其他典型案例

　　名為“公益”實(shí)為傳銷 “人人公益”一月吸金10億元

　　“人人公益”1個月吸金10億元

　　2017年3月，廣東省公安廳經(jīng)偵局以廣州天河、佛山順德為主戰(zhàn)地，組織全省21個地市公安機(jī)關(guān)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功偵破“人人公益”非法傳銷活動。據(jù)了解，嫌疑人仇某等人通過上線運(yùn)行“人人公益”全返投資網(wǎng)絡(luò)平臺，以承諾每個“愛心”最高5倍分紅返利為幌子吸引受害者向商家購買“愛心”進(jìn)行投資，同時設(shè)置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“銀牌合伙人”“普通合伙人”等層級，逐層按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取讓利款等方式實(shí)施非法傳銷活動。

　　經(jīng)查，該非法傳銷公司平臺僅上線一個月就吸收資金超過10億元。此次收網(wǎng)行動一舉抓獲40余名主要犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲涉案銀行卡、電腦、手機(jī)等一大批。

　　“恒星幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷被搗

　　2016年9月，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個地市經(jīng)偵部門抽調(diào)精干警力，派出多個抓捕工作組，在上海、浙江、福建、河南、廣東、廣西、云南、陜西、新疆等10省(區(qū)、市)同時開展收網(wǎng)行動，成功偵破“恒星幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　經(jīng)查，以張某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“恒星幣”，通過微信群推廣，構(gòu)建虛擬貨幣傳銷網(wǎng)絡(luò)，以購買“恒星幣”礦機(jī)、生產(chǎn)虛擬“恒星幣”交易獲利為幌子，采取“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”、層層提成等方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷、騙取財(cái)物。

　　投資千木靈芝？非法集資！

　　2016年5月，省公安廳經(jīng)偵局組織廣州、珠海、東莞、茂名、云浮等地公安經(jīng)偵部門開展“颶風(fēng)5號”打擊非法集資收網(wǎng)行動，成功偵破全某林等人非法集資案。經(jīng)查，全某林等人先后成立多家公司，以推銷湖北千木靈芝科技有限公司的靈芝產(chǎn)品為名，以投資收益高達(dá)300%的承諾向公眾大量吸收存款。

　　“惠卡貸”P2P網(wǎng)貸被查

　　2017年2月，省公安廳經(jīng)偵局根據(jù)預(yù)警監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的異常情況，組織深圳公安機(jī)關(guān)對深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資案相關(guān)涉案人員展開收網(wǎng)行動，在主犯何某松轉(zhuǎn)移證據(jù)、準(zhǔn)備潛逃境外時將其成功抓獲。

　　據(jù)查，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭，發(fā)布“脫貧寶”“農(nóng)村寶”等網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品，以承諾年化收益率為8.8%至14.6%等方式非法吸收公眾存款。

　　文/廣州日報全媒體記者李棟、侯翔宇 通訊員曾祥龍、陳招健、黃德剛

　　圖/廣州日報全媒體記者莊小龍