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福州破特大套路貸抓獲涉案人員60余人 嫌犯成立公司放貸

來源:福州新聞網(wǎng) 2018-08-16 12:52 http://www.ghqlgyb.cn/

  發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)民警擺放涉案物品。

  警方人士解讀說,本案中,犯罪嫌疑人通過制造民間借貸假象等五個(gè)步驟,達(dá)到非法侵占公民財(cái)產(chǎn)的目的。

制造民間借貸假象

  嘉沁公司及其子公司(均無放貸資質(zhì))以公司名義招攬生意,以個(gè)人名義與被害人簽訂借款合同,制造民間借貸假象,并以“看點(diǎn)費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”“砍頭息”“違約金”“保證金”等各種名目,騙取被害人簽訂陰陽借款合同、虛高借款合同以及房產(chǎn)買賣合同、房屋租賃合同、房產(chǎn)處置委托書、訴訟特別授權(quán)委托書等顯然不利于被害人的各類合同,同時(shí)要求被害人辦理上述委托的公證手續(xù)和辦理高額債權(quán)房產(chǎn)抵押登記。

制造虛假銀行流水

  放貸人員誘騙被害人制造銀行流水,向被害人賬戶轉(zhuǎn)賬后,讓被害人將“砍頭息”及各種名目的費(fèi)用等轉(zhuǎn)賬到另一指定的賬戶,刻意造成被害人已經(jīng)取得合同所體現(xiàn)的全部款項(xiàng)的假象,使被害人借款的事實(shí)成立;部分犯罪嫌疑人將虛高后的借款金額轉(zhuǎn)入被害人銀行賬戶后,要求被害人取現(xiàn)金返回,形成“銀行流水與借款合同一致”的證據(jù),但被害人實(shí)際金額少于借款合同金額。

肆意認(rèn)定違約

  在簽訂虛高借款合同并制作銀行走賬流水后,通過“被害人還背負(fù)其它高利貸”等方式和無理借口故意造成或單方面宣稱被害人“違約”,或利用之前蒙蔽被害人簽訂的空白借條、合同及辦理的委托、抵押等材料以過戶被害人房產(chǎn)實(shí)施威脅,肆意額外索要高額手續(xù)費(fèi)。

惡意壘高借款金額

  在明知被害人無力償還的情況下,多次通過嘉沁公司及其子公司與被害人簽訂新的虛高借款合同,借新還舊、借本還息予以“平賬”,惡意壘高借款金額,以達(dá)到非法占有被害人房產(chǎn)的目的。

軟硬兼施“索債”

  嘉沁公司及其子公司自行實(shí)施或雇傭社會(huì)閑散人員采取暴力手段或軟暴力手段侵害被害人合法權(quán)益,滋擾被害人及其近親屬的正常生活秩序,以此向被害人及其近親屬施壓“索債”;或篡寫之前蒙蔽被害人簽訂的空白借條、合同及辦理的委托提起民事訴訟,向法院主張所謂的“合法債權(quán)”,通過勝訴判決實(shí)現(xiàn)侵占被害人及其近親屬財(cái)產(chǎn)的目的;甚至使用被害人簽訂的委托書和房產(chǎn)買賣合同直接過戶占有或賣掉被害人房產(chǎn)。

  日前,魏某某等52名犯罪嫌疑人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪以及詐騙、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁、侵犯公民信息、高利轉(zhuǎn)貸、虛假訴訟等罪名被福州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

  福州市公安局自開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來,在近年來取得階段性戰(zhàn)果的基礎(chǔ)上,切實(shí)打好主動(dòng)仗、攻堅(jiān)仗、整體仗,迅速形成對(duì)黑惡犯罪的壓倒性態(tài)勢(shì)。截至目前,全市共打掉涉黑團(tuán)伙7個(gè)、“套路貸”團(tuán)伙20個(gè)、惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙16個(gè),抓獲犯罪嫌疑人2752人、刑拘2561人、批捕1431人,破獲各類刑事案件1109起,查封、凍結(jié)、扣押涉黑惡資產(chǎn)893萬余元。

  近年來,披著“民間借貸”外衣實(shí)施套路貸詐騙犯罪活動(dòng)猖獗,嚴(yán)重侵害人民群眾人身財(cái)產(chǎn)安全。警方經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),“套路貸”案件中的被害人以中青年居多,多數(shù)被害人名下有房有車,且消費(fèi)缺乏理性,法律意識(shí)淡薄。他們大多因銀行貸款信用低,難以從正規(guī)渠道獲得貸款,轉(zhuǎn)而通過街邊廣告和互聯(lián)網(wǎng)媒介上發(fā)布的無抵押放貸信息,或經(jīng)他人介紹被誘騙借款。警方提醒廣大金融消費(fèi)者要理性消費(fèi)、理性借款,不要輕信無金融從業(yè)資質(zhì)的個(gè)人、公司發(fā)布的各類無抵押免息貸款廣告信息。如遇符合上述“套路貸”作案特征的違法犯罪行為,應(yīng)及時(shí)收集固定證據(jù)并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。(記者 邱陵)

原標(biāo)題:福州破特大套路貸放貸金額上億
責(zé)任編輯:凌芹莉
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