西安警方打掉非法經(jīng)營境外外匯期貨平臺團(tuán)伙
西安警方打掉非法經(jīng)營境外外匯期貨平臺團(tuán)伙 抓獲犯罪嫌疑人20人
中新網(wǎng)西安10月13日電 記者13日從西安市公安局高新分局獲悉，在相關(guān)部門配合下，經(jīng)過48小時(shí)連續(xù)工作和縝密偵查，該分局成功打掉一非法經(jīng)營境外外匯期貨平臺團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20人，刑事拘留6人，現(xiàn)場查獲大量作案手機(jī)、電腦等。
據(jù)介紹，9月21日，西安市公安局高新分局接反詐中心指令：江蘇一受害人在微信上認(rèn)識一個(gè)自稱是炒期貨的人，并經(jīng)對方介紹在手機(jī)下載了某交易平臺，后在該平臺上損失3萬余元，發(fā)現(xiàn)被騙后遂報(bào)案。經(jīng)研判，此疑似詐騙窩點(diǎn)在西安市高新區(qū)內(nèi)。接到指令后，西安市公安局高新分局立即抽調(diào)刑警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)精干警力展開偵查。
經(jīng)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)多個(gè)涉案微信號登錄ip地址對應(yīng)的寬帶裝機(jī)地址均位于高新區(qū)。偵查人員趕到某寫字進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)整個(gè)樓層沒有門牌號，無法精準(zhǔn)對應(yīng)出涉案公司位置。偵查人員對該樓的十家公司逐一進(jìn)行摸排，最終鎖定一公司，該公司平時(shí)上班期間大門緊鎖，且沒有任何標(biāo)志，十分可疑。為盡快摸清涉案公司情況，偵查人員以應(yīng)聘工作為由進(jìn)入嫌疑公司內(nèi)部進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)此公司為西安某某企業(yè)管理有限公司，主要業(yè)務(wù)是為境外一家名為MT4的外匯期貨平臺作線上推廣。通過進(jìn)一步偵查，摸清了該涉案公司骨干成員、公司組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式等情況，鎖定了公司法人黎某、市場部總監(jiān)朱某等重點(diǎn)嫌疑人。
為盡快將犯罪團(tuán)伙繩之以法，西安市公安局高新分局制定了抓捕方案，派遣60余名警力，同時(shí)向涉案公司及重點(diǎn)涉案嫌疑人住處集結(jié)。對涉案公司及重點(diǎn)嫌疑人展開收網(wǎng)行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人20人。
經(jīng)前期證據(jù)固定和訊問，該涉案公司為境外的PRC外匯平臺作代理，公司通過網(wǎng)上購買客戶資源后，由業(yè)務(wù)員添加客戶微信，誘導(dǎo)客戶通過平臺注冊、充值、交易，通過賺取高額手續(xù)費(fèi)逐步蠶食客戶投資款，已非法獲利200余萬元。
目前該案6名主要犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(記者 張一辰)
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