9月1日中午十二點(diǎn)半左右，上海市公安局浦東分局官方微博“警民直通車-浦東”通報(bào)了“證大公司”案件偵辦情況。

　　通報(bào)顯示，2019年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續(xù)接到群眾報(bào)案稱上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“證大公司”)旗下“撈財(cái)寶”平臺(tái)及“證大財(cái)富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調(diào)查。

　　同年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經(jīng)理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經(jīng)營(yíng)過程中存在設(shè)立資金池、挪用資金等違法違規(guī)行為，且已無(wú)法兌付。

　　據(jù)此，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)“證大公司”立案?jìng)刹椋瑢?duì)戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，查封相關(guān)涉案資產(chǎn)。

　　9月1日下午一點(diǎn)半左右，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者嘗試瀏覽證大集團(tuán)官網(wǎng)，已經(jīng)無(wú)法打開。啟信寶顯示，上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司法定代表人正是戴志康。

　　而8月26日，撈財(cái)寶官網(wǎng)發(fā)布證大集團(tuán)董事長(zhǎng)戴志康致?lián)曝?cái)寶用戶的第二封信，明確表示不甩鍋、不跑路、不失聯(lián)，接下來的工作重心會(huì)放在債權(quán)資產(chǎn)的還款管理、催收上。

　　當(dāng)時(shí)，戴志康表示，公司在考慮對(duì)那些最后因?yàn)榻杩钊擞馄诒容^嚴(yán)重導(dǎo)致收到回款較少的出借人進(jìn)行一定的補(bǔ)償。

　　信中指出，雖然停止了網(wǎng)貸新增業(yè)務(wù)，但會(huì)堅(jiān)持管理平臺(tái)的存量債權(quán)資產(chǎn)。他強(qiáng)調(diào)：“接下來工作的重心會(huì)放在債權(quán)資產(chǎn)的還款管理、催收上，幫大家把借出去的錢要回來，但資產(chǎn)處置、回收也需要一定的時(shí)間，希望大家能夠理解。”據(jù)他透露，目前有部分借款人出現(xiàn)僥幸心理，出現(xiàn)了逃債行為。

　　8月12日，撈財(cái)寶在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，因撈財(cái)寶存管合作方華瑞銀行自身業(yè)務(wù)調(diào)整，華瑞銀行單方面決定在2019年8月13日起終止存管合作。

　　兩天后，戴志康寫了致?lián)曝?cái)寶用戶的第一封信，信中宣布了撈財(cái)寶良性退出的信息。撈財(cái)寶稱，基于合規(guī)要求，平臺(tái)停止新增業(yè)務(wù)。因支付通道同時(shí)關(guān)閉，即日起，平臺(tái)停止充值服務(wù)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)，但提現(xiàn)功能正常。當(dāng)時(shí)，數(shù)名撈財(cái)寶員工告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，本次良性退出并非產(chǎn)品出現(xiàn)問題，而是響應(yīng)相關(guān)部門的清退要求。

　　8月16日，華瑞銀行方面回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，根據(jù)華瑞銀行新三年戰(zhàn)略規(guī)劃，不再新增網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)，對(duì)存量存管業(yè)務(wù)遵循友好協(xié)商、穩(wěn)妥退出的原則，就各家平臺(tái)的不同情況制定有針對(duì)性的退出方案，通過發(fā)函、協(xié)商等多種方式，與平臺(tái)積極協(xié)商，我行不會(huì)單方面限制或關(guān)閉存管系統(tǒng)功能。目前已有部分平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)退出。

　　撈財(cái)寶官網(wǎng)顯示，撈財(cái)寶是由上海證大愛特金融信息服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺(tái)，公司成立于2014年1月，總部位于上海，股東為已成立26年的證大集團(tuán)(上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司)，借貸余額近50億元。