據(jù)央視新聞客戶端消息，日前，浙江紹興警方破獲一起非法經(jīng)營支付結(jié)算業(yè)務案件。犯罪嫌疑人通過虛擬注冊大量公司、商戶以及個人賬戶，從而非法為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務。僅一年時間，涉案金額就高達57億元。

　　2018年初，紹興警方接到某支付平臺的報警稱，某支付平臺上的23個交易賬戶存在異常，幾個小時之內(nèi)有上百筆交易，資金量高達上百萬元，持續(xù)時間長達一個月。而這23個賬戶的資金鏈都相關(guān)聯(lián)，最終匯集到一個統(tǒng)一的賬戶。接到報警以后，警方迅速成立專案組展開了偵查。經(jīng)過初步研判，警方認為，這很有可能是一個為境外網(wǎng)絡賭博提供資金鏈通道，涉嫌非法經(jīng)營的犯罪團伙。而在進一步調(diào)查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，這背后的一切利益鏈條的來源是一個名為“融信付”的支付平臺。

　　原來，這個“融信付”平臺就是一個為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡平臺提供資金支付結(jié)算服務的一個平臺。該平臺由犯罪嫌疑人黃某和賴某創(chuàng)建并于2018年6月正式上線。

　　紹興市公安局上虞區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警 王力：黃某本身就是在菲律賓為賭博網(wǎng)站打工的，所以他自己有這么個渠道可以到賭博網(wǎng)站。正好賭博網(wǎng)站也需要一個平臺，為他們提供一個資金的通道，所以就雙方一拍即合了。

　　隨著黃某的生意越做越大，一些境外網(wǎng)絡賭博平臺常常會主動找上門。短短數(shù)月，找上黃某的境外賭博網(wǎng)站有300多家。

　　警方發(fā)現(xiàn)這些境外賭博網(wǎng)站，通常都會利用黃某這樣的第三方支付平臺為自己進行資金結(jié)算服務，以此來規(guī)避風險。

　　這些境外的賭博網(wǎng)站，通常是需要賭客進行充值之后進行賭博的，賭客在進行充值時會出現(xiàn)一個二維碼，掃描二維碼進行充值后，最終的錢款會打到融信付平臺。而為了防止被監(jiān)管，“融信付”平臺會有各種支付的方式出現(xiàn)。

　　紹興市公安局上虞區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警 王力：何某以及他下面的馬仔注冊有服裝店、超市或者是夜宵店等等各種名目的商鋪。我們目前查證了有1000多個他們使用的商鋪。

　　警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過“融信付”充值到商鋪賬戶的資金，最后都匯聚到黃某和何某的賬戶中。

　　不僅是商戶，黃某和何某注冊的個人銀行卡賬戶多達兩千多個。而正是這些賬戶，為300多家境外賭博網(wǎng)站提供了資金支付結(jié)算服務。

　　2018年6月，“融信付”平臺正式上線后就開啟了“瘋狂交易”的模式，以往只有幾千元日交易額的平臺商戶，短時間內(nèi)日交易額提升至幾十萬、幾百萬甚至上千萬元。而犯罪嫌疑人通常會利用面對面支付模式規(guī)避風險。

　　紹興市公安局上虞區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警 王力：某支付平臺對當面付功能的監(jiān)管不是很嚴格，黃某、何某等人正是抓住了這一漏洞，大量使用當面付功能進行資金的結(jié)算。

　　但是，到了2018年下半年，監(jiān)管部門和支付平臺對當面付功能的監(jiān)管力度加強，黃某、何某的多個賬戶經(jīng)常被凍結(jié)。之后，兩人改變了模式，開始頻繁利用之前注冊的各類商鋪賬戶。每當賭客在境外賭博網(wǎng)站進行充值后，隨即充值的賭博金額就會在后臺變換成各種商鋪交易信息，改頭換面。

　　紹興市公安局上虞區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警 王力：基本上一個禮拜至兩個禮拜之間他們會換一批商鋪，或者有時賬戶被支付平臺凍結(jié)后，他們也會臨時更替。

　　在使用商戶進行資金轉(zhuǎn)嫁的期間，犯罪嫌疑人經(jīng)常會使用國內(nèi)各大電商平臺進行資金的周轉(zhuǎn)測試。

　　最終，黃某等人通過各種資金轉(zhuǎn)嫁方式，逃避了監(jiān)管，黃某也通過第四方支付公司與賭博網(wǎng)站進行結(jié)算。

　　經(jīng)過近五個月的縝密偵查，警方徹底摸清了黃某團伙、何某團伙的組織架構(gòu)，基本查清了各犯罪團伙非法經(jīng)營的犯罪事實。隨即警方展開收網(wǎng)行動，一舉摧毀這一為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡平臺提供資金支付結(jié)算服務的犯罪團伙，抓獲黃某、何某、許某等主要犯罪嫌疑人，查扣作案用電腦90臺、凍結(jié)涉案資金2100萬余元。

　　目前，黃某、何某、賴某等33人因涉嫌非法經(jīng)營罪，被上虞區(qū)公安分局采取了刑事強制措施，其中，15名犯罪嫌疑人已經(jīng)被批準逮捕。案件正在進一步調(diào)查之中。