心理戰(zhàn)鎖定證據(jù)鏈

　　在此期間，偵查人員已對崔某家進行兩次搜查，并沒有發(fā)現(xiàn)任何書證。就在這時，偵查人員逮捕崔某的“心理戰(zhàn)”起了作用，崔某的心理防線崩潰了，她坦誠原始單據(jù)并沒有被全部銷毀，還留有部分被她精心藏匿。偵查人員根據(jù)交代，再次前往她家中，順利發(fā)現(xiàn)簽收錢款的記錄。

　　根據(jù)崔某的交代，偵查人員將同樣涉嫌貪污犯罪的姚某和蔣某傳喚到案。二人到案后，對崔某所指犯罪事實供認(rèn)不諱，經(jīng)上海市人民檢察院二分院批準(zhǔn)，二人亦被批準(zhǔn)逮捕。

　　分開關(guān)押的犯罪嫌疑人彼此間的出現(xiàn)了微妙的心理變化，促使他們競相交代犯罪事實。

　　姚某稱，吳小莉在2007年初至2009年12月間，指使她采用長期在實發(fā)工資名單上虛列人頭數(shù)，虛增職工工資支出從公司帳內(nèi)套現(xiàn)以及逐月截留、累積現(xiàn)金的手法，在帳外形成、私設(shè)現(xiàn)金小金庫60余萬元。

　　三人還同時交代，案發(fā)前夕吳小莉再度指使他們連續(xù)“加夜班”，重新打印憑證、逐張假冒簽名，重新裝訂財務(wù)憑證所涉人員以工資、獎金、津貼等名義發(fā)放的清單等材料。

　　雖然公心公司的大部分原始賬冊已被吳小莉隱匿、銷毀，但犯罪嫌疑人間證人證言的相互印證形成證據(jù)鏈，鎖定了彼此的犯罪事實。

　　在取得有力的言詞證據(jù)的同時，從銀行和有關(guān)單位收集來的相關(guān)書證也已陸續(xù)到位。偵查機關(guān)再度傳喚吳小莉時，她的涉案貪污金額已高達(dá)200余萬元。

　　為爭取重大立功獲得減輕處罰，姚某還檢舉了吳小莉隱匿位于本市靜安區(qū)一處房產(chǎn)的情況，房產(chǎn)現(xiàn)價值已逾400萬元。據(jù)姚某交代，該處房產(chǎn)的存產(chǎn)證由朋友童某保存，童某過世當(dāng)天，身為吳小莉外甥女的自己陪同其向童某遺孀索要產(chǎn)證時才知曉這一情況。

　　吳小莉則稱，房產(chǎn)是當(dāng)年公心公司向某煤氣公司借用的一處辦公場地被房管所有償收回，自己用退租補償款買下這處房產(chǎn)打算還給煤氣公司，所以沒有納入評估。

　　吳小莉拒不承認(rèn)，姚某亦無法提供更多的線索。十余年前發(fā)生的事情，吳小莉原所在的國有企業(yè)和當(dāng)時煤氣公司的相關(guān)人員、房產(chǎn)中介公司經(jīng)手人等崗位換了好幾輪，有些已是年逾古稀的老人，調(diào)查取證難很大。

　　為此偵查員一次次上門走訪，終于還原吳小莉在國有企業(yè)擔(dān)任公職期間，以企業(yè)名義向某煤氣公司索要辦公用房使用權(quán)，并輾轉(zhuǎn)取得該房產(chǎn)后將其隱匿于賬外的事實。

緊扣細(xì)節(jié)挖出4600余萬

　　從0到600萬，對吳小莉貪污案的偵查工作看似“大獲全勝”。但黃榮國還是覺得有兩個解不開的“疙瘩”：“公心公司的轉(zhuǎn)制評估報告顯示公司連續(xù)三年虧損，這與他們和以勞養(yǎng)武服務(wù)部套現(xiàn)巨額資金的情況相比很突兀；公心公司轉(zhuǎn)制時的評估報告顯示該公司沒有任何應(yīng)收賬款，作為企業(yè)正常經(jīng)營違背常理?！?/P>

　　偵查員還擔(dān)心：轉(zhuǎn)制時的評估報告是審計事務(wù)所根據(jù)公心公司提供的虛假資料作出的，那真實情況究竟如何？

　　黃榮國決定繼續(xù)深入展開偵查，重點就是公司的應(yīng)收賬款。

　　此時，距立案已過去5個月時間。偵查人員前往某自來水廠調(diào)查應(yīng)證了推斷：該公司與公心公司有一項工程早已竣工，卻遲遲沒有付款。廠方解釋吳小莉曾派人來明確表示，公心公司暫時不方便開具發(fā)票，暫時不需要付款，款項何時支付有待吳小莉的通知。

　　原來，吳小莉就是通過這種保留工程監(jiān)理合同，卻暫不結(jié)算監(jiān)理費用的方式，使公心公司的應(yīng)收賬款滯留賬外的。

　　得悉了犯罪手法，偵查人員逐個排查與公心公司存在業(yè)務(wù)往來的企業(yè)，為在法定時限內(nèi)完成巨大的排查任務(wù)，干警們?nèi)σ愿啊?/P>

　　排查完成，結(jié)果匯總，所有的人都驚呆了——2004年至2009年間，吳小莉故意隱匿于賬外尚未結(jié)算的監(jiān)理費用涉及其與本市多家自來水、燃?xì)怃N售、天然氣管網(wǎng)等公司之間共653個建設(shè)工程委托監(jiān)理項目，金額共計4000余萬元！

　　為了使公心公司的應(yīng)收債權(quán)不被納入轉(zhuǎn)制時的資產(chǎn)評估范圍，吳小莉向上級主管單位及審計、評估單位提供了虛假的企業(yè)經(jīng)營損益報表，致使公心公司的產(chǎn)權(quán)價值被嚴(yán)重低估，最后僅以140余萬元的評估價格被轉(zhuǎn)讓給一家私人公司，而轉(zhuǎn)讓后的公司實際控制人就是吳小莉！

7個月破解9年布局

　　從辦案最初的“不知情”，到爽快承認(rèn)“只此一筆20萬元”，再到面對多人證言面不改色，偵查人員意識到，自己面對這個看似慈眉善目的老人絕非簡單人物。

　　最后，當(dāng)偵查員掌握其貪污4600萬的證據(jù)再次前往上海市監(jiān)獄總醫(yī)院提審時，吳小莉由兩名看護攙扶著來到提審室，癱坐在板凳上幾乎直不起身。

　　然而看到偵查人員拿出的書證，吳小莉居然嚯地站起來，高舉起雙臂揮舞，高聲呼喊：“我只是想要藏點錢，現(xiàn)在都被你們抄光了，怎么辦？”

　　值得慶幸的是，雖然吳小莉屯集了大量國有資金，但大部分錢款尚在合同方賬上，偵查人員發(fā)現(xiàn)有賬外資金后第一時間即通知對方企業(yè)不得對外支付與本案相關(guān)的任何款項、凍結(jié)有關(guān)銀行賬戶，及時阻止了國有資產(chǎn)的流失。(“公心公司”為化名)(晚報記者范獻(xiàn)豐通訊員牛伶)