后離不開法治護航。不久前，當?shù)鼐皆谝淮卫衅髽I(yè)走訪中敏銳發(fā)現(xiàn)線索，成功偵破一起涉案金額3億多元的合同詐騙案，實現(xiàn)了從線索發(fā)現(xiàn)到全鏈條打擊的高效處置。

　　例行走訪中發(fā)現(xiàn)線索偵破3億元大案

　　中國輕紡城，位于浙江省紹興市柯橋區(qū)，是全球規(guī)模最大的紡織品集散中心，全球近四分之一的紡織品在這里交易，每天前來這里挑選紡織品的經(jīng)銷商絡繹不絕。行走在輕紡城，到處都是形色各異的布料、花邊等各類紡織產(chǎn)品，可有人卻打起了這些布料的歪主意。

　　被害人 楊先生：金額達到了兩百多萬元，后面反正尾款基本上是沒收到，即使收到也都是兩三千元。

　　去年三月，輕紡城商戶楊先生在輕紡城警務站民警走訪時，稱自己被一個姓趙的男子長期拖欠貨款。正是楊先生的這句抱怨，引起了警方的注意。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 張學良：接到這個線索以后，我們大隊進行了深度分析研判，結合線上“柯小安”共富警務集成平臺進行了梳理，發(fā)現(xiàn)涉及趙某來反映情況的有好多家。

　　被長期拖欠貨款 十幾家商戶損失巨大

　　通過這個集成平臺，警方可以快速實現(xiàn)信息采集、比對工作。警方發(fā)現(xiàn)，和楊先生有同樣經(jīng)歷的商戶有十幾家，涉案手法高度一致。他們因長期被趙某拖欠貨款損失巨大，苦不堪言。

　　王女士告訴記者，自己被這家公司足足拖欠了5000多萬元，這對自己的坯布工廠造成了極大的影響。據(jù)王女士回憶，兩年前，她剛剛接手自己家的坯布工廠，正苦于沒有銷路的時候，趙某出現(xiàn)了。

　　被害人 王女士：他是自己找過來的，我們現(xiàn)在也有不少客戶是自己找上門的。找上門來以后他就說拿一些貨先試樣，并且前期他定金打得非常爽快。

　　雖然王女士從未見過趙某，但見趙某付款非常爽快。于是王女士抱著試一試的想法，決定和趙某簽署合同，開始合作。

　　趙某告訴王女士，和他做生意絕對放心，自己有大量的客戶訂單，肯定不會存在拖欠貨款的情況。

　　被害人 王女士：平常感覺他是花錢大手大腳的，那種很高調的。一般講起來都是生意上的事情，我后面的客戶還需要多少貨，你盡全力給我做，能做多少我拿多少這樣子，給我一種這個老板很有魄力的感覺。

　　交易次數(shù)越來越多 貨款卻越結越少

　　隨著交易次數(shù)增加，趙某的訂貨量越來越大，而且每次都是在只支付部分定金后，就催促王女士發(fā)貨，然而趙某給王女士結的貨款卻越來越少。

　　被害人 王女士：我們每個月賬單給他，有時候我給他發(fā)三百萬的貨，他可能只給我付兩百萬的款。到最后越來越少，我給他發(fā)三百萬的貨，他可能只付我七八十萬的款，這樣子越來越多，一點點累積起來的。

　　慢慢地王女士意識到了不對勁，當她聯(lián)系趙某討要貨款時，對方卻總是以各種理由推脫。直到去年，王女士再也無法聯(lián)系上趙某。

　　有悖常理、高買低賣緣何賠錢操作？

　　通過梳理記錄，趙某多次異常的表現(xiàn)引起了警方的關注，他們開始對趙某和他的公司進行全面調查。警方調查發(fā)現(xiàn)，趙某竟將騙來的坯布高買低賣，他為何要做這樣的賠錢生意？

