合肥警方偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案涉案現(xiàn)金400萬

來源:中國新聞網(wǎng) 2021-02-20 17:33 http://www.ghqlgyb.cn/

　　中新網(wǎng)合肥2月20日電記者20日從合肥警方獲悉，合肥高新公安近期偵破一起針對虛擬貨幣(泰達(dá)幣)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押涉案現(xiàn)金400萬元。

　　今年1月9日，泰達(dá)幣玩家劉先生邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區(qū)某酒店，為了即將進(jìn)行的泰達(dá)幣交易做足了準(zhǔn)備。他們提前準(zhǔn)備好驗(yàn)鈔機(jī)、行李箱，對于這場交易金額高達(dá)400萬元的虛擬貨幣交易，劉先生心里仍忐忑不安。

　　下午3時(shí)許，買家一行6人來到了約定客房。說明情況后，對方打開4個(gè)背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗(yàn)完鈔票后，劉先生轉(zhuǎn)出1個(gè)泰達(dá)幣到對方賬戶，對方撥打電話詢問老板后確認(rèn)收到。隨后劉先生將63萬余個(gè)泰達(dá)幣全部轉(zhuǎn)到對方賬戶。劉先生的交易系統(tǒng)顯示交易成功，但對方卻堅(jiān)稱沒有收到。爭執(zhí)中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉先生方控制住對方一名人員后報(bào)警。

　　接警后，合肥市公安局高新分局立即啟動(dòng)大要案偵辦機(jī)制，成立專案組，啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制。該分局刑警大隊(duì)民警當(dāng)晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

　　經(jīng)偵查獲知，該案犯罪嫌疑人王某(福建福州人)通過朋友介紹在2018年做起了“炒幣”的營生。其間，王某通過某小眾通訊軟件與幣圈好友交流炒幣經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行小額虛擬貨幣買賣。王某在幣圈好友那里獲知，虛擬貨幣不受法律保護(hù)，“黑掉”對方虛擬貨幣并不違法。

　　隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人商量合計(jì)，預(yù)謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方泰達(dá)幣。商定詐騙方案后，王某開始在網(wǎng)上找尋欲出售泰達(dá)幣的玩家，不久便盯上了欲出售泰達(dá)幣的玩家劉某某。經(jīng)過網(wǎng)上敲定交易相關(guān)事項(xiàng)后，雙方約定到合肥高新區(qū)某酒店進(jìn)行交易。

　　作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，害怕萬一對方人多不好出逃，他便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計(jì)劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。隨后，王某一伙人提前來到合肥高新區(qū)某酒店踩點(diǎn)、取現(xiàn)。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現(xiàn)金到場交易，自己則在合肥市內(nèi)某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉(zhuǎn)賬的63萬個(gè)泰達(dá)幣后，王某按照既定計(jì)劃告知顏某某未收到交易泰達(dá)幣并要求其迅速離開。雙方爭執(zhí)沖突中，顏某某出逃未果。

　　2月8日，合肥市高新區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準(zhǔn)逮捕。(趙強(qiáng) 姚淼)

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