2017最新版《個人購匯申請書》怎么填寫？注意事項有哪些？
違規(guī)將擔(dān)責(zé)
另據(jù)澎湃新聞報道，此次《申請書》明確，“境內(nèi)個人辦理購匯時，不得用于境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。違者將列入‘關(guān)注名單’，當(dāng)年及之后兩年不享有個人便利化額度”。此外不得參與洗錢、地下錢莊交易等違法違規(guī)活動。
根據(jù)《申請書》，如果違法違規(guī)套匯，除了可能被列入“關(guān)注名單”，而如果被列入“關(guān)注名單”，個人當(dāng)年及之后兩年不享有個人便利化額度，同時依法移送反洗錢調(diào)查。如果違反規(guī)定辦理個人購匯業(yè)務(wù)的，相關(guān)信息將依法被納入個人征信記錄。
國家外匯管理局相關(guān)負責(zé)人曾表示：“過去，我國國際收支個人購匯中存在一些漏洞，致使部分違規(guī)、欺詐、洗錢等行為時有發(fā)生，包括利用經(jīng)常項目從事資本項目交易（比如海外購房和投資等），還在一定程度上助長了地下錢莊等違法行為，這擾亂了正常交易秩序，也對廣大遵守個人購匯規(guī)定的居民形成了利益侵蝕。在改進個人購匯事項申報統(tǒng)計后，外匯管理部門可據(jù)此加強事后核查，對有關(guān)違規(guī)違法行為加強管理和處置。”
此外外匯局相關(guān)負責(zé)人還指出，新年后的申報管理升級還強化了銀行真實性、合規(guī)性審核責(zé)任。要求銀行加強合規(guī)性管理，認真落實展業(yè)原則，完善客戶身份識別。按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕3號）報告大額及可疑交易。對于存在誤導(dǎo)個人購付匯、真實性審核不嚴(yán)、協(xié)助個人違規(guī)購付匯、未按規(guī)定報告大額和可疑交易等行為，監(jiān)管部門將依法予以處理。
?。ňC合自第一財經(jīng)、澎湃新聞）
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