內(nèi)蒙古警方破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案涉案逾3000萬

來源:中國新聞網(wǎng) 2020-12-22 16:19 http://www.ghqlgyb.cn/

　　中新網(wǎng)通遼12月22日電通過高薪誘惑，招攬境內(nèi)人員偷渡至境外進行詐騙……22日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局獲悉，該局打掉一個以“殺豬盤”實施詐騙犯罪的特大跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團伙，串并全國同類案件120余起，涉案資金3000余萬元。

　　今年5月，市民馬某報警稱，他被QQ好友通過某理財APP詐騙10萬元。

　　接到報案后，警方通過對案件資金流梳理，發(fā)現(xiàn)被騙的10萬元資金通過層層轉(zhuǎn)賬，最終被安徽籍女子程某在湖南長沙取現(xiàn)。警方進一步研判發(fā)現(xiàn)，貴州籍男子王某某有重大作案嫌疑，同時關(guān)聯(lián)出與其年齡相仿的同籍人員鄭某等10人，他們于今年3月中旬在云南省普洱市邊境地區(qū)出現(xiàn)后便失去行蹤。

　　警方進一步對涉案APP進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該APP涉及同類詐騙案件120余起，涉案金額超過3000萬元。警方判斷程某和王某某背后是一個以“殺豬盤”形式、通過理財APP進行詐騙的跨國犯罪集團，而涉案資金也極有可能已被轉(zhuǎn)移至境外。

　　鑒于案情重大，當(dāng)?shù)鼐匠闪⒘藢０附M，落實了該團伙成員的真實身份，掌握了這個盤踞在境外，以貴州、湖南等地人員為主的電信詐騙團伙。

　　11月3日至12月1日，專案組先后在貴州、云南、廣西、浙江、湖南等12個省區(qū)對境外詐騙集團涉案人員進行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人20名，其中境外“回流”人員16人。

　　經(jīng)查，該犯罪集團通過高薪誘惑，招攬境內(nèi)人員偷渡至境外從事詐騙活動。在實施詐騙過程中，嫌疑人使用短視頻平臺和社交軟件，將自己包裝成成功人士，尋找30歲至40歲之間有一定經(jīng)濟基礎(chǔ)或情感需求的單身人士，通過交流培養(yǎng)感情，贏得信任后，讓被害人通過理財APP投資進行詐騙。而程某等人則專門在境內(nèi)負責(zé)對涉案資金進行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助境外詐騙犯罪集團隱藏、轉(zhuǎn)移涉案資金，并從中獲取高額報酬。

　　目前，該案正在進一步偵辦當(dāng)中。(記者張林虎)

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