安徽池州一公司涉嫌非法吸收公眾存款過億元
安徽池州一公司涉嫌非法吸收公眾存款過億元
新華社合肥12月29日電 記者從安徽池州警方獲悉，當(dāng)?shù)匾患颐麨?ldquo;安徽美人魚”的電子商務(wù)有限公司，利用搭建的“今優(yōu)農(nóng)場”平臺(tái)，以聯(lián)合養(yǎng)殖種植的名義，大量吸收客戶資金，其行為涉嫌非法吸收公眾存款。今年9月13日，池州市公安局依法對(duì)安徽美人魚電子商務(wù)有限公司進(jìn)行查處。12月28日，池州警方通報(bào)，該案基本情況已查清，該平臺(tái)吸收客戶資金超過1億元。
據(jù)池州警方介紹，池州公安部門已聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)“今優(yōu)農(nóng)場”融資借貸平臺(tái)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和鑒定。經(jīng)鑒定，平臺(tái)擁有注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)數(shù)為24959個(gè)，存在投資的會(huì)員賬號(hào)數(shù)為1585個(gè)，投資會(huì)員充值總金額為1.33億余元，已兌付資金總金額為9326萬余元，未兌付金額為4346萬余元，未兌付會(huì)員賬號(hào)數(shù)為488個(gè)。
通報(bào)介紹，該平臺(tái)運(yùn)營公司主要資金去向及用途為：用戶提現(xiàn)8389萬余元、項(xiàng)目基地借款2218萬余元、其他往來轉(zhuǎn)出資金3096萬余元(包括除項(xiàng)目基地以外借款，以及轉(zhuǎn)入所控制項(xiàng)目基地公司賬戶資金)、經(jīng)營性支出533萬余元。截至2018年9月21日，平臺(tái)運(yùn)營公司資金流入1.43億余元，資金流出1.42億余元，資金凈流入106萬余元。(警方注：審計(jì)結(jié)果與平臺(tái)鑒定數(shù)據(jù)不一致，系客觀存在，不影響鑒定結(jié)論)
池州警方介紹，目前已接收和完成投資者核查材料283份(戶)，包括情況說明。目前，犯罪嫌疑人查某某因身體患有嚴(yán)重疾病，以辦理案件的需要被采取監(jiān)視居??；犯罪嫌疑人李某某經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。警方將繼續(xù)把追贓挽損作為工作重心，全力保障投資人合法權(quán)益。(記者 鮑曉菁)
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