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波：我們發(fā)現(xiàn)他從供應商那邊拿的23塊錢一公斤的布匹，他以16塊多的價格就已經(jīng)出手了，相當大的一個價格差在那里。高買低賣，低價傾銷掉的手段，遠遠低于正常的市場行情價，這個是有悖常理的。

　　市場價購入超低價賣出 只為快速變現(xiàn)

　　市場價購入，超低價賣出，明明是違背商業(yè)邏輯的賠錢操作，可趙某卻樂此不疲地和多位坯布供貨商簽訂合同。這十分反常的行為，說明趙某從一開始就沒打算支付全部貨款給被害人，趙某的目的就是將騙來的坯布快速變現(xiàn)。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波：拿布不是目的，拿布以后變現(xiàn)是目的。供應商那邊拿進來了，當天或者第二天馬上就低價銷售掉了，然后資金快速回籠。資金可能用于自己的高消費，也有可能用于另外一方面的揮霍。

　　辦案民警發(fā)現(xiàn)，趙某深諳商戶心理，專門設計了一套釣魚式的詐騙流程。首先，他會先進行幾筆小額交易獲得商戶的信任。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波：拿個十萬的貨，他會前面找各種理由，我先支付兩萬、三萬，那不是還有六七萬、七八萬左右的尾款沒有付，但是當供應商問他討錢的時候，他就會又找各種理由。

　　趙某以欺騙的方式獲取商戶信任，然后以遠低于市場價拋售貨物的方式快速變現(xiàn)。正是這種方式，讓越來越多的商戶陷入騙局。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波：他說我什么時候能不能再拿一點訂單。供應商說你要么就是把之前的尾款再付一下，他說可以的，沒問題的，我再付個三萬五萬?；谶@個循環(huán)之后，供應商就會走進一個誤區(qū)，我這個生意不做，錢討不回來了，我做了能或多或少地討回來。

　　分析資金流向 鎖定48人團伙

　　之后，警方立即對這起案件快速受理、偵辦。民警幫助商戶整理合同、對賬單、聊天記錄等關鍵證據(jù)。通過分析資金流向，很快鎖定了以趙某為首的48名犯罪嫌疑人。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴明波：幫他介紹客戶的，為他站臺的，擔任他名下公司的法定代表人，另外就是幫他一起銷貨的。很多的商戶陸陸續(xù)續(xù)都是差不多手法被他套牢了。

　　警方判定，這個詐騙團伙為了非法占有被害人的錢財，主觀故意虛構事實，在市場上承諾高價采購坯布，可在騙取商戶信任后，僅支付少量貨款，賒賬騙取大量坯布，已經(jīng)構成了合同詐騙罪的要件。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 張學良：所得款項以后，自己除了部分去支付供貨商的貨款以外，其他的自己拿去揮霍掉了，包括團伙之間的分成，這種情況下我們認定為非法占有為目的。

　　快偵快辦快追 嚴打涉企犯罪

　　在掌握充分證據(jù)后，紹興柯橋警方展開收網(wǎng)行動，抓獲48名犯罪嫌疑人，查扣涉案資產(chǎn)4000余萬元。今年1月17日，48名犯罪嫌疑人已移送檢察機關審查起訴，案件還在進一步審理當中。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局局長 陳福連：法治是最好的營商環(huán)境，我們建立了線上線下服務矩陣和知識產(chǎn)權保護體系，優(yōu)化涉企案件快偵、快辦、快追“三快”機制，特別是聚焦紡織、印染等重點領域，規(guī)范涉企執(zhí)法，嚴打涉企犯罪。

　　為了更好護航輕紡城的發(fā)展，紹興柯橋公安實行“偵打防追”一體化作戰(zhàn)，確保涉企案件能夠及時得到高效處理。2024年以來，紹興柯橋公安共抓獲涉企犯罪嫌疑人190名，挽回經(jīng)濟損失2.04億元。

　?。偱_央視記者 張李彬 陳風辛 李旭晨）