安徽含山警方破獲特大非法經(jīng)營案涉案金額超6億元

來源:中國新聞網(wǎng) 2020-09-23 08:53 http://www.ghqlgyb.cn/

　　中新網(wǎng)合肥9月22日電記者22日從安徽省含山縣警方獲悉，日前，含山縣公安局成功斬斷一條通過出租銀行卡，為境外非法網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供“跑分”賬戶的犯罪鏈條，查明的涉案金額已超過6億元。

　　今年4月17日，含山縣公安局接到中國建設(shè)銀行含山縣支行的報警稱，含山建行開戶的一張銀行卡出現(xiàn)資金異常，在短短2個多月時間里，先后出現(xiàn)12200多筆交易記錄，交易資金高達5200余萬元。含山警方初查發(fā)現(xiàn)，這張銀行卡的卡主為含山籍男子沈某，近一段時間與一個網(wǎng)銀操作IP地址在東南亞國家的銀行賬戶24小時不間斷交易，相關(guān)資金快進快出，幾乎不在賬戶上停留。

　　警方深挖發(fā)現(xiàn)，在2019年12月份，沈某這個賬戶一兩天的時間里和一個福建省泉州市的銀行賬戶進行5元錢、10元錢的小面額來回轉(zhuǎn)賬，疑似是“測卡”行為。今年1月底，沈某的建設(shè)銀行卡因為賬戶異常，被系統(tǒng)限制網(wǎng)上交易，沈某很快就前往銀行重新開通網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)，第二天“測卡”行為就再次出現(xiàn)。2月10日開始，來自東南亞國家的大量資金從沈某的銀行卡里日夜不停地存入、轉(zhuǎn)出。

　　今年5月29日，民警奔赴南京將沈某抓獲，現(xiàn)場收繳銀行卡40余張，以及一本記錄了數(shù)十張銀行卡詳細信息的賬本。沈某告訴民警，2019年10月，一個網(wǎng)名為“潼潼”的女子以每張銀行卡每月800元至1500元的租金，租走了他的銀行卡。見到來錢容易，沈某又介紹同鄉(xiāng)王某3人入伙，并向各自親戚朋友要來銀行卡，每張卡拿300元至400元不等的抽成。自2019年11月至次年5月份案發(fā)，沈某等4人先后“出租”銀行卡近80張，獲利10余萬元。

　　沈某告訴民警，他和上線“潼潼”只見過一面，后期都是通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，她的真實身份和居住地并不知道。專案組民警經(jīng)過梳理，最終確定“潼潼”的真實身份為福建泉州女子鐘某。6月1日，專案組民警在泉州成功抓獲鐘某，現(xiàn)場繳獲大量銀行卡、賬本、電腦等作案物品。

　　在審訊中鐘某交代，她通過網(wǎng)絡(luò)聊天平臺接觸到了境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的工作人員，這些工作人員用大量收集境內(nèi)銀行卡，進行賭博交易、“跑分”隱藏轉(zhuǎn)移非法收入等操作。鐘某通過發(fā)展下線為其收集銀行卡、U盾等作案工具，隨后通過非法手段帶到東南亞國家，以賺取差價盈利。

　　經(jīng)過對20余萬條匯款數(shù)據(jù)進行梳理，警方發(fā)現(xiàn)相關(guān)銀行賬戶涉案金額高達6億余元。9月21日，該案最后一名主犯被抓獲歸案，涉案的6個犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪，被含山警方依法采取刑事強制措施。(趙強黃政)

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