54歲毛阿敏現(xiàn)身雷厲風(fēng)行 老公解直錕再遭金融連環(huán)騙局
金融忽悠集團(tuán)
據(jù)信托圈調(diào)查，騙子設(shè)局始于濟(jì)南，時(shí)間是2016年12月。濟(jì)南智越成立。
作為一個(gè)新成立的公司，該公司一亮相就氣宇軒昂。注冊(cè)資本1億，“中植企業(yè)集團(tuán)”占股51%。
不過沒到100天，濟(jì)南智越就被當(dāng)?shù)毓ど滩块T列入了經(jīng)營異常名錄。然而，這并沒有影響到了整個(gè)騙局的推進(jìn)。
2017年5月，北京中融創(chuàng)展橫空出世。它的前身是成立于2015年的國金投控股（北京）有限公司。
北京中融創(chuàng)展的法人為伍玲，注冊(cè)資本5億元，股東除了濟(jì)南智越，還有解茹玉和紅圖（北京）資本管理有限公司。
特別提示，“解茹玉”這個(gè)人很有故事。后面我們會(huì)分析。
同樣在2017年5月，北京紅圖的法人發(fā)生了變更，原有股東全部退出，“謝直錕”作為新股東赫然浮現(xiàn)。
這三家公司中，北京中融創(chuàng)展是主要對(duì)外的門面形象。據(jù)其“官方網(wǎng)站”介紹：截至2017年11月，北京中融創(chuàng)展已在上海、杭州、南京、寧波、余姚、南昌等數(shù)座城市設(shè)立分公司，累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)數(shù)十億人民幣、累計(jì)服務(wù)人次已達(dá)十?dāng)?shù)萬。
如果這信息是真的，這讓正在吃土的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)情何以堪??！
中植集團(tuán)聲明沒有披露的是，北京中融創(chuàng)展背后錯(cuò)綜復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系儼然已構(gòu)成了一個(gè)“小金融帝國”。
信托圈注意到，它“全資控股”著一家叫合和信誠的股權(quán)投資基金公司，而合和信誠名下參股、控股的公司達(dá)到了6家，大多是有限合伙，分布在北京、杭州、霍爾果斯。
名為“解茹玉”的股東名字則多次出現(xiàn)在上述有限合伙企業(yè)的工商登記信息中。
北京合和信誠的網(wǎng)站與北京中融創(chuàng)展的可謂一個(gè)模子里造就，甚至網(wǎng)站內(nèi)容、客服電話都是一模一樣。1月9日，信托圈撥打客服電話，一直提示“電話正在接通中”，但終無人接聽。
令人忍俊不禁的是，北京合和信誠與2017年5月也有關(guān)系。北京中融創(chuàng)展當(dāng)時(shí)似乎從一個(gè)專門提供企業(yè)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的工商中介販子那里買來了合和信誠這個(gè)“公司殼”。
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