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48人團伙賒賬騙取坯布高買低賣 警方破獲涉案3個億的合同詐騙案

來源:央視新聞客戶端 2025-07-10 17:10 http://www.ghqlgyb.cn/

  位于浙江省紹興市的中國輕紡城作為全球規(guī)模最大的紡織品集散中心,年成交額突破4000億元,輕紡城繁榮發(fā)展的背后離不開法治護航。不久前,當?shù)鼐皆谝淮卫衅髽I(yè)走訪中敏銳發(fā)現(xiàn)線索,成功偵破一起涉案金額3億多元的合同詐騙案,實現(xiàn)了從線索發(fā)現(xiàn)到全鏈條打擊的高效處置。

  例行走訪中發(fā)現(xiàn)線索偵破3億元大案

  中國輕紡城,位于浙江省紹興市柯橋區(qū),是全球規(guī)模最大的紡織品集散中心,全球近四分之一的紡織品在這里交易,每天前來這里挑選紡織品的經(jīng)銷商絡繹不絕。行走在輕紡城,到處都是形色各異的布料、花邊等各類紡織產(chǎn)品,可有人卻打起了這些布料的歪主意。

  被害人 楊先生:金額達到了兩百多萬元,后面反正尾款基本上是沒收到,即使收到也都是兩三千元。

  去年三月,輕紡城商戶楊先生在輕紡城警務站民警走訪時,稱自己被一個姓趙的男子長期拖欠貨款。正是楊先生的這句抱怨,引起了警方的注意。

  紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 張學良:接到這個線索以后,我們大隊進行了深度分析研判,結合線上“柯小安”共富警務集成平臺進行了梳理,發(fā)現(xiàn)涉及趙某來反映情況的有好多家。

  被長期拖欠貨款 十幾家商戶損失巨大

  通過這個集成平臺,警方可以快速實現(xiàn)信息采集、比對工作。警方發(fā)現(xiàn),和楊先生有同樣經(jīng)歷的商戶有十幾家,涉案手法高度一致。他們因長期被趙某拖欠貨款損失巨大,苦不堪言。

  王女士告訴記者,自己被這家公司足足拖欠了5000多萬元,這對自己的坯布工廠造成了極大的影響。據(jù)王女士回憶,兩年前,她剛剛接手自己家的坯布工廠,正苦于沒有銷路的時候,趙某出現(xiàn)了。

  被害人 王女士:他是自己找過來的,我們現(xiàn)在也有不少客戶是自己找上門的。找上門來以后他就說拿一些貨先試樣,并且前期他定金打得非常爽快。

  雖然王女士從未見過趙某,但見趙某付款非常爽快。于是王女士抱著試一試的想法,決定和趙某簽署合同,開始合作。

  趙某告訴王女士,和他做生意絕對放心,自己有大量的客戶訂單,肯定不會存在拖欠貨款的情況。

  被害人 王女士:平常感覺他是花錢大手大腳的,那種很高調的。一般講起來都是生意上的事情,我后面的客戶還需要多少貨,你盡全力給我做,能做多少我拿多少這樣子,給我一種這個老板很有魄力的感覺。

  交易次數(shù)越來越多 貨款卻越結越少

  隨著交易次數(shù)增加,趙某的訂貨量越來越大,而且每次都是在只支付部分定金后,就催促王女士發(fā)貨,然而趙某給王女士結的貨款卻越來越少。

  被害人 王女士:我們每個月賬單給他,有時候我給他發(fā)三百萬的貨,他可能只給我付兩百萬的款。到最后越來越少,我給他發(fā)三百萬的貨,他可能只付我七八十萬的款,這樣子越來越多,一點點累積起來的。

  慢慢地王女士意識到了不對勁,當她聯(lián)系趙某討要貨款時,對方卻總是以各種理由推脫。直到去年,王女士再也無法聯(lián)系上趙某。

  有悖常理、高買低賣緣何賠錢操作?

  通過梳理記錄,趙某多次異常的表現(xiàn)引起了警方的關注,他們開始對趙某和他的公司進行全面調查。警方調查發(fā)現(xiàn),趙某竟將騙來的坯布高買低賣,他為何要做這樣的賠錢生意?

  紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波:我們發(fā)現(xiàn)他從供應商那邊拿的23塊錢一公斤的布匹,他以16塊多的價格就已經(jīng)出手了,相當大的一個價格差在那里。高買低賣,低價傾銷掉的手段,遠遠低于正常的市場行情價,這個是有悖常理的。

  市場價購入超低價賣出 只為快速變現(xiàn)

  市場價購入,超低價賣出,明明是違背商業(yè)邏輯的賠錢操作,可趙某卻樂此不疲地和多位坯布供貨商簽訂合同。這十分反常的行為,說明趙某從一開始就沒打算支付全部貨款給被害人,趙某的目的就是將騙來的坯布快速變現(xiàn)。

  紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波:拿布不是目的,拿布以后變現(xiàn)是目的。供應商那邊拿進來了,當天或者第二天馬上就低價銷售掉了,然后資金快速回籠。資金可能用于自己的高消費,也有可能用于另外一方面的揮霍。

  辦案民警發(fā)現(xiàn),趙某深諳商戶心理,專門設計了一套釣魚式的詐騙流程。首先,他會先進行幾筆小額交易獲得商戶的信任。

  紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波:拿個十萬的貨,他會前面找各種理由,我先支付兩萬、三萬,那不是還有六七萬、七八萬左右的尾款沒有付,但是當供應商問他討錢的時候,他就會又找各種理由。

  趙某以欺騙的方式獲取商戶信任,然后以遠低于市場價拋售貨物的方式快速變現(xiàn)。正是這種方式,讓越來越多的商戶陷入騙局。

  紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴敏波:他說我什么時候能不能再拿一點訂單。供應商說你要么就是把之前的尾款再付一下,他說可以的,沒問題的,我再付個三萬五萬?;谶@個循環(huán)之后,供應商就會走進一個誤區(qū),我這個生意不做,錢討不回來了,我做了能或多或少地討回來。

  分析資金流向 鎖定48人團伙

  之后,警方立即對這起案件快速受理、偵辦。民警幫助商戶整理合同、對賬單、聊天記錄等關鍵證據(jù)。通過分析資金流向,很快鎖定了以趙某為首的48名犯罪嫌疑人。

  紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警 賴明波:幫他介紹客戶的,為他站臺的,擔任他名下公司的法定代表人,另外就是幫他一起銷貨的。很多的商戶陸陸續(xù)續(xù)都是差不多手法被他套牢了。

  警方判定,這個詐騙團伙為了非法占有被害人的錢財,主觀故意虛構事實,在市場上承諾高價采購坯布,可在騙取商戶信任后,僅支付少量貨款,賒賬騙取大量坯布,已經(jīng)構成了合同詐騙罪的要件。

  紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 張學良:所得款項以后,自己除了部分去支付供貨商的貨款以外,其他的自己拿去揮霍掉了,包括團伙之間的分成,這種情況下我們認定為非法占有為目的。

  快偵快辦快追 嚴打涉企犯罪

  在掌握充分證據(jù)后,紹興柯橋警方展開收網(wǎng)行動,抓獲48名犯罪嫌疑人,查扣涉案資產(chǎn)4000余萬元。今年1月17日,48名犯罪嫌疑人已移送檢察機關審查起訴,案件還在進一步審理當中。

  紹興市公安局柯橋區(qū)分局局長 陳福連:法治是最好的營商環(huán)境,我們建立了線上線下服務矩陣和知識產(chǎn)權保護體系,優(yōu)化涉企案件快偵、快辦、快追“三快”機制,特別是聚焦紡織、印染等重點領域,規(guī)范涉企執(zhí)法,嚴打涉企犯罪。

  為了更好護航輕紡城的發(fā)展,紹興柯橋公安實行“偵打防追”一體化作戰(zhàn),確保涉企案件能夠及時得到高效處理。2024年以來,紹興柯橋公安共抓獲涉企犯罪嫌疑人190名,挽回經(jīng)濟損失2.04億元。

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原標題:48人團伙賒賬騙取坯布高買低賣 警方破獲涉案3個億的合同詐騙案
責任編輯:鄭莉莉
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